Binancen noudattamisoperaatioiden haasteet
Binancen pyrkimys uudistaa noudattamisoperaatioitaan 4,3 miljardin dollarin syyllisyysmyönnön jälkeen on jälleen paineen alla, kun useat taloudellista rikollisuutta valvovat ja pakotteiden noudattamisesta vastaavat työntekijät ovat lähteneet. Päällikkö Noah Perlman harkitsee omaa lähtöään, raportoi Bloomberg.
Henkilöstömuutokset ja niiden vaikutukset
Henkilöstömuutokset ovat vaikuttaneet taloudellista rikollisuutta valvoviin ja pakotteiden noudattamisesta vastaaviin yksiköihin, ja Perlman keskustelee ”tulevista lähtöasioista” johdon kanssa. Hän saattaa lähteä jo tänä vuonna tai ensi vuonna. Perlman liittyi Binanceen globaalina noudattamisvastaavana tammikuussa 2023, ja hänet palkattiin uudistamaan pakotteiden täytäntöönpanoa sekä rahanpesun estämisen (AML) järjestelmiä sen jälkeen, kun pörssi myönsi Yhdysvaltojen lainvalvontaviranomaisten epäonnistumiset ja suostui yhteen suurimmista yrityssakkoista Yhdysvaltojen historiassa.
”4,3 miljardin dollarin paketti, johon sisältyy 2,5 miljardia dollaria takavarikkoa ja 1,8 miljardia dollaria rikosoikeudellista sakkoa, lähettää selvän viestin kryptoteollisuudelle,” sanoi Yhdysvaltojen pääsyyttäjä Merrick Garland.
Binancen vastaukset ja tulevaisuuden näkymät
Vastauksena Bloombergin raporttiin Binance ilmoitti, että sillä ”ei tällä hetkellä ole lähtöaikataulua eikä se ole määrittänyt seuraajaa”, lisäten, että Perlman ”keskittyy edelleen nykyiseen työhönsä” valvoen ryhmän globaalia noudattamisohjelmaa. Yhtiö on toistuvasti viitannut kasvavaan henkilöstöön ja investointeihin noudattamiseen vuodesta 2023 lähtien, sanoen, että se on laajentanut noudattamiseen liittyvää henkilöstöä yli 30 % ja vähentänyt suoraa altistumistaan laittomalle toiminnalle 96 %:lla tammikuun 2023 ja kesäkuun 2025 välillä.
”96 %:n vähennys laittomasta altistumisesta on todiste infrastruktuuristamme ja yli 1 500 ammattilaisesta, jotka työskentelevät kulissien takana suojellakseen 300 miljoonaa käyttäjäämme,” Perlman sanoi maaliskuussa.
Kysymykset Binancen noudattamisjärjestelmästä
Näitä väitteitä on kyseenalaistettu äskettäin Financial Timesin tutkimuksessa, joka havaitsi, että Binance jatkoi epäilyttävien tilien toimintaa, jotka liittyivät terrorirahoitukseen ja muihin punaisiin lippuihin, vaikka syyllisyysmyöntö oli tehty vuonna 2023. FT raportoi, että satoja miljoonia dollareita epäilyttäviä rahavirtoja kulki alustan läpi huolimatta luvatuista valvontapäivityksistä, mikä herätti uusia kysymyksiä siitä, toimiiko Binancen uudistettu noudattamisjärjestelmä kuten mainostettiin.
Johtopäätökset ja tulevaisuuden haasteet
Viimeisin henkilöstön vaihtuvuus tapahtuu, kun Binance pyrkii helpottamaan Yhdysvaltojen valvontaa sen sisäisistä kontrollista. Wall Street Journal on raportoinut, että johtajat ovat lobanneet Washingtonin viranomaisia poistamaan itsenäisen Yhdysvaltojen valvojan, joka on asennettu valvomaan pörssin AML-noudattamista syyllisyysmyöntöjen jälkeen.
Onko näitä parannuksia mahdollista ylläpitää jatkuvan henkilöstön vaihtuvuuden keskellä – ja mahdollisen johtajan lähtö, joka palkattiin johtamaan puhdistusta – tulee määrittämään, kuinka sääntelyviranomaiset ja markkinat hinnoittelevat Binancen noudattamisriskin tulevaisuudessa.
