Kansainvälinen lainvalvontatoimi Dubaissa
Kiinan, Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien poliisi toteutti ensimmäisen yhteisen kansainvälisen lainvalvontatoimensa tele- ja verkkohuijauksia vastaan Dubaissa, raportoi Xinhua. Kiinan julkisen turvallisuuden ministeriö kertoi, että operaatio purki yhdeksän huijauspesää ja johti 276 pidätykseen.
Huijauksen mekanismi
Tutkijat kertoivat, että rikollisryhmät käyttivät sosiaalista mediaa rakentaakseen vale-romanttisia suhteita uhreihin ennen kuin ohjasivat heitä niin sanottuihin korkeatuottoisiin kryptovaluuttaprojekteihin. Raportin mukaan uhrit kärsivät taloudellisia menetyksiä lähettäessään varoja näihin järjestelmiin.
Laajempi yhteistyö verkkohuijauksia vastaan
Xinhua kertoi, että kiinalaiset viranomaiset esittivät operaation osana laajempaa rajat ylittävää yhteistyötä verkkohuijauksia vastaan. Crypto.news raportoi aiemmin, että FBI:n johtama lainvalvontatoimi keskeytti yhdeksän kryptohuijauskeskusta ja johti 276 pidätykseen. Dubain poliisi pidätti 275 henkilöä, kun taas Thaimaan viranomaiset pidättivät yhden epäillyn, joka liittyi samaan laajempaan lainvalvontatoimeen.
Syytteet ja rikolliset verkostot
Raportin mukaan Yhdysvaltojen syyttäjät Kalifornian eteläisessä piirikunnassa syyttivät useita epäiltyjä sähköisestä petoksesta ja rahanpesusta. Siinä todettiin myös, että tutkijat yhdistivät toiminnan Ko Thet Companyn, Sanduo Groupin ja Giant Companyn kanssa, joita viranomaiset kuvailivat huijauskeskusten pyörittämiseen käytetyiksi yrityksiksi.
”Syytetyt kohdistivat ihmisiin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rakentamalla luottamusta ja kiintymystä ajan myötä.”
Tämän jälkeen he edistivät kryptoinvestointeja ja auttoivat uhreja siirtämään varoja alustoille, jotka eivät olleet todellisia. DOJ:n mukaan uhrit menettivät hallinnan kryptovaluutastaan heti, kun he lähettivät varoja valealustoille.
Rahan siirto ja menetykset
Syyttäjät kertoivat, että rahat siirrettiin sitten muiden kryptotilien kautta, mukaan lukien huijareiden hallitsemat tilit. Virasto kertoi, että tutkijat olivat jo löytäneet miljoonia dollareita menetyksiä, jotka liittyivät tapauksiin. Lisäksi tämä toiminta lisää laajempaa painetta järjestäytynyttä kryptoinvestointihuijausta vastaan.
FBI:n tutkimukset
DOJ kertoi, että FBI San Diego avasi tutkinnan vuonna 2025 tunnistettuaan yrityksiä ja henkilöitä, jotka hallinnoivat huijauskomplekseja, jotka liittyivät kryptohuijaukseen. FBI San Diego kertoi myös, että Operation Level Up oli ilmoittanut lähes 9 000 kryptoinvestointihuijauksen uhrista ja pelastanut arviolta 562 miljoonaa dollaria huhtikuuhun 2026 mennessä.
Uudet pidätykset osoittavat, kuinka lainvalvontaviranomaiset kohdistavat nyt toimijoihin, rekrytoijiin ja johtajiin huijauskeskusten takana, eivät vain varoihin, joita käytetään varojen siirtämiseen.
