Anteeksipyyntö ja syytökset
Entinen Goliath Venturesin toimitusjohtaja Christopher Delgado on julkisesti pyytänyt anteeksi sijoittajilta samalla, kun hän kohtaa liittovaltion syytöksiä 328 miljoonan dollarin kryptoponzi-skeemistä, joka liittyy vääriin sijoituslupauksiin ja asiakasvarojen väärinkäyttöön. ABC:n tytäryhtiön WFTV:n maanantaina esittämässä haastattelussa Delgado kertoi palanneensa Yhdysvaltoihin vapaaehtoisesti vastatakseen petos- ja rahanpesusyytteisiin, jotka Orlando U.S. Attorney’s Office nosti 20. helmikuuta.
”He panivat luottamuksensa minuun, ja epäonnistuin heissä,” Delgado sanoi kanavalle, lisäten, että hän halusi selittää, mitä tapahtui ”alusta loppuun” ja ilmaista ”kuinka pahoillani olen.”
Syytteet ja mahdolliset seuraamukset
Liittovaltion syyttäjät ovat syyttäneet Delgadoa Goliath Venturesin pyörittämisestä ponzi-skeemina tammikuun 2023 ja tammikuun 2026 välillä vakuuttamalla sijoittajat sijoittamaan suuria summia kryptovaroihin, jotka väitetysti lupasivat taattuja kuukausituottoja. Jos hänet tuomitaan kaikista syytteistä, Delgado voi saada jopa 30 vuotta liittovaltion vankilassa.
WFTV raportoi, että uhreina oli sairaanhoitajia, opettajia, palomiehiä ja eläkeläisiä, jotka oli väitetysti houkuteltu lupauksilla siitä, että heidän varansa voitaisiin nostaa milloin tahansa. Yksi sijoittaja menetti raportoidusti lähes 720 000 dollaria sen jälkeen, kun hänelle oli vakuutettu, että sijoitus tuotti taattuja tuottoja ja lunastusoikeuden.
Varojen väärinkäyttö
Televisiohaastattelussa Delgado myönsi, että Goliath oli maksanut ihmisille ”astronomisia summia” kysyttäessä, miten sijoittajien pääomaa oli väitetysti käsitelty. Syyttäjät kertoivat, että osa sijoittajilta kerätystä rahasta käytettiin neljän Floridan kiinteistön ostamiseen, joiden yhteenlaskettu arvo oli 14,5 miljoonaa dollaria.
U.S. Attorney’s Officen oikeudelliset asiakirjat väittivät myös, että sijoittajien rahat rahoittivat ylellisiä matkoja, suuria liiketapahtumia ja yrityksen joulupartyja, jotka liittyivät Goliath Venturesin toimintaan.
Nykytilanne ja yhteistyö viranomaisten kanssa
Samaan aikaan WFTV raportoi, että Delgado on tällä hetkellä vapaalla jalalla kotiarestissa, ja hänellä on nilkkamonitori 11 000 neliöjalan tilalla, jonka viranomaiset väittävät ostetun sijoittajien varoilla. Delgado kertoi kanavalle, että Goliath Venturesin pankkitilillä oli vain noin 160 000 dollaria hänen pidätysaikanaan.
Samalla Delgado väitti, ettei hän toiminut yksin ja sanoi tekevänsä yhteistyötä liittovaltion tutkijoiden kanssa sen suhteen, mitä hän kuvasi entisten kollegojen osallisuudeksi väitettyyn skeemiin.
Oikeustoimet ja pankin rooli
Erillinen oikeustoimi, joka nostettiin maaliskuussa, laajensi tarkastelua Goliath Venturesin ulkopuolelle sen jälkeen, kun sijoittajat haastoi JPMorgan Chasen sen väitetystä roolista liiketoimintaan liittyvien tapahtumien käsittelyssä. Ehdotetussa ryhmäkanteessa, joka nostettiin liittovaltion tuomioistuimessa Pohjois-Kaliforniassa, sijoittajat väittivät, että noin 253 miljoonaa dollaria virtasi Chase-tilille, joka liittyi Goliath Venturesiin tammikuun 2023 ja kesäkuun 2025 välillä.
Kanne väitti edelleen, että noin 123 miljoonaa dollaria siirrettiin myöhemmin näiltä tileiltä Coinbaseen ja muihin kryptoplatformeihin. Kantajat väittivät, että JPMorganin olisi pitänyt tunnistaa sijoitusoperaatioon liittyvä epäilyttävä toiminta sen Tunne Asiakkaasi ja rahanpesun estämisvelvoitteiden kautta.
Kanne syytti pankkia siitä, että se ei toiminut suurten ja toistuvien vähittäissijoittajien talletusten osalta, jotka väitetysti eivät vastanneet Goliathin ilmoitettua liiketoimintaa. Kanteen takana olevat sijoittajat hakevat vahingonkorvauksia samalla, kun he väittävät, että perinteisten rahoituslaitosten tulisi myös kohdata vastuuta, kun väitetyt kryptopetosskeemit siirtävät varoja säänneltyjen pankkikanavien kautta.
Viime kuussa liittovaltion tuomari Floridassa jatkoi syyttäjien määräaikaa nostaa syyte Delgadoa vastaan 26. kesäkuuta asti.
