Etelä-Korean poliisin tutkimus Bithumbissa
Etelä-Korean poliisi on tutkinut Bithumbin toimistoja osana tutkimusta, joka liittyy väitteisiin, että itsenäinen kansanedustaja Kim Byung-gi olisi käyttänyt poliittista vaikutusvaltaansa auttaakseen poikaansa saamaan työpaikan kryptovaluuttayrityksissä. News1:n maanantain raportin mukaan tutkijat suorittivat ratsian tutkiessaan väitteitä siitä, että Kim olisi yrittänyt vaikuttaa rekrytointipäätöksiin sekä Bithumbissa että Dunamussa, joka operoi Upbitia, Etelä-Korean suurinta kryptovaluuttapörssiä.
Kimin pojan työllisyys ja poliittinen vaikutus
Raportin mukaan Kimin poika liittyi Bithumbiin tammikuussa 2025 ja pysyi yrityksessä noin kuusi kuukautta. Viranomaiset tutkivat, oliko rekrytointiprosessissa ulkopuolista painostusta tai suosimista, joka liittyi Kimin asemaan. Etelä-Korean tutkijat ovat kuulustelleet Kimia useita kertoja arvioidessaan, rikottiko mitään lakeja väitetyn poliittisen vaikutusvallan käytön kautta.
”Kimin pojan kerrottiin olevan työsuhteessa yrityksessä tuona aikana, mikä sai tutkijat tutkimaan, olivatko kansanedustajan parlamentaariset toimet ja hänen poikansa työllisyys yhteydessä toisiinsa.”
Kuulustelut ja tutkimuksen laajentuminen
Tutkimuksen aikaisemmissa vaiheissa oli jo kuultu suurten kryptovaluuttapörssien johtajia. Raportin mukaan poliisi kutsui pörssin viranomaisia todistajiksi helmikuussa ennen kuin suoritti erillisen etsintä- ja takavarikointitoimenpiteen Bithumbin pääkonttorissa ja Bithumb Financial Towerissa. Lisäkuulusteluja jatkui huhtikuussa, jolloin tutkijat haastattelivat lisää pörssiin liittyviä henkilöitä kerätessään todisteita.
Poliittinen herkkä kysymys
Kimin kerrottiin myös esiintyneen tutkijoiden edessä huhtikuussa 13 erillisen väitteen vuoksi, mukaan lukien väitteet, jotka liittyivät nimitysvaalirahaamiseen, työllistämissuosiin, jotka liittyivät hänen poikaansa, ja pyyntöihin yliopistosiirrosta. Kuudennella esiintymisellään viranomaisten edessä Kim kertoi uskovansa, että hänet lopulta vapautettaisiin väärinkäytöksistä.
Työllistämissuosiminen on edelleen poliittisesti herkkä kysymys Etelä-Koreassa, jossa aikaisemmat kiistat poliitikkojen ja suurten yritysten välillä ovat herättäneet julkista keskustelua vaikutusvallan myynnistä, rekrytointikäytännöistä ja mahdollisuuksien saatavuudesta.
Bithumbin sääntelyhaasteet
Viimeisin tutkimus tulee, kun Bithumb jatkaa taistelua Etelä-Korean sääntelyviranomaisten kanssa aiemmin tänä vuonna asetettujen vaatimusten noudattamisesta. Maaliskuussa Rahoitustiedusteluyksikkö määräsi pörssille 36,8 miljardia wonia, noin 24,6 miljoonaa dollaria, ja määräsi kuuden kuukauden osittaisen liiketoimintakatkon sen jälkeen, kun se oli tunnistanut väitettyjä Know Your Customer ja rahanpesun estämisen epäonnistumisia.
Sääntelijät kertoivat, että Bithumb oli helpottanut 45 772 virtuaalisen omaisuuden siirtoa, jotka liittyivät 18 rekisteröimättömään ulkomaiseen virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajaan, ja mainitsivat 6,65 miljoonaa väitettyä rikkomusta Erityisen rahoitustiedon lain mukaan.
Oikeudelliset ongelmat ja laajentumissuunnitelmat
Sanktion myötä uusien käyttäjien olisi ollut rajoitettu tallettamasta tai nostamasta ulkoisia kryptovaroja, toimenpide, jonka alan tarkkailijat sanoivat voivan rajoittaa asiakas kasvua. Yonhapin lainaamat oikeusasiakirjat osoittivat, että Soulissa sijaitseva hallinto-oikeus myönsi Bithumbille täytäntöönpanon keskeyttämisen toukokuussa, keskeyttäen tilapäisesti keskeytyksen täytäntöönpanon, kun pörssi haastaa FIU:n päätöksen erillisessä oikeusjutussa.
Tuomio keskeytti rajoitukset, mutta ei kumonnut taustalla olevia sanktioita. Huolimatta oikeudellisista ongelmista Bithumb on jatkanut laajentumissuunnitelmien toteuttamista. Toukokuussa pörssi allekirjoitti aiesopimuksen SSI Digital Technologyn kanssa, joka on vietnamilaisen arvopaperiyhtiön SSI Securitiesin tytäryhtiö, tutkiakseen säännellyn digitaalisen omaisuuden pörssin perustamista Vietnamiin.
Ehdotettu kumppanuus kattaa pörssin infrastruktuurin, säilytyksen, turvallisuuden, vaatimustenmukaisuuden ja institutionaaliset palvelut, vaikka kaikki investointi- tai toimintasuunnitelmat ovat edelleen Vietnamin viranomaisten hyväksynnän alaisia.
