Kanadan Rahoitustiedusteluyksikön Toimenpiteet
Kanadan rahoitustiedusteluyksikkö, Financial Transactions and Analysis Centre (FINTRAC), peruutti 23 kryptopalveluntarjoajan rekisteröinnit tiistaina osana toimenpiteitä, jotka tehostavat maan rahanpesun vastaista toimintaa digitaalisten omaisuuserien liiketoiminnassa.
Rahoitusministerin Ilmoitus
Rahoitusministeri François-Philippe Champagne ilmoitti asiasta tiistaina ja totesi, että tämä toimenpide merkitsee merkittävästi lisääntynyttä toimintavauhtia. Hän lisäsi, että Kanadan hallitus ylläpitää tätä vauhtia.
Vaikuttavat Yritykset
Kaksi vaikuttanutta yritystä toimi kokonaan ulkomaisista lainkäyttöalueista: Finast, joka on rekisteröity Slovakiassa, ja Commerce Plex, joka on rekisteröity Isossa-Britanniassa. Molemmat yritykset tarjosivat myös perinteisiä valuutanvaihto- ja rahansiirtopalveluja kryptotoimintojensa ohella.
Rekisteröintien Peruuttamisen Syyt
FINTRACin verkkosivuston mukaan rekisteröinnit voidaan peruuttaa useista vaatimustenmukaisuuspuutteista johtuen, kuten:
- Aikarajojen ylittäminen tietopyyntöihin vastaamisessa
- Rekisteröintikelpoisuuden puute
- Tietojen ajantasaisuuden puute
Kryptovaluuttojen Vaatimustenmukaisuus
Tämä toimenpide seuraa Kanadan yhä tiukempaa lähestymistapaa kryptovaluuttojen vaatimustenmukaisuuteen, mukaan lukien FINTRACin ennätysmäinen 14 miljoonan dollarin (19,5 miljoonaa CAD) sakko kryptovaluuttapörssi KuCoinille syyskuussa 2025 rahanpesun vastaisista rikkomuksista. Tämä ennätys rikottiin vain kuukautta myöhemmin, kun FINTRAC määräsi 126 miljoonan dollarin (176,9 miljoonaa CAD) sakon kryptoplatformille Cryptomus sen epäonnistumisesta raportoida epäilyttävistä transaktioista, jotka liittyivät lasten hyväksikäyttöön, kiristysohjelmiin ja pakotteiden kiertämiseen.
”Hallitusomme jatkaa valvontaa ja uusien toimenpiteiden etsimistä virtuaalivaluuttaliiketoimintojen, kuten kryptovaluutta MSB:iden ja kryptopankkiautomaattien, aiheuttamien riskien käsittelemiseksi, jotka voivat helpottaa rahanpesua ja petoksia,” Champagne sanoi.
