Goliath Venturesin Oikeudelliset Haasteet
Goliath Ventures ja sen perustaja Christopher Delgado kohtaavat samanaikaisia siviilikanteita kahdelta Yhdysvaltain markkinasääntelyviranomaiselta, mikä lisää liittovaltion rikosasiaa, johon Delgado on jo myöntänyt syyllisyytensä. SEC (Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio) ja CFTC (Yhdysvaltain hyödyke- ja futuurikauppakomissio) nostivat syytteet 11. elokuuta Yhdysvaltain keskisen Floridan piirioikeudessa.
Syytteet ja Väitteet
SEC:n mukaan Goliath Ventures keräsi vähintään 425 miljoonaa dollaria yli 1 300 sijoittajalta ajanjaksolla tammikuusta 2023 tammikuuhun 2026. CFTC puolestaan ilmoitti, että noin 1 600 asiakasta osallistui vähintään 397 miljoonan dollarin sijoituksiin, kun heitä houkuteltiin kryptokaupankäyntiin, joka liittyi Bitcoinin ja Etherin kaupankäyntiin. Molemmat virastot väittävät, että asiakasmaksuja ei käytetty ilmoitetulla tavalla.
”Goliath Ventures tarjosi osallistumista väitettyihin kryptovaluuttapooliin ja lupasi kuukausittaisia tuottoja 3–10 %. Sijoittajien varoja tai kryptovarastoja ei sijoitettu näihin pooliin.”
SEC väittää myös, että Delgado ohjasi vähintään 51 miljoonaa dollaria koteihin, luksusautoihin, jahteihin ja matkustamiseen, kun taas myöhempi sijoittajaraha rahoitti aikaisempia maksuja. SEC syytti Goliath Venturesia ja Delgadoa rekisteröinti- ja petossäännösten rikkomisesta.
Sovinto ja Sen Vaikutukset
Delgado suostui jakautuneeseen sovintoon, joka on tuomioistuimen hyväksynnän alainen. Tuomioistuin päättää myöhemmin takaisinmaksusta, ennakkokorosta ja mahdollisista siviilisakkoista. Sovinto rajoittaisi myös Delgadoa useimmista arvopaperikaupoista ja estäisi häntä toimimasta tai liittymästä välittäjän tai kauppiaan rooliin.
CFTC väittää, että Goliath Ventures petollisesti houkutteli asiakkaita digitaaliseen hyödykekaupankäyntiin ja antoi väärän takuun pääomasta tai voitoista.
CFTC hakee korvauksia, takaisinmaksua, siviilisakkoja, kaupankäynti- ja rekisteröintikieltoja sekä pysyvää kieltoa.
Oikeudelliset Menettelyt ja Tulevaisuus
Yhdessä nämä asiakirjat lisäävät Yhdysvaltain poliittista näkökulmaa. Vuoden 2025 DOJ:n muistio päätti sen, mitä se kutsui ”sääntelyksi syytösten kautta”, mutta ohjasi erityisesti syyttäjiä priorisoimaan järjestelmiä, jotka uhkaavat digitaalisten omaisuuserien sijoittajia.
Delgadon rikosasia käyttää sähköpetos- ja rahanpesusyytteitä, kun taas SEC ja CFTC soveltavat erikseen siviilivaltuuksiaan. Delgado myönsi syyllisyytensä 30. kesäkuuta sähköpetoksen, sähköpetoksen ja rahanpesun salaliittoon.
Syyttäjät sanoivat, että Goliath Venturesille maksettiin vähintään 400 miljoonaa dollaria, ja Delgado myönsi aiheuttaneensa vähintään 250 miljoonan dollarin tappiot sijoittajille.
”Delgado suostui luopumaan kahdeksasta kiinteistöstä, 11 ajoneuvosta, 30 kellosta, yli 50 luksuslaukkusta ja lompakosta, vähintään 29 korusta sekä takavarikoiduista pankki- ja kryptotileistä.”
Oikeusministeriön tapaussivulla on nyt Delgadon tuomioistuinpäivämäärä 21. lokakuuta 2026, Yhdysvaltain piirioikeuden tuomari Gregory A. Presnellin edessä Orlandossa. Päivitetty päivämäärä korvasi 8. lokakuuta tuomioistuinpäivämäärän, joka ilmoitettiin, kun syyttäjät paljastivat syyllisyysmyöntämisen kesäkuussa.
Rikostutkinta on edelleen avoinna, ja liittovaltion tutkijat sanovat jatkavansa Delgadon tai muiden hallussa olevan omaisuuden paikallistamista, joka voidaan jäljittää Goliath Venturesin tuloihin.
SEC:n on saatava tuomioistuimen hyväksyntä Delgadon sovinnolle ja myöhemmin haettava rahallisten korvausten määrittelyä. CFTC:n tapaus etenee. Sijoittajille omaisuuden palauttaminen on nyt keskeinen kysymys.
”Oikeusministeriö on sanonut, että takavarikointi voi säilyttää tuottoja uhreille korvattavaksi, kun liittovaltion laki sen sallii.”
Lopullista palautusmäärää ei ole ilmoitettu.
