Kryptovaluuttapetos Floridassa
Floridalainen Christopher Alexander Delgado on myöntänyt syyllisyytensä kryptovaluuttaan liittyvässä petosasiassa, jossa sijoittajat lähettivät vähintään 400 miljoonaa dollaria Goliath Venturesille. Syyttäjien mukaan miljoonia käytettiin luksuskoteihin, autoihin, kelloihin ja koruihin.
Syytteet ja rangaistukset
Yhdysvaltain syyttäjänvirasto Keski-Floridan alueella ilmoitti tiistaina, että 34-vuotias Delgado myönsi syyllisyytensä sähköpetokseen, salaliittoon sähköpetoksen tekemiseksi ja rahanpesuun. Petossyytteet voivat johtaa enintään 20 vuoden vankeusrangaistukseen liittovaltion vankilassa, kun taas rahanpesusyytteessä on enintään 10 vuotta.
Toiminta ja tappiot
Delgado, joka johti Goliath Venturesia sen jälkeen, kun yritys toimi aiemmin Gen-Z Venture Firminä, myönsi, että hänen toimintansa aiheutti sijoittajille vähintään 250 miljoonan dollarin tappiot. Myöntäminen tapahtui kuukausia sen jälkeen, kun liittovaltion viranomaiset pidättivät hänet helmikuussa väitetystä kryptopetoksesta, joka liittyi väitettyihin likviditeettialtaisiin sijoituksiin.
Syyttäjien mukaan Delgado ja muut houkuttelivat sijoittajia väittämällä, että heidän rahansa sijoitettaisiin krypton likviditeettialtaisiin, jotka voisivat tuottaa tuottoa.
Kerätyt varat ja niiden käyttö
Aiemmat oikeudelliset asiakirjat kertovat, että järjestelmä toimi tammikuusta 2023 tammikuuhun 2026, ja sijoittajia houkuteltiin henkilökohtaisten suositusten, markkinointimateriaalin ja korkealuokkaisten verkostoitumistapahtumien kautta, jotka esittivät liiketoiminnan laillisena. Liittovaltion viranomaiset väittivät helmikuussa, että yli 300 miljoonaa dollaria oli kerätty uhreilta, joista vain noin 1 miljoona dollaria oli sijoitettu laillisiin kryptovarantoihin.
Viimeisimmässä lausunnossa syyttäjät kertoivat, että sijoittajat maksoivat Goliathille vähintään 400 miljoonaa dollaria. Varat käytettiin liiketapaamisiin, lomajuhliin, luksusmatkoihin sekä Delgado ja muiden Goliathin työntekijöiden henkilökohtaisiin elämäntapoihin.
Ostokset ja omaisuuden luovutus
Sijoittajien rahoilla Delgado osti vähintään kuusi asuinomaisuutta, joiden arvo oli 1,15 miljoonasta 8,5 miljoonaan dollariin, sekä korkealuokkaisia ajoneuvoja, kelloja, koruja ja luksustuotteita. Syyttäjät kertoivat, että ostokset sisälsivät Lamborghineja, Rolls-Royceja, Rolex-kelloja, useita kymmeniä Louis Vuittonin laukkuja, lompakoita ja matkalaukkuja sekä räätälöityjä Tiffany-koruja.
Osana syyllisyysmyöntämistä Delgado suostui luopumaan kahdeksasta omaisuudesta, 11 autosta, 30 kellosta, yli 50 luksuslaukkusta ja lompakosta sekä 29 kalliista korusta.
Oikeudelliset seuraukset
Aiemmat asiakirjat kertoivat, että sijoittajat alkoivat kohdata viivästyneitä nostopyyntöjä, epäjohdonmukaisia selityksiä ja rajoitettua pääsyä tilitietoihin järjestelmän purkautuessa. IRS:n rikostutkinta ja kotimaan turvallisuuden tutkimukset johtivat liittovaltion tutkintaan, ja viranomaiset olivat aiemmin pyytäneet kaikkia tunnistamattomia uhreja ottamaan yhteyttä rikosten uhrien oikeuslain mukaan.
