Washingtonilaisen Nevin Shettyn tapaus
Washingtonilainen Nevin Shetty, 42, on saanut kahden vuoden vankeustuomion siirrettyään 35 miljoonaa dollaria varoja entiseltä työnantajaltaan omaan DeFi-alustaansa, menettäen lähes kaiken sijoitetun pääoman. Shetty tuomittiin viime marraskuussa sähköpetoksesta, koska hän otti ja väärinkäytti varoja yksityiseltä ohjelmistoyritykseltä, jossa hän työskenteli.
Väärinkäytökset ja seuraukset
Shetty oli laatinut ”konservatiivisen” yritysinvestointipolitiikan, mutta siirsi salaa 35 miljoonaa dollaria yrityksen varoja sivuliiketoimintaansa HighTower Treasuryyn sen jälkeen, kun hänelle ilmoitettiin huhtikuussa 2022, että hänen roolinsa CFO:na päättyisi suorituskykyongelmien vuoksi.
Nämä varat sijoitettiin korkean tuoton DeFi-lainaprotokolliin, jotka lupasivat yli 20 %:n tuottoja. Yhdysvaltain oikeusministeriön (DOJ) mukaan Shetty suunnitteli maksavansa työnantajalleen ”verrattain pienen, kiinteän summan”, pitäen loput tuotoista HighTowerille. Aluksi suunnitelma tuotti tulosta, ansaiten noin 133 000 dollaria ensimmäisen kuukauden aikana Shettylle ja hänen HighTower-liikekumppanilleen.
Kryptomarkkinoiden romahdus
Kuitenkin toukokuussa 2022 tapahtunut Terra-kollapsi ja sitä seurannut kryptotalvi romahduttivat Shettyn HighTowerin kryptosijoitusten arvon 35 miljoonasta dollarista lähes nollaan. Tunnustettuaan kollegoilleen työnantajallaan, Shetty erotettiin yrityksestä, joka, kuten oikeusistuimen tuomari Tana Lin totesi, kärsi ”merkittävistä ja vakavista vaikutuksista” hänen varkautensa seurauksena. Tuomari lisäsi, että Shettyn toimet ”melkein ajoivat yrityksen konkurssiin”.
Tuomio ja seuraamukset
Shettyn kahden vuoden vankeustuomio on merkittävästi alhaisempi kuin syyttäjän vaatimukset yhdeksästä vuodesta, sillä syyttäjä vaati ”tiukkaa rangaistusta” heijastamaan ”valheiden verkkoa” ja vaikutusta yritykseen, joka joutui irtisanomaan 60 henkilöä sopeutuakseen hänen petoksensa aiheuttamaan ”valtavaan tappioon”. Shetty määrättiin maksamaan 35 000 100 dollaria ja hänet asetetaan valvottuun vapautukseen kolmeksi vuodeksi vankeuden jälkeen. Tuomari Lin määräsi myös erityisen ehdon, joka estää häntä toimimasta yrityksen viranomaisena tai johtajana ilman ennakkolupaa valvontatoimistolta.
