Binance:n lainvalvontayhteistyö ja DOJ:n muistio
Oikeusministeriön (DOJ) raportoidun muistion myötä Binance:n lainvalvontayhteistyö on jälleen noussut keskiöön. The Information -julkaisun mukaan DOJ:n henkilöstölle on kerrottu, että pörssiltä odotetaan vähemmän tukea kryptotapauksissa 8. kesäkuuta alkaen.
Kohteliaisuusjäädytykset ja niiden merkitys
Muistiossa todettiin, että Binance lopettaisi kohteliaisuusjäädytykset ja vaatisi keskinäisiä oikeusapupyyntöjä tai muita muodollisia oikeudellisia toimenpiteitä joidenkin tilijäädytysten tai takavarikointien osalta. Kohteliaisuusjäädytykset ovat väliaikaisia pidätyksiä, joita pörssit voivat asettaa ennen kuin täydelliset oikeudelliset asiakirjat saapuvat.
”Binance:n yhteistyössä Yhdysvaltojen lainvalvonnan kanssa ei ole tapahtunut eikä tule tapahtumaan muutoksia.”
Raportissa varoitettiin, että DOJ:n henkilöstön tulisi odottaa vähemmän yhteistyötä Binance:n kanssa kryptotapauksissa, mukaan lukien ei kohteliaisuusjäädytyksiä ja MLAT-vaatimuksia jäädytyksille tai takavarikoille. Binance on kuitenkin kiistänyt, että sen yhteistyössä Yhdysvaltojen lainvalvonnan kanssa olisi tapahtunut muutoksia.
Kryptorikostapaukset ja varojen turvaaminen
Tällaiset pyynnöt ovat tärkeitä kryptorikostapauksissa, sillä varastetut varat voivat siirtyä lompakoiden ja rajojen yli minuuteissa. Hitaampi prosessi voi vaikeuttaa tutkijoiden mahdollisuuksia turvata varat ennen kuin epäillyt siirtävät niitä uudelleen.
Raportissa ei mainittu, että Binance olisi jo kieltäytynyt tietystä Yhdysvaltojen pyynnöstä, mutta siinä kuvattiin DOJ:n sisäistä ohjeistusta ja mahdollista muutosta siinä, miten syyttäjien tulisi valmistella pyyntöjä, jotka liittyvät pörssiin.
Binance:n sitoutuminen ja vaatimustenmukaisuus
Yhtiö myös ilmoitti tutkivansa tapoja lisätä yhteistyötä. Binance on sitoutunut vastaamaan voimassa oleviin Yhdysvaltojen lainvalvontapyyntöihin, jotka liittyvät aktiivisiin tutkimuksiin. Yhtiö ylläpitää lainvalvontapyyntöjärjestelmää hallituksille, ja sen julkinen ohjeistus kertoo, että virastot voivat lähettää pyyntöjä järjestelmän kautta.
Binance tarkistaa tapaukset sovellettavien lakien ja ehtojensa mukaisesti. Pörssi on myös viitannut viimeaikaisiin vaatimustenmukaisuusdataan. Viimeisimmän raportin mukaan Binance käyttää noin 300 miljoonaa dollaria vuodessa vaatimustenmukaisuuteen ja on käsitellyt yli 313 000 lainvalvontapyyntöä maailmanlaajuisesti.
Yhdysvaltojen rikollinen sovinto
Tämä raportti liittyy Binance:n vuoden 2023 Yhdysvaltojen rikolliseen sovintoon. Oikeusministeriö ilmoitti, että pörssi myönsi syyllisyytensä rahanpesun estämiseen, luvattomaan rahansiirtoon ja pakotteiden rikkomiseen, ja suostui maksamaan yli 4,3 miljardia dollaria.
Tämä sopimus vaati Binance:a parantamaan vaatimustenmukaisuusohjelmaansa ja toimimaan itsenäisen valvonnan alaisena. Sovinto muokkaa edelleen sitä, miten Yhdysvaltojen viranomaiset, lainsäätäjät ja tutkijat näkevät pörssin valvontakäytännöt.
Yhdysvaltojen tarkastelu ja tulevaisuus
Crypto.news raportoi, että Yhdysvaltojen tarkastelu on kasvanut, kun Binance puolusti vaatimustenmukaisuuttaan. Tässä raportissa kerrottiin, että valtiovarainministeriö oli pyytänyt asiakirjoja ja haastatteluja, jotka liittyivät sovintovelvoitteisiin ja mahdollisiin pakotehuoliin.
Binance kiisti Iranin pakotteiden rikkomiseen liittyvät väitteet ja viittasi työhönsä tutkijoiden kanssa. Binance ilmoitti, että viranomaiset olivat takavarikoineet yli 752 miljoonaa dollaria pörssin avustuksella kolmen vuoden aikana.
Kryptotutkijat luottavat usein pörsseihin jäädyttääkseen tilejä nopeasti, kun varastetut varat saavuttavat kaupankäyntialustat. Tavoitteena on estää epäiltyjä vaihtamasta kolikoita, käyttämästä sekoittimia tai lähettämästä varoja muihin lainkäyttöalueisiin.
MLAT-pyynnöt voivat tarjota vahvempaa oikeudellista suojaa rajat ylittävissä tapauksissa, mutta ne etenevät usein hitaasti, koska ne vaativat hallitusten välistä koordinointia. Tämä jännite on raportoidun DOJ-varoituksen keskiössä.
Binance:lle kysymys on myös luottamuksesta vuosien Yhdysvaltojen oikeudellisen paineen jälkeen. Yhtiö kertoo rakentaneensa vaatimustenmukaisuusjärjestelmänsä uudelleen, laajentaneensa henkilöstöään ja jatkaneensa tutkijoiden tukemista. Syyttäjille kysymys on siitä, säilyykö epävirallinen tuki saatavilla, kun ajoitus on tärkeää.
Binance kiistää kaiken vetäytymisen, mutta raportoidussa muistiossa todetaan, että Yhdysvaltojen kryptotutkijat valmistautuvat muodollisempaan prosessiin joissakin tapauksissa.
