Kryptovaluuttahuijaus Intiassa
Intian Enforcement Directorate (ED) on nostanut syytteen kryptovaluuttahuijausasiassa, joka liittyy yli 20 miljoonan dollarin varastettuihin digitaalisiin omaisuuksiin. Virasto on myös jäädyttänyt noin 64,55 miljoonan INR (noin 6,83 miljoonaa dollaria) arvosta omaisuutta, joka liittyy väitettyihin rikoshyötyihin.
Syytetyt ja huijausmenetelmät
Syytteessä mainitaan useita henkilöitä, kuten Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, Tomar Group of Industries Private Limited ja Exahomes Realtors. Tapaus juontaa juurensa väitteistä, joiden mukaan kryptovaluutta-investoijat huijattiin valeverkkosivustojen kautta, jotka oli suunniteltu muistuttamaan Yhdysvalloissa sijaitsevaa kryptovaluuttapörssiä Coinbasea.
Tutkijat väittävät, että Chirag Tomar, joka on tällä hetkellä pidätettynä Yhdysvalloissa, oli keskeisessä roolissa tässä huijauksessa. Virasto kertoi, että todisteita ja tapaustietoja saatiin Yhdysvaltojen viranomaisilta keskinäisen oikeudellisen avun sopimuksen kautta osana tutkimusta.
Huijauksen toteutus
Viranomaiset väittävät, että ryhmä loi huijauksellisia verkkosivustoja, jotka muistuttivat Coinbasea, ja käytti niitä kerätäkseen kirjautumistietoja ja vahvistustietoja tietämättömiltä käyttäjiltä. Kun pääsy saatiin, kryptovaluuttavarantoja siirrettiin väitetysti uhriensa tileiltä syytettyjen hallitsemiin lompakoihin.
”Yhdysvaltojen oikeusasiakirjat osoittavat, että Tomar pidätettiin liittovaltion tutkintatoimiston toimesta Atlantan lentokentällä joulukuussa 2023.”
Hän myönsi myöhemmin syyllisyytensä sähköisen petoksen salaliittoon ja sai 60 kuukauden vankeusrangaistuksen, jota seurasi kaksi vuotta valvottua vapautta.
Huijauksen laajuus
Yhdysvaltain syyttäjät ovat väittäneet, että toiminta kesti vähintään kesäkuusta 2021 ja kohdistui uhreihin Yhdysvalloissa ja muissa maissa vale-Coinbase-verkkosivustojen kautta. Oikeusasiakirjojen mukaan huijarit käyttivät verkkotunnuksia, jotka oli suunniteltu jäljittelemään Coinbase-palveluja, mukaan lukien valeversio pörssin Coinbase Pro -alustasta.
Syyttäjät väittivät myös, että suunnitelman jäsenet esittivät Coinbase-asiakastuen edustajina ja joissakin tapauksissa käyttivät etätyöpöytäsovelluksia päästäkseen uhriensa tileille. Yksi uhri Pohjois-Carolinassa menetti reportedly yli 240 000 dollaria helmikuussa 2022.
”Yhdysvaltain viranomaiset kertoivat, että suunnitelma tuotti yli 20 miljoonaa dollaria varastettua kryptovaluuttaa sadoilta uhreilta.”
Varojen käyttö ja siirto
Oikeusasiakirjat väittivät edelleen, että osa tuotoista käytettiin luksusajoneuvojen ja kansainvälisen matkustamisen hankkimiseen, mukaan lukien matkat Dubaihin. Intialaiset tutkijat väittivät, että kun kryptovaluutta oli varastettu, omaisuutta siirrettiin useiden lompakoiden kautta ja muunnettiin muihin virtuaalisiin digitaalisiin omaisuuksiin, jotta transaktiopolku hämärtyisi.
Virasto kertoi, että varat muutettiin lopulta Intian valuutaksi vertaiskauppojen kautta ja ohjattiin pankkitileille, jotka liittyivät Chirag Tomariin ja muihin syytettyihin henkilöihin. Näitä varoja käytettiin sitten väitetysti kiinteistöjen ja muiden omaisuuksien hankkimiseen Intiassa, tutkimuksen mukaan.
Valvonnan tiukentaminen
Syytteen nostaminen tapahtuu, kun Intian viranomaiset jatkavat digitaalisen omaisuusalan valvonnan tiukentamista rahanpesun estämistä koskevan lain puitteissa. Rahoitusvalvontayksikön valvonnassa kryptovaluuttapörssien ja muiden virtuaalisten omaisuuspalveluntarjoajien on ylläpidettävä asiakastietoja, suoritettava tuntemaan asiakas -tarkastuksia ja ilmoitettava epäilyttävistä transaktioista.
Enforcement Directorate toimii yhtenä keskeisistä viranomaisista, jotka tutkivat väitettyä rahanpesua, joka liittyy digitaalisiin omaisuuksiin.
