MyTrade-perustajan sakko markkinoiden manipuloinnista
Liu Zhou, MyTrade-kryptovaluuttamarkkinoiden perustaja, on saanut 10 000 dollarin sakot myönnettyään, että hänen alustansa käytti bottien avulla pesukauppoja kymmenille tokeneille. Bostonin liittovaltion tuomioistuin määräsi Zhoulle sakon hänen roolistaan markkinoiden manipulointiin liittyvässä salaliitossa.
Oikeudelliset toimet ja syytteet
Yhdysvaltain piirituomari Angel Kelley määräsi rangaistuksen, ja Zhou, 41, on sekä Kanadan että Kiinan kansalainen. Liittovaltion syyttäjät syyttivät häntä yhdessä 17 väitetyn osasyyllisen kanssa lokakuussa 2024. Zhou myönsi syyllisyytensä markkinoiden manipulointiin ja sähköpetokseen liittyvässä salaliitossa.
MyTrade-alustan toiminta
MyTrade tarjosi markkinoiden ylläpitopalveluja MyTrade MM -verkkosivustonsa ja sovelluksensa kautta. Sen tuotteisiin kuului ominaisuus nimeltä ”Volume Support”, joka mahdollisti kryptoprojekteille valita, kuinka paljon keinotekoista päivittäistä kaupankäyntitoimintaa he halusivat tietyillä pörsseillä. Alusta käytti sitten automatisoituja boteja ostamaan ja myymään samoja kryptovaluuttoja toistuvasti, luoden vaikutelman suuremmasta kaupankäyntivolyymin ja markkinakiinnostuksen olemassaolosta ilman oikeaa kaupallista tarkoitusta.
”MyTrade MM tekee itse-kauppoja – osto ja myynti samassa sekunnissa,” Zhou sanoi syyttäjien mukaan.
Viranomaisten toimet ja tulevaisuus
Yhdysvaltain viranomaiset tunnistivat suunnitelman salaisessa operaatiossa, joka liittyi NexFundAI:hin, vale-kryptoyritykseen. Tutkijat käynnistivät verkkosivuston ja Ethereum-pohjaisen NexFundAI-tokenin, joka kaupattiin hajautetussa pörssissä Uniswap ennen kuin viranomaiset poistuivat siitä. Zhou selitti, että MyTrade suoritti samanaikaisia ostoja ja myyntejä samasta omaisuudesta.
Osana Zhoun syyllisyysmyöntämistä MyTrade suostui lopettamaan Volume Supportin tarjoamisen ja pysyvästi deaktivoi keinotekoisia transaktioita luoneet botit. Syyttäjät kertoivat, että botit olivat tuottaneet miljoonia dollareita päivittäisissä pesukaupoissa, jotka koskivat noin 60 kryptovaluuttaa.
”Volume support on pesukaupan muoto ja laiton Yhdysvaltojen lakien mukaan,” vaadittu ilmoitus toteaa.
Laajemmat vaikutukset ja kansainväliset tutkimukset
Rangaistus lisää Yhdysvaltain viranomaisten laajempaa valvontaponnistusta harhaanjohtavaa toimintaa vastaan kryptovaluutta- ja tapahtumakauppamarkkinoilla. Myös Yhdysvaltojen ulkopuolella, kuten Etelä-Koreassa, viranomaiset tutkivat yli 40 epäiltyä epäreilua kaupankäyntitapausta maan Virtuaalivarojen käyttäjien suojelulain ensimmäisten kahden vuoden aikana.
Zhoun tapaus osoittaa, että keinotekoisen toiminnan kuvaaminen markkinoiden ylläpitona tai volyymituen tarjoamisena ei suojaa pesukauppaa petossyytteiltä. Salainen token-toiminta osoittaa myös, että liittovaltion tutkijat voivat osallistua suoraan digitaalisten omaisuuserien markkinoille epäiltyjen väärinkäytösten tunnistamiseksi.
