Tuomio ja rikos
Singaporelainen tuomioistuin on tuominnut 38-vuotiaan kiinalaisen kansalaisen Zhang Xinghuanin kahden vuoden vankeuteen, kun hän myönsi syyllisyytensä tietojärjestelmän väärinkäyttöön liittyvään salaliittoon ja rikollisen toiminnan hyötyjen käsittelyyn. Tapauksessa on kyse noin 6,9 miljoonan dollarin (S$8,8 miljoonaa) varastamisesta SafeX-kriptoalustalta.
Salaliitto ja varastaminen
Paikallisten medioiden mukaan Zhang oli osa kolmen miehen salaliittoa, joka ryösti SafeX:n sen jälkeen, kun liiketoimintasuhteet heidän työpaikkansa, King Coderin, ja pörssin emoyhtiön DTL:n välillä romahtivat. Syyttäjät kertoivat, että yksi kolmikon jäsenistä, Chen Chong Xin, joka on edelleen vapaalla jalalla, pääsi kolmena eri kertana kesä- ja elokuun 2025 välillä SafeX:n kryptovarastoihin ilman valtuutusta, siirtäen yli 6,9 miljoonaa dollaria kryptovaroja useisiin lompakoihin.
Rahanpesu ja pidätys
Zhang pesi myöhemmin osan tuotoista Tornado Cashin kautta, joka on kolikkosekoitin, jota käytetään transaktioiden jälkien hämärtämiseen. Tuomioistuimen lausuntojen mukaan hän tallettaa yli 1,6 miljoonaa dollaria kahdessa transaktiossa heinä- ja elokuussa 2025. Syyttäjät lisäsivät, että Zhang olisi saanut yli 886 000 dollaria kryptovaroja ilman poliisin väliintuloa.
”Asia tuli ilmi, kun SafeX:n järjestelmät laukaisevat alhaisen saldon hälytyksen elokuussa 2025, mikä johti sisäisiin teknisiin tarkastuksiin ja poliisiraporttiin. Zhang pidätettiin päivien kuluttua.”
Kryptovaroja takavarikoitu
Singaporelaiset viranomaiset kertoivat, että he ovat takavarikoineet tai jäädyttäneet noin 2,1 miljoonaa dollaria kryptovaroja, jotka liittyvät tapaukseen. Syyttäjät kertoivat tuomioistuimelle, että noin 4,8 miljoonaa dollaria on edelleen tavoittamattomissa yksityisissä lompakoissa ja virtuaalisten omaisuuspalveluntarjoajien lompakoissa, jotka ovat Singaporeen lainkäyttövallan ulkopuolella.
Oikeudelliset seuraukset
Tuomioistuinmenettelyissä todettiin myös, että Zhang maksoi noin 95 000 dollaria Bitcoinia vaimonsa kautta, kun hänen Binance-tiliään käytettiin osan laittomista voitoista vastaanottamiseen. Yhden väitetyn osallisen tapaus on edelleen kesken.
Keskustelu kolikkosekoittimista
Tapaus korostaa käynnissä olevaa keskustelua kolikkosekoittimista, kuten Tornado Cashista, jonka perustaja Roman Storm todettiin viime vuonna syylliseksi luvattoman rahansiirtäjän toimintaan. Viime viikolla liittovaltion syyttäjät pyysivät Stormin uudelleen oikeudenkäyntiä vakavammista rahanpesu- ja pakotteiden kiertämiseen liittyvistä syytteistä, jotka jäivät jumiin hänen aiemmassa oikeudenkäynnissään.
”Stormin tilanne tulee kuitenkin sekavien signaalien keskellä Washingtonista kolikkosekoittimien suhteen. Maaliskuussa 2025 Yhdysvaltain valtiovarainministeriö nosti pakotteet Tornado Cashilta, kun taas tässä kuussa se julkaisi raportin, jossa todettiin, että sekoittimilla voi olla laillisia käyttötarkoituksia taloudellisen yksityisyyden mahdollistamiseksi laillisille käyttäjille.”
