Yhdysvaltain oikeusministeriön päätös BitClub Networkin tapauksessa
Yhdysvaltain oikeusministeriön on raportoitu siirtyvän hylkäämään rikosoikeudellisen tapauksen BitClub Networkin perustajaa vastaan, huolimatta väitteistä, että kryptovaluuttojen louhintasuunnitelma petti sijoittajia 722 miljoonalla dollarilla. Bloomberg Law’n raportin mukaan, joka perustuu kahteen asiaan perehtyneeseen henkilöön, varatuomari on ohjeistanut New Jerseyn liittovaltion syyttäjiä hylkäämään tapauksen BitClub Networkin perustajaa Matthew Goettschea vastaan ennakkoluulottomasti.
Tapauksen taustat ja syytökset
Tämä lopettaisi syytteen pysyvästi, mikäli tuomioistuin hyväksyy sen. Keskiviikkona Yhdysvaltain piirituomari Claire Cecchille toimitetussa asiakirjassa Goettschen oikeusryhmä ilmoitti tuomioistuimelle, että molemmat osapuolet olivat saavuttaneet ”periaatteellisen sopimuksen” tapauksen ratkaisemiseksi, mutta tarvitsivat lisäaikaa ehtojen viimeistelemiseksi. Asiakirjassa ei paljastettu ehdotetun sopimuksen yksityiskohtia.
Jos hylkäys etenee, se kumoaisi yhden oikeusministeriön korkeaprofiilisimmista kryptovaluuttapetossyytteistä, sillä Goettsche on viettänyt vuosia syytettynä BitClub Networkin väitetystä toiminnasta vuosina 2014–2019. Liittovaltion syyttäjät syyttivät Goettschea joulukuussa 2019 syytteistä, jotka sisältävät salaliiton sähköisen petoksen ja rekisteröimättömien arvopapereiden myynnin.
BitClub Networkin toiminta ja syytökset
Oikeusasiakirjat väittävät, että BitClub Network markkinoi itseään Bitcoin-louhintapoolina, joka mahdollisti sijoittajien ostaa louhintakappaleita passiivista tuloa vastaan. Syyttäjät väittivät, että yritys manipuloi ilmoitettuja louhintatuottoja ja väärensi voittojen tietoja vakuuttaakseen nykyiset jäsenet sijoittamaan lisää samalla kun houkutteli uusia osallistujia.
Aiemmat oikeusasiakirjat väittivät myös, että Goettsche kuvasi liiketoimintamallia yksityisesti ”idioottien selkärankana”, lausuntoa, jota syyttäjät käyttivät todisteena suunnitelman aikomuksesta.
Oikeusministeriön linja ja muut tapaukset
Raportoitu päätös seuraa huhtikuussa 2025 julkaistua muistioita, jonka varatuomari Todd Blanche antoi, jossa hän ohjeisti oikeusministeriön syyttäjiä lopettamaan sen, mitä hän kuvasi ”sääntelyksi syytteen kautta” digitaalisten omaisuuserien alalla. Bloomberg Law raportoi, että ohjeistus muodosti osan taustasta ministeriön viimeiselle päätökselle.
Kolme entistä BitClubin johtajaa on jo myöntänyt roolinsa toiminnassa. Silviu Balaci, Joseph Abel ja Gordon Beckstead myönsivät syyllisyytensä väitettyyn petokseen, mikä tekee Goettschen tapauksen raportoitu hylkäys merkittävästä poikkeuksesta syyttäjien aikaisemmasta linjasta.
Jatkuvat rikosoikeudelliset tapaukset
Vaikka BitClubin tapaus näyttää olevan menossa hylkäykseen, oikeusministeriö on jatkanut rikosoikeudellisten tapausten nostamista, jotka liittyvät väitettyyn kryptovaluuttapetokseen ja talousrikollisuuteen. Helmikuussa liittovaltion viranomaiset pidättivät Christopher Alexander Delgadon, Goliath Venturesin perustajan ja toimitusjohtajan, syytteistä, jotka liittyvät väitettyyn 328 miljoonan dollarin Ponzi-suunnitelmaan.
Syyttäjät väittävät, että Delgado keräsi yli 300 miljoonaa dollaria edistämällä kryptovaluuttojen likviditeettipoolia, joka lupasi johdonmukaisia kuukausittaisia tuottoja, kun taas vain noin 1 miljoona dollaria sijoitettiin laillisiin kryptovaluuttaomaisuuksiin.
Erityisesti oikeusministeriö ilmoitti huhtikuussa, että Kalifornian asukas Evan Tageman sai 70 kuukauden vankeustuomion osallistumisestaan rikolliseen toimintaan, joka varasti noin 263 miljoonaa dollaria kryptovaluutassa sosiaalisen manipuloinnin hyökkäysten ja murtovarkauksien kautta.
Samana kuukautena ministeriö ilmoitti myös jäädyttäneensä yli 700 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa, joka liittyi sijoituspetoksiin, jotka kohdistuivat Yhdysvaltojen uhreihin, kun taas viranomaiset helmikuussa takavarikoivat lähes 580 miljoonaa dollaria, joka liittyi väitettyyn petosverkostoon, joka toimi Kaakkois-Aasiassa.
Kryptosektorin ulkopuolella liittovaltion syyttäjät ovat myös jatkaneet suurten talousrikosjuttujen ajamista. Viime joulukuussa New Yorkin eteläisen piirin Yhdysvaltain syyttäjän toimisto ilmoitti elokuvantekijä Carl Erik Rinschin tuomion langettamisesta sähköisestä petoksesta, rahanpesusta ja siihen liittyvistä taloussyytteistä sen jälkeen, kun syyttäjät väittivät hänen ohjanneen Netflixiltä saatuja varoja tieteiskirjallisuuden televisiosarjan tuotantoon sen sijaan, että olisi käyttänyt niitä tuotantoon.
