Yhteistyö Ghanan ja Yhdistyneen kuningaskunnan lainvalvontaviranomaisten välillä
Ghanan ja Yhdistyneen kuningaskunnan lainvalvontaviranomaiset ovat äskettäin tehneet yhteistyötä takavarikoidakseen 15,1 miljoonaa dollaria kryptovaluutassa transnationaalisesta sijoitushuijauksesta. Chainalysisin raportin mukaan moniviranomaisoperaatio purki e-kaupan ”sijoitus”-alustan, joka petti tuhansia uhreja molemmissa maissa.
Huijauksen toimintatapa
Huijaus houkutteli käyttäjiä pyörittämään verkkokauppoja, ansaitsemaan pisteitä kaupankäynnin kautta ja rakentamaan näennäisesti legitiimejä saldoja. Viranomaiset paljastivat kuitenkin, että käyttöliittymä oli itse asiassa peite kiinalais-malaiselle järjestäytyneelle rikollisjärjestölle, joka imaisi miljoonia dollareita uhreilta ja pesi varoja digitaalisten valuuttojen kautta.
Tutkimuksen alku ja yhteistyö
Tutkimus alkoi, kun kryptovaluuttapörssi OKX:n vaatimustenmukaisuusryhmät huomasivat epätavallista toimintaa ja varoittivat Europolia. Tapaus siirrettiin Britannian kansalliselle rikosvirastolle (NCA), joka jäljitti operatiiviset keskukset ja etupisteet takaisin Ghanan.
”Uusien uhkien, kuten petosten, kehittyvä luonne vaatii uudenlaista kumppanuutta, joka perustuu tiedon jakamiseen ja kehittyneisiin työkaluihin,” sanoi Raymond Archer, Ghanan talous- ja järjestäytyneen rikollisuuden toimiston (EOCO) pääjohtaja.
Teknologian käyttö tutkimuksessa
EOCO:n ja NCA:n tutkijat käyttivät Chainalysis Reactor -ohjelmistoa varastettujen varojen seurannassa. Ohjelmisto mahdollisti molempien maiden tiimien nähdä samat on-chain-tiedot reaaliajassa, paljastaen, että näennäisesti eristyneet digitaaliset lompakot olivat osa yhtä koordinoitua rikollista verkostoa.
Viranomaiset tunnistivat ja yhdistivät laittomat tuotot, jotka vastasivat 119,4 bitcoinia, 93 ethereumia ja 2,85 miljoonaa USDT:tä, jaettuna lähes 20 eri tokenin kesken. Huijarit olivat alun perin muuttaneet suuren osan kryptovaluutastaan dogecoiniksi (DOGE) hajottaakseen ja peittääkseen varansa.
”Tässä tapauksessa EOCO:n analyytikot pystyivät näkemään tarkalleen sen, mitä me näimme blockchain-tiedoissa,” sanoi Matthew Perfect, Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen talousrikollisuuden keskuksen petosuhkajohtaja. ”Se tarkoitti, että emme vain lähettäneet toisillemme raportteja – me tutkittiin yhdessä.”
Takavarikoinnin tulokset
Lainvalvonnan takavarikoinnin jälkeen digitaaliset varat myytiin yksityissektorin kumppanuuksien kautta Complycrypton ja Zodia Custodyn kanssa. Tuloksena oleva 15,1 miljoonaa dollaria siirrettiin Ghanan viranomaisten hallinnoimaan erityiseen näyttelytiliin.
Viranomaiset seulovat uhreja lopullisen korvauksen saamiseksi, ja osa palautetuista varoista on määrä palauttaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan brittiläisten uhrejen korvaamiseksi. Ghanan keskuspankki on antanut pakollisen määräyksen, joka velvoittaa kaikki säännellyt rahoituslaitokset lopettamaan välittömästi valtuuttamattomien ulkomaisten kryptovaluuttojen käsittelyn.
