Ohion sijoitusjohtajan tuomio
Ohion sijoitusjohtaja on tuomittu yhdeksäksi vuodeksi vankilaan kryptovaluuttaan liittyvän Ponzi-skeemin järjestämisestä, joka petti sijoittajia 10 miljoonalla dollarilla. 31-vuotias Rathnakishore Giri New Albanysta sai yhdeksän vuoden tuomion lisäksi kolme vuotta valvottua vapautta myöntäessään syyllisyytensä yhteen sähköisen petoksen syytteeseen lokakuussa 2024.
Ponzi-skeemin yksityiskohdat
Girin suunnitelma sisälsi vääriä lupauksia taatusta tuotosta Bitcoin-johdannaisten kaupankäynnin kautta. Sen sijaan, että hän olisi sijoittanut varoja, sijoitusjohtaja käytti uusilta uhreilta saatuja rahoja maksamaan aikaisemmille osallistujille, mikä on tyypillistä Ponzi-skeemille.
Syyttäjien mukaan Giri ”luoi menestyksen illuusion” esittämällä itsensä menestyvänä ja varakkaana sijoittajana, jolla oli autotallissaan luksusautoja, kuten kaksi Lamborghiniä, Tesla ja Audi R8, sekä kokoelma korkealaatuisia kelloja.
Hän nautti myös yksityislentojen ja luksuslomavuokrien tarjoamista. Ohion julkisten asioiden toimiston mukaan Giri jatkoi petosta myöntäessään syyllisyytensä.
Lisäpetokset ja seuraukset
Oleskellessaan ennakkovapaudessa odottaen tuomiota, hän keräsi varoja uusilta kryptovaluutta-sijoittajilta, aiheuttaen lisävahinkoa uusille uhreille, vaikka liittovaltion syyttäjät valmistautuivat hänen tuomiokäsittelyynsä.
Kryptovaluuttahuijaukset ja viranomaisten toimet
Tuomio annettiin, kun kryptovaluuttahuijaukset saavuttavat uusia huippuja. FBI:n mukaan amerikkalaiset menettivät yli 11 miljardia dollaria kryptovaluuttaan liittyviin rikoksiin vuonna 2025, mikä on 22 prosentin kasvu edellisvuodesta. Viranomaiset reagoivat lisäämällä kryptovaluuttaan liittyvien Ponzi-skeemien valvontaa.
Viime vuonna kaksi virolaista kansalaista tuomittiin 16 kuukaudeksi vankilaan osallisuudestaan 577 miljoonan dollarin HashFlare Ponzi-skeemassa.
Helmikuussa entinen Goliath Venturesin toimitusjohtaja pidätettiin liittovaltion syytteiden vuoksi sähköisestä petoksesta ja rahanpesusta, syytettynä Ponzi-skeemistä, joka keräsi 328 miljoonaa dollaria. Tämä tapaus on myös tuonut mukaan rahoitusjätti JPMorgan Chasen, joka haastettiin oikeuteen kuukautta myöhemmin epäonnistumisestaan havaita ja estää väitetty suunnitelma.
