Liittovaltion RICO-kanteet
Liittovaltion RICO-kanteet väittävät, että Lime-puheenjohtaja Brad Bao auttoi antamaan Cere Networkille suojaa, kun sisäpiiriläiset väitetysti myivät 41,78 miljoonan dollarin arvosta CERE-tokeneita, jättäen sijoittajat 99,8 % hintaromahduksen kanssa.
Liittovaltion syyttäjien vuosia kestänyt pyrkimys paljastaa kryptovaluuttojen pesukauppaverkosto on levinnyt Silicon Valleyyn, ja Bao kohtaa nyt kaksi liittovaltion rikollista kannetta, joiden yhteissumma on 157 miljoonaa dollaria, liittyen väitettyyn petokseen Cere Networkissa.
Kanteet ja niiden taustat
Siviilikanteet perustuvat Yhdysvaltojen tiukentuneeseen toimintaan, joka on jo johtanut Gotbit Ltd:n perustajan Aleksei Andryuninin syyllistymiseen sähköpetokseen, kahdeksan kuukauden vankeuteen ja 23 miljoonan dollarin kryptovaluutan menettämiseen myönnettyään valehdelleensa kaupankäynnin volyymistä nostakseen tokenien hintoja.
Oikeusasiakirjat, joita ovat tarkastelleet muun muassa International Business Times, kertovat, että sijoittajat ovat nostaneet kaksi erillistä RICO-kannetta Kalifornian pohjoispiirissä, nimeten Bao, Cere-CEO Fred Jin ja muita sisäpiiriläisiä.
Ensimmäinen kanne, jonka on nostanut Hongkongiin liittyvä sijoittajaryhmä Goopal Digital Limited, vaatii 100 miljoonan dollarin vahingonkorvauksia, kun taas toinen kanne San Franciscosta olevan sijoittajan Josef Quin toimesta vaatii 57 miljoonaa dollaria, mikä tuo yhteenlasketut vaatimukset 157 miljoonaan dollariin.
Väitetyt petokset ja markkinamanipulaatio
Molemmat kanteet väittävät, että Jin käytti markkinantekijä Gotbitia järjestääkseen pesukauppoja Cere CERE -tokenin lanseerauspäivänä marraskuussa 2021, luoden valevolyymiä peittääkseen valtavan sisäpiirimyynnin. Ceren sanotaan keränneen noin 42,96 miljoonaa dollaria yli 5 000 sijoittajalta, monet heistä token-myyntien kautta Republicissa sääntelyn D alaisuudessa, ennen kuin Jin ja hänen kumppaninsa väitetysti myivät noin 41,78 miljoonan dollarin arvosta CERE-tokeneita pörsseissä samalla kun he lupasivat, että sisäpiirin omistukset olivat lukittuna aikarajoitusten alaisina.
Hintatiedot palveluista, kuten CoinMarketCap ja CryptoRank, osoittavat, että CERE kaupankäynnin aikana kävi hetkellisesti lähellä kaikkien aikojen korkeinta hintaa noin 0,47 dollaria marraskuun 2021 alussa, mutta on sen jälkeen romahtanut noin 0,00061 dollariin, mikä on yli 99,8 %:n lasku.
Sijoittajien kokemukset
Quin kertoo sijoittaneensa Cereen Simple Agreement for Future Tokens -sopimuksen kautta vuonna 2019, mikä oikeutti hänet 27 777 778 CERE-tokeniin, mutta hän ei koskaan saanut mitään jakelua, vaikka sisäpiiriläiset väitetysti siirsivät omia tokeneitaan pörsseihin ”tunneissa” lanseerauksen jälkeen.
Brad Baon rooli
Bao, joka oli mukana perustamassa skootteriyritys Limea vuonna 2017 ja auttoi laajentamaan sitä yli 280 kaupunkiin ympäri maailmaa, liittyi Cere-yhtiön hallitukseen ja kanteiden mukaan lainasi Silicon Valley -taustansa auttaakseen pääoman keräämisessä.
Kanteet väittävät, että hän sai hallituksen palkkioita ja aikaisen CERE-jakelun, hyväksyi taloudellisia siirtoja Jin hallinnoimiin tileihin ja käytti mainettaan rauhoittaakseen sijoittajia, että Cere oli laillinen Web3-infrastruktuurihanke.
Oikeudelliset seuraukset
Quin kanne lisää niin sanottuja ”kontrollihenkilö” -vaatimuksia arvopaperilain 20(a) pykälän mukaan, pyrkien pitämään Bao vastuullisena henkilönä, joka käytti valtaa entiteetissä, jonka väitetään rikkoneen liittovaltion arvopaperilakeja, vaikka hän ei henkilökohtaisesti toteuttanut kaikkia suunnitelman osia.
Molemmat kanteet yksityiskohtaisesti myös noin 16,6 miljoonaa dollaria Cere-yhtiön valtion varoista, jotka väitetysti menetettiin korkean riskin DeFi-vedoissa, mukaan lukien noin 6,51 miljoonaa dollaria Mochi Protocolissa, 3,27 miljoonaa dollaria CVX/ETH likviditeettipoolissa, 780 000 dollaria Maple Financessa ja 345 000 dollaria epäonnistuneessa Neutrino USDN -järjestelmässä, kaikki ilman sijoittajien suostumusta.
Yhteenveto
Oikeusasiakirjat kuvaavat Jiniä sarjayrittäjänä, joka ”perusti kaavan” uusien hankkeiden käynnistämiseen, pääoman keräämiseen ”valheellisin perustein”, arvon purkamiseen ja sitten siirtymiseen eteenpäin. Kantajat sanovat, että hän on jo käynnistänyt uuden AI-yrityksen, CEF AI Inc., joka väitetysti rahoitetaan Cere-hankkeen tuotoilla ja jota nyt kohdistetaan varojen jäädyttämistä koskeviin pyyntöihin, jotka kattavat yritystilejä, henkilökohtaisia lompakoita ja kiinteistöjä Saksassa ja Floridassa.
Sääntelijöille Cere-tapaukset sijaitsevat arvopaperien valvonnan ja rikollisen markkinoiden manipuloinnin työn risteyksessä, joka on jo tuttu Gotbitin syytteistä, joissa työntekijöitä on pidätetty Yhdysvaltojen lentokentillä, luovutettu Singapurista ja yritys on määrätty suljettavaksi.
Kun SEC jatkaa monien token-tarjousten käsittelyä mahdollisina rekisteröimättöminä arvopapereina ja oikeusministeriö seuraa pesukauppapolkua, token, joka on menettänyt yli 99,8 % arvostaan ja synnyttänyt päällekkäisiä siviili- ja rikosnarratiiveja, todennäköisesti pysyy heidän radarillaan.
