Kiina ehdottaa uudistuksia virtuaalivaluuttarahanpesun torjumiseksi
Kiina on ehdottanut sarjaa oikeudellisia ja menettelyllisiä uudistuksia vahvistaakseen tutkimuksia, todisteiden käsittelyä ja varojen palauttamista virtuaalivaluuttarahanpesutapauksissa. Tämä aloite tulee, kun syyttäjät pyrkivät sulkemaan aukkoja maan rikosoikeudellisessa täytäntöönpanokehyksessä.
People’s Procuratorate Daily -lehdessä julkaistun artikkelin mukaan Kiinan nykyinen oikeudellinen kehys kohtaa kolme suurta haastetta virtuaalivaluuttarahanpesutapausten syyttämisessä: vaikeudet rikosoikeudellisen vastuun määrittämisessä, todisteiden keräämisessä ja laittomien varojen palauttamisessa.
Artikkelin ovat kirjoittaneet syyttäjät Yuhun piirin People’s Procuratorate -virastosta Xiangtanissa, Hunanissa, sekä lakitieteen professori Xiangtanin yliopistosta. He toteavat, että virtuaalivaluuttien käyttö on parantanut transaktioiden tehokkuutta, mutta niiden hajautettu rakenne, anonymiteetti ja rajat ylittävä luonne tekevät niistä houkuttelevia rikollisten tuottojen pesemiseen.
Haasteet ja ehdotukset
Vaikka Kiina on perustanut rahanpesun vastaisen kehyksen, kirjoittajat huomauttavat, että muutokset rahanpesun vastaisessa laissa ja rikoslaissa ovat luoneet haasteita täytäntöönpanolle. Vaikka päivitetty AML-laki ei enää rajoita edellytysoffensseja, rikoslain 191. pykälä koskee edelleen vain seitsemää määriteltyä ylävirran rikosta, jättäen monet virtuaalivaluuttarahanpesutapaukset muiden rikosten osalta syytettäväksi rikoksesta, joka liittyy rikollisten tuottojen salaamiseen tai naamioimiseen.
Artikkeli varoittaa, että tämä on yhä enemmän muuttanut jälkimmäisen rikoksen yleiseksi säännöksi ja väittää, että oikeusviranomaisten tulisi kiinnittää enemmän huomiota itsenäisten pesutoimien tunnistamiseen tutkimusten aikana.
Näiden ongelmien ratkaisemiseksi kirjoittajat ehdottavat, että Kiinan korkeimmat oikeusviranomaiset laatisivat erityiset tapausten käsittelyohjeet, julkaisisivat lisäohjeita ja laajentaisivat koulutusta lohkoketjuanalyysiteknologioissa tutkijoille ja syyttäjille. Tutkijoiden tulisi myös omaksua pakollinen ”kaksinkertainen tutkimus” -lähestymistapa tarkastamalla sekä taustalla oleva rikos että siihen liittyvä pesutoiminta.
Todisteiden kerääminen ja varojen palauttaminen
Todisteiden kerääminen on edelleen toinen suuri haaste, koska rikolliset käyttävät yhä enemmän sekoittimia, yksityisyysvaluuttoja, hajautettuja pörssejä ja ristiin siirtoja jakamaan ja siirtämään varoja useiden lainkäyttöalueiden välillä. Kirjoittajat toteavat, että salatut viestintäkanavat, tuhotut tiedot ja rajalliset rajat ylittävät yhteistyömahdollisuudet vaikeuttavat tutkimuksia entisestään.
Artikkeli ehdottaa, että julkisesti varmennettavia lohkoketjun transaktioita pidettäisiin itseautentikoituvina sähköisinä todisteina, kunhan niiden hash-arvot pysyvät johdonmukaisina.
Varojen palauttaminen on esittänyt toisen esteen, koska Kiina kieltää kryptovaluuttojen kierron, kun taas viranomaisilla on usein puutteellisia kanavia takavarikoitujen virtuaalivarojen hävittämiseen. Kirjoittajat lisäävät, että epäjohdonmukaiset menettelyt, jotka koskevat yksityisten avainten hallintaa, varojen arviointia ja likvidointia, ovat luoneet riskejä rikosoikeudellisessa täytäntöönpanossa.
Kansainvälinen yhteistyö
Näiden ongelmien ratkaisemiseksi he ehdottavat kansallisen mekanismin perustamista takavarikoitujen virtuaalivaluuttien takavarikoinnin, säilyttämisen, arvioinnin ja hävittämisen standardoimiseksi. Keskitetty säilytysalusta voisi hallita takavarikoituja varoja, kun taas hävittäminen voisi tapahtua vaatimustenmukaisilla kanavilla, kuten nimetyissä huutokaupoissa tai neuvotelluissa siirroissa.
He suosittelevat myös asiantuntijakomitean perustamista, joka kehittäisi oikeudellisia arviointistandardeja käyttäen lohkoketjua ja hinnoittelua suurilta kansainvälisiltä pörsseiltä.
Rajat ylittävää yhteistyötä tulisi myös vahvistaa kahdenvälisillä tai monenvälisillä oikeusavun sopimuksilla, jotka kattavat virtuaalivaluuttarikokset. He ehdottavat myös lohkoketjupohjaisen oikeusyhteistyöverkoston kehittämistä, joka mahdollistaisi osallistuvien lainkäyttöalueiden vahvistavan epäilyttäviä lompakkosoitteita, varojen jäädyttämiskäskyjä ja muita täytäntöönpanotietoja samalla kun kunnioitetaan kansallista tietosuojaa.
Suositukset perustuvat Kiinan äskettäiseen pyrkimykseen tiukentaa valvontaa kryptoon liittyvissä talousrikoksissa. Kesäkuussa Kiinan kansallinen pankki ilmoitti, että virtuaalivaluuttarahanpesu pysyy täytäntöönpanon prioriteettina maan seuraavassa viiden vuoden rahanpesun vastaisessa strategiassa.
