Binance hylkää väitteet Iranin yhteyksistä
Binance on hylännyt väitteet siitä, että sen alusta olisi sallinut transaktioita, jotka liittyvät Iranissa sijaitseviin tahoihin. Pörssi julkaisi vastauksen 6. maaliskuuta Richard Blumenthalille lähetettyyn kirjeeseen, joka koski pakotteiden noudattamista ja rahanpesun torjuntakontrolleja. Kyselyssä viitattiin useisiin tuoreisiin mediakatsauksiin.
Binance totesi, että nämä raportit sisältävät vääriä ja tukemattomia väitteitä sen noudattamisohjelmasta. Yhtiö kertoi ylläpitävänsä laajaa noudattamisinfrastruktuuria estääkseen pakotettujen käyttäjien pääsyn alustalle. Jokaiselta käyttäjältä vaaditaan henkilöllisyyden vahvistaminen, ja Iranissa sijaitseville henkilöille ei sallita pörssin käyttöä. Yhtiön mukaan miljoonia dollareita on investoitu noudattamisinfrastruktuuriin viime vuosina.
Noudattamistiimi ja seurantatyökalut
Noudattamistiimiin kuuluu nyt yli 1 500 ammattilaista ympäri maailmaa, joista monet keskittyvät pakotteiden seurantaan, talousrikosten tutkintaan ja terrorismin rahoituksen tarkastuksiin.
”Olemme vapaaehtoisesti vastanneet senaattori Blumenthalin kirjeeseen, joka viittaa herjaaviin väitteisiin ja väittämiin, jotka raportoitiin ensimmäisenä The Wall Street Journalissa. Otamme nämä väitteet vakavasti, sillä ne vääristävät sekä päivittäistä työtämme että merkittävää edistystä, jota olemme saavuttaneet,” Binance totesi.
Yli 25 seurantatyökalua käytetään käyttäjien seulontaan ja transaktioiden tarkastamiseen. Asiakkaiden rekisteröintitarkastuksia, pakoteseulontoja ja käyttäytymisanalyysiä sovelletaan myös epäilyttävän toiminnan havaitsemiseksi. Kun huolenaiheita ilmenee, tapauksia tarkastellaan ja tietoja voidaan jakaa lainvalvontaviranomaisten kanssa.
Yhteistyö viranomaisten kanssa
Yhtiö viittasi myös yhteistyöhön tutkijoiden kanssa. Vuonna 2025 Binance käsitteli yli 71 000 lainvalvontapyyntöä, ja viimeisten kolmen vuoden aikana viranomaiset takavarikoivat yli 752 miljoonaa dollaria pörssin avustuksella. Binance mainitsi myös blockchain-analytiikkatietoja, jotka osoittavat vähenemistä lompakoiden altistumisessa, jotka liittyvät laittomaan toimintaan. Tammikuun 2024 ja heinäkuun 2025 välillä pörssin volyymista, joka liittyi tällaisiin lompakoihin, osuus laski 0,284 %:sta 0,009 %:iin.
Kaupankäyntitahot ja tilien tarkastaminen
Kyselyssä mainittiin myös kaksi kaupankäyntitahoja, Hexa Whale ja Blessed Trust, joiden raportoitiin olevan epäsuorassa altistuksessa lompakko-osoitteille, joilla saattaa olla yhteyksiä Iraniin. Binance kertoi tulleensa tietoiseksi näistä huolenaiheista saatuaan pyyntöjä lainvalvonnalta vuonna 2025. Tämän jälkeen pörssin sisäinen tiimi suoritti tutkimuksia. Transaktiotietoja tarkasteltiin ja käyttäjätietoja toimitettiin viranomaisille. Tarkastusten valmistuttua molemmat tahot poistettiin alustalta; Hexa Whale poistettiin elokuussa 2025, kun taas Blessed Trust poistettiin tammikuussa 2026.
Yhteenveto
Binance kertoi, ettei se ole tietoinen mistään tilistä pörssissä, joka olisi suoraan transaktoinut Iranissa sijaitsevan tahon kanssa. Yhtiö hylkäsi myös väitteet siitä, että se olisi tunnistanut tuhansia Iranin kanssa linkitettyjä tilejä. Binance totesi, ettei se ole koskaan tehnyt tällaista päätöstä ja huomautti, että mikä tahansa yritys kiertää sijaintirajoituksia käyttämällä VPN:ää rikkoo sen palveluehtoja. Yhtiö kertoi tutkivansa uskottavia riskejä, poistavansa tilejä tarvittaessa ja tekevänsä yhteistyötä viranomaisten kanssa mahdollisen alustansa väärinkäytön käsittelemiseksi.
