Oikeusjuttu Electric Solidus, Inc.:ia vastaan
Electric Solidus, Inc., joka toimii Bitcoin-palveluyrityksenä Swan Bitcoin, on nimetty vastaajaksi tuoreessa oikeusjutussa Delaware Bankruptcy Courtissa. Kanteen tavoitteena on palauttaa lähes miljardin dollarin arvosta kryptovaluuttaa, joka liittyy Prime Trustin romahdukseen vuonna 2023. Kanteen on nostanut PCT Litigation Trust – luottamus, joka on perustettu Prime Core Technologiesin varojen jakamista ja oikeudellista toimintaa varten.
Kanteen väitteet
Kanteessa väitetään, että Swan pystyi välttämään suuria tappioita vuonna 2023, kun entinen kryptovaluuttahallinnoija pakotettiin sulkemaan ovensa ja hakemaan konkurssia. Kanteessa viitataan yrityksen ”verrattomaan pääsyyn sisäisiin tietoihin”.
”Swan – toisin kuin useimmat Prime-asiakkaat – ei kärsinyt merkittäviä tappioita, koska Swanilla oli sisäistä, ei-julkista tietoa,” kanteessa todetaan.
”Swan tiesi siirtää fiat- ja kryptovaluuttaa Prime:sta heti ennen kuin Prime haki konkurssia välttääkseen katastrofaaliset tappiot.”
Prime Trustin konkurssi
Prime Trust pakotettiin sulkemaan ovensa Nevadassa kesäkuussa 2023 sen jälkeen, kun todettiin, että yritys oli voimakkaasti velkaantunut eikä pystynyt palvelemaan asiakkaitaan. Elokuussa hallinnoija haki Chapter 11 -konkurssisuojelua taloudellisten ongelmiensa vuoksi, ja aikaisemmat sääntelyasiakirjat viittasivat siihen, että se oli velkaa asiakkailleen jopa 82 miljoonaa dollaria puuttuvista fiat-talletuksista.
Varojen siirto ja altistus
Ennen konkurssihakemustaan Swan pystyi siirtämään lähes miljardin dollarin arvosta varoja tämän päivän hinnoilla, joista 11,992 BTC, joiden arvo on tällä hetkellä noin 917 miljoonaa dollaria, väitetään kuuluvan Prime-velallisille. Vaikka tyypillisesti nämä varat voitaisiin periä takaisin 90 päivän tarkastelujakson perusteella, kanteessa väitetään, että Swan otti toimenpiteitä kiertääkseen tämän mahdollisuuden.
”Kun Swan sai tietoonsa ei-julkista tietoa, joka viittasi siihen, että Prime oli konkurssin partaalla, Swan ymmärsi, että koko liiketoiminnan siirtäminen Prime:sta voisi altistaa sen valtaville etuoikeusvelvoitteille. Swan ryhtyi näin ollen toimiin suojautuakseen tältä altistumiselta,” kanteessa todetaan.
Johtajan rooli ja asiakirjat
Kanteessa yksityiskohtaisesti kerrotaan, että yrityksen suhteissa oli keskeinen linkki ”senior executive” Prime:sta, joka ”toimi myös palkattuna ulkoisena neuvonantajana Swanille.” Asiakirjan mukaan tämän johtajan asema tarjosi pääsyn sisäisiin tietoihin, ja henkilö oli vastuussa salattujen keskustelujen aloittamisesta Swanin toimitusjohtajan Cory Klippsteinin kanssa ennen tapaamisia Nevadasta tulevien sääntelyviranomaisten kanssa.
”25. toukokuuta 2023, näiden viestintöjen keskellä ja päivää ennen Prime:n tapaamista Nevadassa FID:n kanssa, Swan ilmoitti Primelle, että se halusi siirtää koko liiketoimintansa Prime:sta,” asiakirjassa todetaan.
Asiakirjassa mainitut varat
Asiakirjassa mainittu altistus sisältää noin 22,4 miljoonaa dollaria USD, sekä 5 miljoonaa dollaria dollarin taustalla olevia stablecoineja ja 91,444 XRP:tä, eli 126,000 dollarin arvosta Ripple-liitettyä tokenia.
”Prime Trust piti asiakastavaroita yksityisomistuksessa olevissa luottotileissä. Konkurssipesä yrittää nyt ottaa haltuunsa varoja, joita se piti luottamuksessa hallinnoijana, osapuolelta, joka ei koskaan saanut niitä. Asiakkaiden varat, joita luottamusyhtiö pitää, eivät ole saatavilla yleisille vakuudettomille velkojille, ja odotamme tuomioistuinten sanovan niin,” Swan Bitcoinin edustaja kertoi Blockspacelle.
Yrityksen edustaja ei heti vastannut Decryptin kommenttipyyntöön.
