Operaatio Jackal IV
INTERPOL on raportoinut 58 pidätystä, 263 tunnistettua epäiltyä ja 2,67 miljoonaa dollaria takavarikoituna 22 maan operaatiossa, joka kohdistui kryptoinvestointihuijauksiin, romanssihuijauksiin ja rahanpesuverkostoihin. Virallisen INTERPOLin julkaisun mukaan, joka julkaistiin 25. elokuuta, Operaatio Jackal IV kesti kahdeksan kuukautta marraskuusta 2025 kesäkuuhun 2026 ja keskittyi Länsi-Afrikan järjestäytyneen rikollisuuden käyttämiin talousjärjestelmiin.
Osallistuvat maat ja rikolliset organisaatiot
Viranomaiset 22 maasta kuudelta mantereelta osallistuivat operaatioon, mukaan lukien Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta, Kanada, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Etelä-Afrikka, Argentiina, Nigeria, Romania ja useat Euroopan maat. Tutkijat keskittyivät ryhmiin, kuten Black Axe ja muihin vastaaviin rikollisiin organisaatioihin, joita syytettiin romanssihuijauksista, vale-kryptovaluutta-investoinneista, liiketoimintasähköpostihuijauksista ja muista talousrikoksista.
Operaatio ja sen tulokset
Poliisi seurasi myös kuoriyhtiöitä, pankkitilejä, digitaalisia lompakoita ja ulkopuolisia palveluntarjoajia, joita käytettiin varastetun rahan vastaanottamiseen tai piilottamiseen. Operaatiossa INTERPOL auttoi osallistuvia viranomaisia vaihtamaan tietoja rajojen yli, analysoimaan taloudellista toimintaa ja koordinoimaan valvontatyötä. Organisaatio tarjosi myös erikoiskoulutusta rahanpesutapauksia käsitteleville tutkijoille.
”Seuraamalla laittomia rahavirtoja rajojen yli hyökkäämme järjestäytyneen rikollisuuden elinehtoon ja teemme rikollisten verkostojen voittojen saamisen yhä vaikeammaksi”, sanoi Tomonobu Kaya, INTERPOLin talousrikollisuuden ja korruption vastaisen keskuksen johtaja.
Erityistapaukset
Argentiinassa liittovaltion poliisi paljasti Crime-as-a-Service -verkoston, jota epäillään verkkotunnusten ja rahanpesutuen tarjoamisesta Länsi-Afrikan rikollisryhmille. Tutkijat tunnistivat 196 henkilöä, jotka olivat yhteydessä operaatioon, ja pidättivät 17 epäiltyä. INTERPOLin operatiivinen tukitiimi auttoi Argentiinan viranomaisia takavarikoitujen tietojen tutkimisessa.
Etelä-Afrikan viranomaiset suorittivat suurimman valvontatoimenpiteen, joka raportoitiin operaatiossa, pidättäen 39 henkilöä seitsemässä paikassa Johannesburgissa. Poliisi yhdisti paikat ryhmään, jota syytettiin romanssi- ja investointihuijauksista eläkeläisiä kohtaan englanninkielisissä maissa.
Romanian ja Italian tapaukset
Romanian poliisi purki puhelinpalvelukeskuksen, jota syytetään suurten tuottojen tarjoamisesta sijoittajille osakkeista ja kryptovaluutoista. INTERPOLin mukaan epäillyt ohjasivat uhreilta kerätyt talletukset sähköisiin lompakoihin, jotka olivat heidän hallinnassaan sen sijaan, että olisivat sijoittaneet rahat aitoihin investointeihin.
Tutkijat arvioivat, että ryhmä varasti ja pesi noin 143 miljoonaa euroa maailmanlaajuisesti. Poliisi pidätti 11 henkilöä ja takavarikoi noin 330 000 euroa käteistä ja kryptovaluuttaa, kuusi kiinteistöä ja useita luksuskelloja. Italiassa tutkijat tunnistivat yhden henkilön, jota epäillään olevan mukana Euroopassa toimivassa rahanpesuverkostossa.
Yhteenveto ja tulevaisuuden näkymät
Operaatio Jackal IV havaitsi myös, että jotkut Länsi-Afrikan rikollisryhmät ostivat Crime-as-a-Service -työkaluja ulkopuolisilta palveluntarjoajilta, usein pimeän verkon markkinoilta. Heinäkuussa crypto.news raportoi toisesta INTERPOLin operaatiosta, joka tuotti 5 811 pidätystä ja takavarikoi 293 miljoonaa dollaria laittomia varoja 97 maassa ja alueella.
Yhdysvallat oli yksi 22 maasta, jotka osallistuivat Operaatio Jackal IV:een, vaikka INTERPOLin julkaisu ei kuvannut erityistä Yhdysvaltojen pidätystä tai varojen takavarikointia operaatiossa. Amerikkalaiset viranomaiset ovat erikseen tavoittaneet ulkomaisia verkostoja, joita epäillään Yhdysvaltojen asukkaiden kohdistamisesta vastaaviin romanssi- ja kryptoinvestointisuunnitelmiin.
