Etelä-Korean uudet kryptosiirtosäännöt
Etelä-Korea tiukentaa siirtoja kotimaisilta kryptoplatformeilta ulkomaisille pörsseille tai itse isännöidyille lompakoille rahanpesun estämiseksi. Hallitus hyväksyi uudet säännöt 11. elokuuta. Rahoituspalveluvirasto ilmoitti, että rekisteröityjen virtuaalisten omaisuuspalveluntarjoajien on sovellettava riskiperusteisia kontrollitoimia tällaisiin siirtoihin ja seurattava sisäisesti epäilyttäviä liiketoimia, kun siirron määrä on 10 miljoonaa wonia tai enemmän.
Uuden kehityksen taustaa
Uusi kehys on vähemmän tiukka kuin maaliskuussa esitetty ehdotus, joka olisi pitänyt automaattisesti epäilyttävänä jokaista yli 10 miljoonan wonin siirtoa ulkomaiselle pörssille tai henkilökohtaiseen lompakkoon. Teollisuuden vastalauseiden jälkeen FIU siirtyi järjestelmään, jossa jokainen rekisteröity tarjoaja arvioi riskin omien kontrolliensa mukaan sen sijaan, että se olisi vain ilmoittanut epäilyttävästä liiketoimesta pelkästään siirron määrän vuoksi.
Siirtojen tarkastukset ja vaatimukset
Hyväksytyn kehyksen mukaan matariskiset siirrot ulkomaisille pörsseille voivat edetä. Siirrot, jotka liittyvät muihin ulkomaisiin pörsseihin tai itse isännöityihin lompakoihin, sallitaan yleensä vain, kun lähettäjä ja vastaanottaja ovat sama henkilö. Korkean riskin siirrot voidaan kieltää, FSC:n mukaan. Säännöt myös vahvistavat tarkastuksia suurempien siirtojen ympärillä.
News1 raportoi, että kotimaiset pörssit saattavat vaatia lisätodisteita, kuten todisteen siitä, että ulkomainen tili kuuluu asiakkaalle, siirron tarkoituksen tai varojen lähteen, kun liiketoimi esittää kohonnutta riskiä.
Muutosprosessit ja aikarajat
Etelä-Korea tiukentaa kryptosiirtoja ulkomaisille alustoille sen jälkeen, kun Bybit, MEXC ja HTX -sovellukset poistettiin paikalliselta Google Play -palvelusta. Muutetut säännöt vaativat tunnistustietoja jokaisen tällaisen siirron mukana riippumatta koosta. Vastaanottavien tarjoajien on myös hankittava vaaditut tiedot ja ne voivat pyytää puuttuvia tietoja tai hylätä siirron, kun sitä ei voida vahvistaa.
Tiukempi siirtoregiimi tulee voimaan sen jälkeen, kun Android-pääsy useille ulkomaisille pörsseille on vaikeutunut. Google vaatii Etelä-Koreaan suuntautuvien kryptopörssien ja ohjelmistolompakoiden kehittäjiltä, että he ovat onnistuneesti jättäneet VASP-ilmoituksen Korean rahoitustiedusteluyksikölle.
Rekisteröimättömät toimijat ja tulevaisuuden näkymät
Etelä-Korean sääntelyviranomaiset ovat myös pyrkineet suoraan rekisteröimättömiin toimijoihin. Aiemmin raportoitiin, että FIU viittasi noin 40 rekisteröimättömään kryptoliiketoimintaan lainvalvontaviranomaisille ja varoitti rekisteröityjä yrityksiä välttämään yhteistyötä ilmoittamattomien tarjoajien kanssa.
Nimeämätön kotimainen teollisuusviranomainen kertoi News1:lle, että liian rajoittavat säännöt voisivat ”johtaa vain vertaiskaupan tai epävirallisten kanavien kautta tapahtuvien liiketoimien lisääntymiseen.”
Sääntelijät sanovat, että uusi kehys on tarkoitettu käsittelemään rahanpesuriskejä ulkomaisilla alustoilla ja itse isännöidyissä lompakoissa samalla kun sallitaan matalariskiset liiketoimet.
