Yhdysvaltain oikeusministeriön syytteet
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on syyttänyt saksalaista kansalaista Owe Martin Andresenia väitetystä rahanpesuskemasta, joka liittyy Dream Market:iin, darknet-markkinapaikkaan, joka suljettiin vuonna 2019. Syyttäjät väittävät, että Andresen oli yksi sivuston pääylläpitäjistä. DOJ ilmoitti myös, että Andresen pidätettiin Saksassa viime viikolla rinnakkaisten saksalaisten syytteiden vuoksi.
Rahanpesutoimet
Yhdysvaltain syyttäjien mukaan Andresen käytti käyttämättömiä Dream Marketin ylläpitäjälompakoita siirtääkseen varoja ja myöhemmin muuttaakseen osan tuotoista kultaharkoiksi. Dream Market perustettiin vuonna 2013 ja siitä tuli yksi suurimmista darknet-markkinoista ennen sen sulkemista. Syyttäjät kertoivat, että sivustolla oli lähes 100 000 ilmoitusta kerrallaan, ja se käytti Tor-verkkoa sekä kryptovaluuttaa piilottaakseen ostajat, myyjät ja maksut.
Toiminnan jatkuminen
Sulkemisen jälkeen DOJ:n mukaan Dream Marketin kryptoinfrastruktuuri pysyi pääasiassa koskemattomana. Syyttäjät kertoivat, että toiminta jatkui myöhään vuonna 2022, kun varoja siirrettiin vanhoista Dream Marketin lompakoista uusiin keskitettyihin lompakoihin. He totesivat, että siirrot ”olisi voitu aloittaa” vain henkilöltä, jolla oli pääsy alkuperäisiin yksityisiin avaimiin.
Kultaharkkojen hankinta
Lisäksi syyttäjät kertoivat, että Andresen käytti Atlantassa sijaitsevaa kryptopalveluntarjoajaa ostaakseen kultaharkkoja kansainvälisiltä yrityksiltä elokuussa 2023. Väitetään, että kultaharkat on lähetetty hänen kotiosoitteeseensa Saksassa. DOJ:n mukaan Andresen väitetysti pesi yli 2 miljoonaa dollaria elokuun 2023 ja huhtikuun 2025 välillä.
Viralliset etsinnät
7. toukokuuta tehtävissä etsinnöissä viranomaiset löysivät noin 1,7 miljoonaa dollaria kultaharkkoina, yli 23 000 dollaria käteisenä sekä tietoja, jotka liittyivät pankkitileihin ja kryptolompakoihin, joissa oli noin 1,2 miljoonaa dollaria, joiden uskotaan olevan Dream Marketin tuottoja. Liittovaltion suuri valamiehistö syytti Andresenia kuudesta kansainvälisestä rahanpesusyytteestä ja kuudesta rahanpesusyytteestä. Jokainen Yhdysvaltain syyte voi johtaa jopa 20 vuoden vankeuteen. DOJ korosti, että Andresen on syytön, ellei syyllisyys todisteta.
Laajempi konteksti
Tämä tapaus seuraa laajempaa valvontaa kryptovaluuttaan liittyvää rahanpesua vastaan. Crypto.news raportoi, että DOJ viimeisteli yli 400 miljoonan dollarin omaisuuden takavarikon, joka liittyi Helix-nimiseen darknet-kryptomikseriin. Erillisessä uutisoinnissa kerrottiin, että kalifornialainen mies sai 70 kuukautta vankeutta rahanpesusta, joka liittyi 263 miljoonan dollarin kryptovarkausryhmään.
