Yhdysvaltain valtiovarainministeriön pakotteet kryptovaluuttapörsseille
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on asettanut pakotteet kahdelle kryptovaluuttapörssille, joiden väitetään pesseen miljoonia dollareita Iranin vallankumouskaartille. Ministeriö on nimennyt yhden operaattorin, joka johti toimintaa Georgiasta ja Yhdistyneistä arabiemiirikunnista, sekä toisen alustan, joka sijaitsee Iranissa. OFAC ilmoitti toimista 7. elokuuta osana ”Taloudellinen Raivo” -kampanjaansa.
”Iranilaisen hallituksen riippuvuus digitaalisista varoista ja varjopankkiverkostoista on lisätodiste siitä, että Taloudellinen Raivo toimii,” sanoi valtiovarainministeri Scott Bessent lausunnossaan.
Keskiössä Siavash Kayvanpour
Erillinen, samanaikainen toimi kohdistui Iranin perinteiseen varjopankkiverkostoon. Keskiössä on Siavash Kayvanpour, joka on Iranissa syntynyt ja omistaa Dominikan ja Afganistanin kansalaisuuden. Hän johti monikansallista verkostoa Yhdistyneistä arabiemiirikunnista ja Georgiasta. Hänen georgialaisen yrityksensä SHPS Shelbit kautta hän operoi Shelbit Exchangea.
Valtiovarainministeriö kertoo, että Iranin asevoimien yhteydessä olevat lompakot lähettivät yli 1 miljoona dollaria kryptovaluuttaa Shelbitille, ja Shelbit lähetti yli 2 miljoonaa dollaria takaisin iranilaisiin lompakoihin—plus vielä 2 miljoonaa dollaria Nobitexille, iranilaiselle pörssille, joka oli jo asetettu pakotteiden kohteeksi terrorismin rahoittamisesta. Shelbit myös pesi kymmeniä miljoonia dollareita persiankielisestä nettikasinoverkostosta, väittää valtiovarainministeriö.
Valvontatoimet ja seuraukset
Yhdistyneiden arabiemiirikuntien Virtuaalivarojen sääntelyviranomainen (VARA) otti valvontatoimia Shelbit General Tradingia vastaan tammikuussa 2025 ja uudelleen heinäkuussa 2026, mutta pörssi pysyi toiminnassa, kertoi valtiovarainministeriö. Kayvanpour johti myös Puolassa sijaitsevaa Shelbit Technologiesia sekä Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa sijaitsevia Crypto Home ja NFT Home DMCC, jotka kaikki on merkitty yhdessä Shelbitin kanssa.
Toinen pörssi, Aban Tether, käsitteli miljoonia transaktioita aiemmin merkittyjen iranilaisten alustojen, kuten Nobitexin, Wallexin, Bitpin ja Ramzinexin, kanssa. Molemmat pörssit on merkitty viranomaisten toimesta, jotka kohdistuvat Iranin rahoitussektoriin ja sen tukeen terrorismille.
Merkitsemiset lisäävät entiteetit Erityisesti Merkittyjen Kansalaisten (SDN) listalle—Yhdysvaltain hallituksen mustalle listalle henkilöistä ja yrityksistä, jotka on katkaistu amerikkalaisesta rahoitusjärjestelmästä.
Kaikki Yhdysvaltojen kanssa tekemisissä olevat omaisuudet jäädytetään, ja ulkomaiset yritykset, jotka jatkavat kaupankäyntiä niiden kanssa, riskeeraavat toissijaisia pakotteita. Ulkoministeriön Oikeudenmukaisuuden Palkkiot -ohjelma tarjoaa jopa 15 miljoonaa dollaria tiedoista, jotka häiritsevät IRGC:n, Iranin armeijan, rahoitusmekanismeja.
Kryptovaluuttojen takavarikot
Kryptovaluuttojen takavarikot ovat osa jatkuvaa painetta Iranin riippuvuutta kryptovaluutasta vastaan: Vain toukokuussa Yhdysvallat jäädytti 131 miljoonaa dollaria Iranin kanssa sidoksissa olevaa kryptovaluuttaa, ja Bessentin mukaan on takavarikoitu noin 1 miljardi dollaria iranilaista kryptovaluuttaa kampanjan alusta lähtien. 7. elokuuta mennessä Shelbit Exchange, Aban Tether ja nimetyt henkilöt ovat SDN-listalla, ja heidän Yhdysvaltojen kanssa tekemisissä olevat omaisuutensa on estetty.
