Thaimaa laajentaa tutkintatoimiaan
Thaimaa laajentaa tutkintatoimiaan laittoman kryptovaluuttakaivostoiminnan osalta, jota se epäilee toimivan rahanpesukoneena Kiinaan liittyville rikollisille syndikaateille. Erityistutkintavirasto (DSI) ilmoitti perjantaina laajentaneensa tutkintaansa niin sanottuun ”harmaaseen” kiinalaiseen pääomaverkostoon, joka tarkoittaa laittomia varoja, joita siirretään laillisen näköisten kanavien kautta.
Ratsiat ja takavarikot
Tämä verkosto liittyy laittomaan kaivostoimintaan ja kansainväliseen rahanpesuun, jossa rahavirrat ylittävät 10 miljardia bahtia (300 miljoonaa dollaria) vuodessa, DSI:n lehdistötiedotteen mukaan.
Tutkinta sai alkunsa vuoden 2025 ratsioista, joissa DSI:n teknologia- ja kyberrikollisuustoimisto purki kolme kaivosverkostoa, joita syytettiin sähkön varastamisesta kaivosten pyörittämiseksi.
Viranomaiset takavarikoivat yli 6 390 laitetta ja arvioivat vahingot valtion omistamalle maakunnalliselle sähköyhtiölle yli 953 miljoonaksi bahtiksi, noin 29 miljoonaksi dollariksi, mikä on yksi suurimmista sähkövarastuksista lähimenneisyydessä.
Kaivostoiminnan rooli
Tutkijat kertovat, että kaivostoiminta toimi keskuksena, josta pestiin varoja puhelinhuijauksista ja nettivedonlyönnistä. Myanmarin kansalaisia rekrytoitiin nostamaan 30–50 miljoonaa bahtia, noin 920 000–1,5 miljoonaa dollaria, käteisenä thaimaalaisista pankeista joka päivä.
DSI on antanut pidätysmääräyksiä kahdeksalle epäillylle, mukaan lukien neljä kiinalaista rahoittajaa ja neljä myanmarilaista kansalaista, ja etsii seitsemää muuta samalla kun se kutsuu viisi muuta henkilöä syytteeseen.
Keskeiset henkilöt ja kansainväliset yhteydet
Yksi keskeinen hahmo, jonka DSI on nimennyt Wang Yichengiksi, on epäilty suuressa digitaalisten varojen petosasiassa, jonka Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaiset ovat nostaneet esiin. Yhdysvaltain salainen palvelu on takavarikoinut yli 17,8 miljoonaa dollaria (noin 620 miljoonaa bahtia) kryptovaluuttaa, joka liittyy häneen, ja joka on yhteydessä yli 2 miljardin bahtin tappioihin.
Wang, Bangkokissa toimiva liikemies, oli jo herättänyt amerikkalaisten viranomaisten huomiota: salainen palvelu jäljitti aiemmin varoja Yhdysvaltain huijausuhreilta kryptotilille, joka oli hänen nimissään, ja jonka viranomaiset yhdistivät ”sikojen teurastamiseen”.
Korruptionvastaiset toimet
Tutkinta on myös sotkenut thaimaalaisia viranomaisia. DSI on ohjannut kaksi tapausta kansalliselle korruptionvastaiselle komissiolle, joissa on mukana seitsemän sähköyhtiön virkamiestä, yksi lainvalvontaviranomainen ja 13 sijoittajaa tai väitettyä osalistajaa, joita syytetään kaivosten avustamisesta sähkön saamisessa ja piilottelussa.
Laajentaminen perustuu ratsioiden sarjaan, joka alkoi viime joulukuussa, kun DSI takavarikoi 3 642 kaivosta, joiden arvo oli 8,6 miljoonaa dollaria, Kiinan huijausverkostoilta, jotka toimivat Myanmarista käsin.
Kansainväliset rikollisverkostot
Tämä toiminta heijastaa laajempaa kaivostoimintaan liittyvää sähkövarastuksen vastustamista Kaakkois-Aasiassa. Malesian valtion sähköyhtiö on raportoinut noin 1,1 miljardia dollaria varastetusta sähköstä viiden vuoden aikana, ja YK:n huume- ja rikostoimisto on varoittanut, että kansainväliset rikollisjengit käyttävät yhä enemmän laitonta kryptovaluuttakaivostoimintaa miljardien pesemiseen.
