Yhdysvaltain viranomaisten toimet rikollista infrastruktuuria vastaan
Yhdysvaltain viranomaiset ovat iskenyt tekniseen selkärankaan, jota he kutsuvat yhdeksi tuotteliaimmista rikollisista markkinapaikoista, jotka ovat koskaan toimineet verkossa. Oikeusministeriö ilmoitti tiistaina Huione Groupin tytäryhtiöiden käyttämän pilvipalvelutilin takavarikoinnista. Tämä Kambodžassa sijaitseva konglomeraatti on syytetty miljardien dollarien rahanpesusta, joka liittyy kryptoinvestointihuijauksiin ja kyberhuijauksiin.
Takavarikoinnin merkitys
Tili isännöi ”backend-infrastruktuuria” näille tytäryhtiöille, mikä mahdollisti rikollisten siirtää ja piilottaa varoja ennen niiden muuttamista pankkijärjestelmään huomaamatta.
”Tämän päivän takavarikointi iskee iskuun yhtä maailman tuotteliaimmista rikollisista markkinapaikoista”, sanoi apulaisvaltakunnansyyttäjä A. Tysen Duva ministeriön rikososastolta.
Tili toimi ”teknologisena selkärankana”, joka mahdollisti miljardien huijausvarojen siirtämisen, liikkumisen ja piilottamisen, hän sanoi, ”suuri osa siitä varastettiin Kaakkois-Aasian huijauskeskuksista.”
Huione Guarantee ja sen toiminnot
Oikeudellisten asiakirjojen mukaan tili auttoi Huione Guarantee -yrityksen toimintaa, joka tunnetaan myös nimellä Haowang Guarantee, Telegram-pohjaisena markkinapaikkana, jossa myyjät vaihtoivat varastettuja kortti- ja henkilötietoja, haittaohjelmien tuottoja ja rahanpesupalveluja romanssi- ja investointihuijauksille. Se tarjosi myös talletuspalveluja auttaakseen rikollisia, mukaan lukien rahanpesijöitä, transaktioissa kryptovaluutalla.
Blockchain-analyytikot ovat kuvailleet Huione Guaranteea suurimmaksi laittomaksi verkkomarkkinapaikaksi koskaan, ohittaen tummaverkkopohjaiset edeltäjät, kuten Silk Roadin. Telegram kielsi sen kanavat toukokuussa 2025, pakottaen sen sulkemaan toimintansa, vaikka seuraavat markkinat nousivat nopeasti täyttämään tyhjiön.
Rahanpesun torjunta ja tulevaisuuden näkymät
Takavarikointi päättää vuoden Huioneen kohdistuneista toimenpiteistä. Viime lokakuussa valtiovarainministeriön rahanpesun torjuntaverkosto (FinCEN) julkaisi lopullisen säännön, joka katkaisi Huionen yhteydet Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmään ”pääasiallisena rahanpesun huolenaiheena”, viitaten sen rooliin kryptohuijausvarojen ja Pohjois-Korean kyberryöstöjen varojen pesemisessä.
Tiistaina FinCEN siirtyi laajentamaan tätä sääntöä seuraajalle, H-Pay Service PLC:lle, suojatakseen ryhmää kiertämästä kieltoa. Kryptovaluuttoihin liittyvä huijaus jatkaa nousuaan. Amerikkalaiset ilmoittivat yli 7,2 miljardia dollaria tappioita pelkästään kryptoinvestointihuijauksista FBI:n Internet Crime Complaint Centerille vuonna 2025, osana yli 20 miljardin dollarin kokonaiskyberrikollisuuden tappioita viime vuonna, mikä on 26 % nousu.
Tapausten tutkiminen ja yhteistyö
Tapausta tutkii FBI:n San Franciscon kenttätoimisto ja IRS:n rikostutkinta, ja se on osa Operation Riptide -kampanjaa, joka kohdistuu verkkohuijauksen infrastruktuuriin. Ministeriö kiitti blockchain-analytiikkayrityksiä Chainalysis ja Elliptic sekä Googlen kyberrikollisuustiimiä avustamisesta.
Huione on osoittautunut taitavaksi ryhmittymään uudelleen lainvalvonnan paineen alla, lanseeraamalla oman stablecoininsa, USDH:n, ja siirtämällä toimintaa liitännäisalustoille lainvalvonnan tiukentuessa.
