Tennessee Kuvernööriehdokas Syytetty Ponzi-skeemasta
Tennessee osavaltion kuvernööriehdokas, itsenäinen ehdokas Misam M. Abidi, kohtaa yhdentoista kohdan liittovaltion syytteen väitetystä kryptovaluutta Ponzi-skeemasta, joka ohjasi yli 1,9 miljoonaa dollaria sijoittajien varoista itselleen ja perheelleen.
Syytteet ja Menettelytavat
Liittovaltion suurjury väittää, että 47-vuotias Abidi houkutteli sijoittajia kryptovaluuttasijoitusyhtiö Star Credit Holdingsin kautta lupaamalla taattuja korkeita tuottoja, vararahastoa pääoman suojaamiseksi sekä liioiteltuja esityksiä hallinnoitavasta kokonaispääomasta.
Abidi väitetysti toimitti sijoittajille kuvitteellisia tilitietoja ja maksoi väitettyjä kaupankäynnin voittoja muiden sijoittajien pääomalla, mikä on tyypillinen piirre Ponzi-rakenteessa. Syytteessä väitetään myös, että Abidi auttoi sijoittajia ottamaan lainoja ohjatakseen lisäpääomaa Star Credit Holdingsiin ja väärensi ainakin yhden vakuutuksen väittäen, että sijoittajan henkilöllisyys oli varastettu lainan saamiseksi.
Hän väitetysti myös laiminlöi ilmoittaa yhtiöstä saamansa tulot veroilmoituksissaan.
Yhdysvaltain syyttäjä D. Michael Dunavant toteaa: ”Ponzi-skeemat, kryptovaluuttahuijaukset ja taloudellinen petos voivat olla tuhoisia yksittäisille sijoittajille, haitallisia rahoituslaitoksille ja vahingollisia Yhdysvaltain valtiovarainministeriölle. Kiitämme liittovaltion viranomaiskumppaneitamme erinomaisesta tutkinnasta tässä törkeässä tapauksessa. Missä tahansa petoksia tapahtuu Tennessee lännen piirikunnassa, tämä toimisto on valmis pitämään rikolliset vastuussa.”
Mahdolliset Rangaistukset
Abidi kohtaa kolme syytettä sähköisestä petoksesta, joista jokaisesta voi saada jopa 20 vuotta vankeutta, sekä kolme syytettä rahanpesusta, joista jokaisesta voi saada jopa 10 vuotta vankeutta. Lisäksi hänet syytetään kahdesta lisenssittömän rahansiirtoliiketoiminnan harjoittamisesta ja kolmesta väärien veroilmoitusten valmistelun avustamisesta.
