KuCoinin Oikeudelliset Haasteet
KuCoin on jälleen tarkastelun alla, kun lohkoketjun tutkija ZachXBT väitti, että pörssi lähetti oikeudellisia varoituksia uhriin, jonka varastetut varat oli väitetysti ohjattu KuCoinin linkitettyjen tilien kautta. Tapauksessa on kyse ilmoitetusta 250 000 dollarin Atomic-stealer-varkaudesta 18. elokuuta 2025, ZachXBT:n Telegram-viestin mukaan.
Väitetyt Varkaustilit
ZachXBT listasi yhden varkaustilin ja viisi väitettyä KuCoinin talletustiliä. Hän väitti, että mukana olevat tilit ”ostivat muuli KYC:n”, termi, jota käytetään tileistä, jotka on vahvistettu toisen henkilön henkilöllisyydellä. Väitteitä ei ole vahvistettu oikeudellisilla asiakirjoilla tai virallisella KuCoinin lausunnolla.
”KuCoin kunnioittaa oikeutta esittää huolenaiheita oikeudellisten ja sääntelykanavien kautta, mutta varoittaa, että väärät tai laittomat lausunnot voivat johtaa oikeudellisiin vaatimuksiin. Kaikki oikeudet on nimenomaisesti pidätetty.”
KuCoinin Aikaisemmat Oikeudelliset Ongelmät
Viesti herätti lisää huomiota sen jälkeen, kun DNBWIZARD jakoi pörssin X:ssä ja sanoi: ”Hauskaa uhata haastaa minut oikeuteen.” Kiista tulee vuosien paineen jälkeen KuCoinin vaatimustenmukaisuusrekisteriin.
Tammikuussa 2025 Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti, että KuCoin myönsi syyllisyytensä toimimiseen lisenssittömän rahansiirtoliiketoiminnan parissa ja suostui maksamaan yli 297 miljoonaa dollaria sakkoja. DOJ:n mukaan KuCoin ei onnistunut ylläpitämään tehokkaita AML- ja KYC-ohjelmia ja salli epäilyttävän toiminnan alustallaan.
Varastetut Varat ja Palautus
Crypto.news:n mukaan vale Ledger Live -sovellus varasti tänä vuonna vähintään 9,5 miljoonaa dollaria yli 50 uhrilta. Raportin mukaan varastetut varat ohjattiin yli 150 KuCoinin talletustilin kautta keskitettyyn sekoituspalveluun.
Samassa raportissa todettiin, että lohkoketjun tutkija ZachXBT jäljitti varastettuja varoja tapahtumien kautta KuCoinin talletustileille, jotka liittyivät AudiA6:een. Se myös huomautti, että palautus vaatisi todennäköisesti lainvalvontatoimia ja yhteistyötä pörssien kanssa.
KuCoinin Säännelty Toiminta Euroopassa
Aiemmin Crypto.news raportoi, että KuCoin sai MiCA-lisenssin Itävallassa eurooppalaisen tytäryhtiönsä kautta loppuvuodesta 2025. Hyväksyntä mahdollisti pörssin tarjota säänneltyjä palveluja Euroopan talousalueella EU:n passitus sääntöjen mukaisesti.
Kuitenkin Itävallan sääntelyviranomainen myöhemmin kielsi KuCoinin eurooppalaista haaraa uusilta liiketoimilta ja asiakkaiden rekrytoinnilta, viitaten vaatimustenmukaisuuden henkilöstöongelmiin. Rajoitus seurasi KuCoinin aikaisempaa pyrkimystä esittää itsensä säänneltynä eurooppalaisena alustana.
