Kryptovaluuttayritysten uusi talousrikosyksikkö
Kolme merkittävää kryptovaluuttayritystä on perustanut talousrikosyksikön, joka ilmoitti torstaina jäädyttäneensä yli 450 miljoonaa dollaria laittomia digitaalisia varoja alle kahden vuoden toimintansa aikana. Tämä tapahtuu samaan aikaan, kun rikollinen toiminta kryptosektorilla saavuttaa ennennäkemättömiä tasoja.
T3 Financial Crime Unit
T3 Financial Crime Unit, joka on yhteishanke stablecoin-tekijä Tetherin, lohkoketjuverkon Tron ja analytiikkayritys TRM Labsin välillä, kertoi jäädyttäneensä varoja maailmanlaajuisesti samalla, kun se syventää yhteistyötään sääntelyviranomaisten kanssa kohdistuakseen kryptoon liittyviin talousrikoksiin.
Rikollinen toiminta ja tutkimukset
Yksikkö ilmoitti tukeneensa tänä vuonna tutkimuksia rikoksista, jotka vaihtelevat huumekaupasta ja pörssihakkereista terrorismirahoitukseen, Pohjois-Koreaan liittyvään toimintaan sekä väkivaltaisiin rikoksiin, kuten kotihyökkäyksiin, kidnappauksiin ja kiristyksiin. Ilmoitus tulee ajankohtana, jolloin digitaalisten varojen rikollinen hyväksikäyttö kasvaa. Laittomat kryptovirrat saavuttivat ennätykselliset 158 miljardia dollaria viime vuonna TRM Labsin mukaan, mikä korostaa reaaliaikaisten puuttumistyökalujen kasvavaa kiireellisyyttä.
Yksikkö keskeytti lähes 44 % enemmän laittomia tuottoja vuonna 2025 kuin edellisenä vuonna, ja Yhdysvaltojen, Espanjan, Saksan, Alankomaiden ja Bulgarian lainvalvontaviranomaiset olivat keskeisiä toimijoita valvontatoimissa.
”Kun digitaaliset varat kasvavat yhä saavutettavammiksi, myös vastuullisuutemme niiden turvallisuuden ja suojan varmistamiseksi kasvaa”, sanoi Tetherin toimitusjohtaja Paolo Ardoino lausunnossaan. ”Sääntöjen noudattaminen ei ole vaihtoehto; se on osa sitoutumistamme suojella käyttäjiämme ja estää kaikki laittomat toimet. Tetherissä olemme ylpeitä siitä, että työskentelemme sääntelyviranomaisten ja instituutioiden kanssa tehdäksemme lohkoketjuteknologiasta luotettavampaa ja turvallisempaa.”
FATF:n tunnustus ja yhteistyö
T3 FCU tunnustettiin aiemmin tänä vuonna Taloudellisen toiminnan komitean (FATF) toimesta ”korvaamattomaksi resurssiksi lainvalvontaviranomaisille ympäri maailmaa”, ja FATF mainitsi erityisesti yksikön raportissaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusmalleista laittoman toiminnan torjumiseksi digitaalisissa varoissa.
Yksikkö ilmoitti, että sillä on kyky jäädyttää varoja 24 tunnin sisällä ja se toimii yhteistyössä hallituskumppaneiden kanssa 23 lainkäyttöalueella, mukaan lukien Yhdysvallat, Brasilia, Saksa, Espanja ja Yhdistynyt kuningaskunta. Sen merkittäviin operaatioihin kuului tuki Brasilian liittovaltion poliisin tutkimukselle, joka johti yli 3 miljardin reaalin jäädyttämiseen kryptovaroissa.
