Kryptovaluuttojen takavarikointi Yhdysvalloissa
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on ilmoittanut takavarikoineensa lähes 1 miljardi dollaria kryptovaluuttaa, joka liittyy Iraniin, kun Washington laajentaa taloudellista kampanjaansa Teherania vastaan. Valtiovarainministeri Scott Bessent esitteli tiedot Reaganin kansallisessa talousfoorumissa, jossa hän kertoi Yhdysvaltain viranomaisten seuraavan varoja, jotka liittyvät Iranin ulkomaisiin verkostoihin.
Kampanjan taustat
Bessentin mukaan kampanja kohdistuu taloudellisiin kanaviin, joita Teheran yrittää käyttää perinteisen pankkijärjestelmän ulkopuolella. Viimeisimmät kryptovaluuttojen takavarikot ovat osa laajempaa valtiovarainministeriön ponnistusta katkaista tulovirrat, jotka liittyvät Iranin hallitukseen ja islamilaiseen vallankumouskaartiin (IRGC). Kampanjaan on sisältynyt pakotteita, jäädytettyjä pankkitilejä ja toimia blockchain-lompakoita vastaan, jotka liittyvät iranilaisiin verkostoihin.
”Valtiovarainministeriö on kuvannut tätä ponnistusta osaksi taloudellista painostuskampanjaa, jonka presidentti Donald Trump on määrännyt.”
Toimenpiteet ja tulokset
Toiminnan puitteissa ulkomaisen omaisuuden valvontatoimisto (OFAC) on asettanut pakotteita yli 1 000 Iranin kanssa kytköksissä olevalle toimijalle. Bessent totesi, että Yhdysvaltain viranomaiset jatkavat Teheranin yrittämien varojen seuraamista ulkomaille ja kohdistavat toimiaan iranilaisen hallinnon taloudellisiin reitteihin. Huhtikuussa OFAC asetti pakotteita useille kryptovaluuttalompakoille, jotka liittyivät IRGC:hen.
Tether jäädytti 344 miljoonaa dollaria USDT:tä kahdella Tron blockchain -osoitteella yhteistyössä Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaisten kanssa. Blockchain-analytiikkayritys Chainalysis oli yhdistänyt osoitteet tunnetuista iranilaisista sotilaslompakoista peräisin oleviin on-chain-malleihin. Yhdellä lompakolla oli ilmeisesti noin 213 miljoonaa dollaria, kun taas toisessa oli noin 131 miljoonaa dollaria.
Yhdysvaltain viranomaiset ilmoittivat, että jäädytetyt varat olivat osa laajempaa ponnistusta estää Iranin valtiollisiin toimijoihin liittyvien varojen siirtäminen digitaalisten omaisuuksien kautta. Kokonaismäärä takavarikoituja varoja ylitti myöhemmin 500 miljoonaa dollaria, ja Bessentin viimeisimmät kommentit nostivat summan lähelle 1 miljardia dollaria.
Iranin digitaalisten omaisuuksien hyväksyminen
Kryptovaluuttojen takavarikot seuraavat aikaisempia raportteja, joiden mukaan Iran oli alkanut hyväksyä digitaalisia omaisuuksia ulkomaisissa asemyynneissä. Iranin puolustusministeriön vientikeskus, tunnettu nimellä Mindex, esitteli tammikuussa maksuehtoja, jotka mahdollistivat sotilasurakoiden maksamisen digitaalisissa valuutoissa. Mindex myös salli vaihdannan ja maksamisen iranilaisilla rialeilla, mikä antoi Iranille enemmän maksuvaihtoehtoja aikana, jolloin pakotteet olivat rajoittaneet pääsyä perinteisiin rahoitusjärjestelmiin.
Huhtikuussa Iran oli ilmeisesti harkinnut vaativansa Hormuzinsalmen läpi kulkevilta aluksilta siirtomaksujen maksamista Bitcoinissa Yhdysvaltojen kanssa käytävän tilapäisen tulitauon aikana. Tämä politiikka kuvattiin yritykseksi kerätä tuloja pankkikanavien ulkopuolella, samalla kun Iran säilytti vaikutusvaltansa tärkeällä öljyreitillä.
”Ehdotus asetti Bitcoinin geopoliittiseen kiistaan, joka liittyi laivaliikenteeseen, pakotteisiin ja sotilaalliseen painostukseen.”
Laivayhtiöille suunnitelma herätti oikeudellisia ja operatiivisia kysymyksiä, koska maksut olisivat voineet altistaa yritykset pakoteriskille. Valtiovarainministeriön viimeisimmät tiedot osoittavat, että Yhdysvaltain viranomaiset pitävät nyt kryptovaluuttalompakoita osana Iranin taloudellista infrastruktuuria. Bessent totesi, että Washington jatkaa Teheraniin liittyvien taloudellisten elinehtojen kohdistamista.
