FCA:n Ratsia Lontoossa
Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelyviranomainen FCA on toteuttanut ratsian kahdeksaan Lontoon kohteeseen epäillyn laittoman P2P-kryptokaupan vuoksi. Tämä toimenpide on osa FCA:n tiukentunutta toimintaa rekisteröimättömiä alustoja vastaan.
Reutersin mukaan Financial Conduct Authority (FCA) on tehnyt ratsian kahdeksassa paikassa Lontoossa, joissa epäillään toimivan laittomia vertaisverkko-kryptokauppatoimintoja.
Koordinoitu Operaatio
Koordinoitu operaatio toteutettiin 22. huhtikuuta yhteistyössä veroviranomaisten ja Metropolitan Policen kanssa. Jokaisessa kohteessa annettiin lopettamisilmoituksia, jotka käytännössä käskivät epäiltyjä toimijoita lopettamaan kaikki rekisteröimättömät kryptovarantojen toiminnot.
Samalla useat rikostutkimukset mahdollisista rahanpesun (AML) ja terrorismin rahoittamisen rikkomuksista jatkuvat. FCA:n lausunnossa todettiin, että ratsiat olivat osa ”käynnissä olevia rikostutkimuksia Rahanpesun sääntelyn 2017 ja terrorismin rahoittamisen lainsäädännön” alaisuudessa, korostaen, että kryptovarantojen vaihtoalustojen on oltava rekisteröityjä toimiakseen laillisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Rekisteröimättömät Alustat
Huomionarvoista on, että tällä hetkellä FCA:lla ei ole yhtään rekisteröityä vertaisverkko-kryptokauppaa, mikä tarkoittaa, että mikä tahansa P2P-alusta, joka tarjoaa palveluja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, toimii ilman virallista lupaa.
Viimeisin toimenpide rakentuu aikaisempien FCA:n operaatioiden päälle, jotka ovat kohdistuneet rekisteröimättömiin kryptopankkiautomaatteihin ja lisenssittömiin pörsseihin, mukaan lukien ratsiat, jotka häiritsivät vähintään 26 laitonta kryptokonetta ympäri maata.
Rikostutkimukset ja Varoitukset
Vuonna 2024 sääntelyviranomainen ja Metropolitan Police pidättivät kaksi henkilöä Lontoossa, joita epäillään toimineen lisenssittömässä kryptovarantojen vaihdossa, joka väitetysti käsitteli yli 1,25 miljardia dollaria rekisteröimätöntä kryptoa useiden vuosien aikana, FCA:n ja Sky Newsin mukaan.
Therese Chambers, FCA:n täytäntöönpanon ja markkinavalvonnan johtaja, on varoittanut, että ”rekisteröimättömät kryptoliiketoiminnat ovat laittomia” ja lupasi, että valvoja ”tekee kaikkensa estääkseen kryptoyrityksiä toimimasta laittomasti Yhdistyneessä kuningaskunnassa.”
FCA on myös hylännyt noin 90 % kryptoyrityksistä, jotka ovat hakeneet rekisteröintiä viime vuosina AML- ja petosten ehkäisyongelmien vuoksi, hyväksyen vain pienen osan hakijoista tiukentuneen sääntelyn alaisuudessa.
Tiukentuva Valvonta
Lontoon ratsiat tulevat, kun Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset tiukentavat valvontaa kryptoplatformeja vastaan, jotka joko sivuuttavat rekisteröintisäännöt tai mainostavat palveluja laittomasti paikallisille sijoittajille, mukaan lukien äskettäiset oikeustoimet laittomista taloudellisista mainoksista.
FCA varoittaa kuluttajia, että heidän tulisi olla valmiita menettämään kaikki rahansa kryptovaluutoissa ja korostaa, että rekisteröimätön P2P-kauppa ei tarjoa sääntelysuojelua. Viesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiville alustoille on yhä suorempi: rekisteröidy tai riski sulkemisesta.
