Shanghai’n tuomioistuin tuomitsee laittomasta valuuttakaupasta
Shanghai’n tuomioistuin on tuominnut viisi henkilöä vankilaan laittomasta valuuttakauppaverkostosta, joka käytti kryptovaluuttaa yli 29,4 miljoonan dollarin siirtojen tekemiseen ulkomaille. Tuomioiden pituus vaihtelee kahdesta ja puolesta vuodesta kuuteen vuoteen kryptovaluuttaan liittyvässä tapauksessa.
Pidätykset ja sakot
Shanghai’n Jing’an piirin syyttäjänviraston mukaan viranomaiset pidättivät yhdeksän henkilöä tapauksen yhteydessä. Viisi syytettyä sai myös sakkoja, jotka vaihtelivat 300 000 yuanista (noin 44 150 dollaria) 1,5 miljoonaan yuaniin (noin 220 780 dollaria).
Liiketoiminnan taustat
Syyttäjät kertoivat, että ryhmä auttoi kotimaisia asiakkaita siirtämään yli 200 miljoonaa yuania (noin 29,4 miljoonaa dollaria) ulkomaille kolmen vuoden aikana. Tapaus sai alkunsa, kun Kiinan valtion valuuttahallinto havaitsi epätavallisia liiketoimia, jotka liittyivät erääseen yritykseen heinäkuussa 2024.
Ryhmä kohdisti varakkaisiin asiakkaisiin, jotka halusivat ulkomaisia varoja kiinteistöhankintoihin, maahanmuuttoon tai opiskeluun ulkomailla. He laajensivat liiketoimintaansa säännöllisten agenttien kautta, jotka auttoivat tuomaan asiakkaita laittomiin rajat ylittäviin siirtoihin.
”Rajat ylittävissä tapauksissa, joissa on kyse kryptovarannoista, sähköinen todistusaineisto on keskeistä tuomion varmistamiseksi ja myös helpoin menetettävä,” syyttäjät kirjoittivat julkaisussaan.
Kryptovaluutan käyttö ja valvonta
Yksi syytetty, jonka sukunimi on Gao, työskenteli yrityksen kotimaisten asiakkaiden managerina ja auttoi käsittelemään yli 170 miljoonaa yuania (noin 25 miljoonaa dollaria) laittomissa valuuttakaupoissa ennen kuin hän jätti yrityksen ja perusti erillisen valuutanvaihtoliiketoiminnan.
Kiina rajoittaa, kuinka paljon ulkomaista valuuttaa yksilöt voivat ostaa tai lähettää ulkomaille vuosittain. Vuosittainen kiintiö on 50 000 dollaria per henkilö, mikä on tehnyt maanalaista siirtoverkostoa pitkään sääntelyviranomaisten kohteeksi.
Valvontatoimet ja tulevaisuus
Valtion valuuttahallinto kertoi tutkineensa yli 400 valuuttakauppaan liittyvää laitonta tapausta vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla. SAFE on myös tehnyt yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa rangaistakseen yli 180 maanalaista pankkitoimintaa samaan aikaan.
Shanghai’n tapaus osoittaa, kuinka kryptovaluutta voi esiintyä valuuttakauppatapauksissa, vaikka manner-Kiinassa kryptovaluuttakauppa ja siihen liittyvät rahoituspalvelut ovat kiellettyjä. Viranomaiset ovat jatkaneet kryptovaluuttaan liittyvien siirtojen käsittelyä riskinä, kun ne auttavat siirtämään varoja rajojen yli ilman lupaa.
Kuten crypto.news aiemmin raportoi, Kiina on asettanut virtuaalivaluuttapetoksen, maanalaisten pankkien ja rajat ylittävien varansiirtojen keskeisiksi rahanpesun vastaisiksi kohteiksi. Kiinan kansallispankki on todennut, että rikolliset käyttävät yhä enemmän virtuaalivaluuttia ja uusia teknologioita rahavirtojen piilottamiseen.
Paikalliset viranomaiset jatkavat Hongkongin säännellyn digitaalisen omaisuusmarkkinan erottamista manner-Kiinan säännöistä, joissa kryptovaluuttakauppa ja kryptopohjainen rahoitustoiminta pysyvät tiukasti rajoitettuina.
