Kryptovaluuttojen rahanpesuoperaatio Etelä-Koreassa
Etelä-Korean viranomaiset ovat purkaneet väitetyn kryptovaluuttojen rahanpesuoperaation, joka siirsi 16,8 miljardia wonia (noin 11,1 miljoonaa dollaria) USDT-transaktioiden ja vaihdon kautta Kambodžassa toimivan phishing-syndikaatin hyväksi.
Pidätykset ja syytteet
Paikallisen uutislähteen, Newsisin, mukaan Soulun metropolipoliisilaitoksen rikostutkintayksikkö on lähettänyt 23 epäiltyä syyttäjille syytettynä ulkomaankauppalain sekä määrättyjen rahoitustapahtumatietojen ilmoittamista ja käyttöä koskevan lain rikkomisesta. Kaksi väitettyä keskeistä henkilöä, joita on kutsuttu vain A:ksi ja B:ksi, on pidätetty ja vangittu.
Toiminta ja tutkimus
Poliisi kertoi, että ryhmä käsitteli Kambodžassa toimivan phishing-organisaation tuottoja, siirtäen varoja kotimaisilla ja ulkomaisilla kryptovaluuttapörsseillä. Tutkijat väittävät, että epäilty johtaja, jota kutsutaan C:ksi, ohjasi verkostoa ostamaan Tetheriä (USDT), siirtämään varoja pörssien välillä ja suorittamaan laittomia valuuttakauppoja helmikuun 2024 ja huhtikuun 2025 välillä.
Tutkijat tarkastelivat yli 11 300 rahanpesuoperaatioon liittyvää tiliä ja paljastivat 265 tapausta äänifraudista ja sijoituspetoksista, joiden arvo on noin 25,7 miljardia wonia (noin 17 miljoonaa dollaria), poliisin mukaan.
Rikollisten tuottojen takavarikointi
Viranomaiset kertoivat, että näitä tilejä käytettiin rikollisten tuottojen reitittämiseen ja naamioimiseen ennen niiden pääsyä rahoitusjärjestelmään. Soulun poliisi on myös varmistanut ennakkosyytteiden takavarikointi- ja menetysmääräyksiä, jotka kattavat noin 650 miljoonaa wonia (noin 430 000 dollaria) väitettyjä rikollisia tuottoja, jotka on saatu tämän järjestelmän kautta.
Lisätutkimukset ja varoitukset
Etsinnässä oleva epäilty järjestäjä on edelleen Interpolin punaisessa ilmoituksessa, kun viranomaiset jatkavat hänen löytämis- ja pidätyspyrkimyksiään. Tutkimuksen erillisessä osassa pidätettiin 33 muuta henkilöä, joita syytetään laittomien valuutanvaihtopalvelujen tarjoamisesta kryptovaluuttojen avulla.
Paikallisten medioiden lainaama poliisi varoitti, että kryptovaluuttatransaktioiden tekeminen toisten puolesta tai digitaalisten varojen vaihtaminen fiat-valuutaksi kolmansille osapuolille voi myös olla rangaistavaa Etelä-Korean lain mukaan.
Viranomaisten toimet
Tämä tapaus tulee, kun Etelä-Korean viranomaiset jatkavat rahoitusrikollisuuden vastaisia toimia kryptovaluuttoihin liittyen. Tämän kuun alussa lohkoketjuanalytiikkayritys Chainalysis ilmoitti yhteistyösopimuksesta Korean kansallisen poliisilaitoksen kanssa, joka sisältää tutkijakoulutusta, sertifiointiohjelmia ja käytännön harjoituksia, jotka keskittyvät virtuaalivararikoksiin, kuten petoksiin, rahanpesuun ja rajat ylittävään varkauteen.
Viranomaiset ovat myös perustaneet erityisen työryhmän, joka kohdistuu kryptopohjaiseen rahanpesuun, ja tutkijoiden odotetaan keskittyvän rekisteröimättömiin pörssitoimijoihin ja varojen liikkumiseen stablecoineilla, kuten USDT:llä.
Viimeaikaiset toimeenpanotoimet ovat ulottuneet rikostutkimusten ulkopuolelle, ja Etelä-Korean poliisi on äskettäin tutkinut kryptovaluuttapörssi Bithumbin toimistoja osana erillistä tutkintaa, jossa syytetään lainsäätäjä Kim Byung-gia siitä, että hän käytti poliittista vaikutusvaltaansa auttaakseen poikaansa työllistymään kryptovaluuttayrityksissä.
