Yhdysvaltain syyttäjät hakevat takavarikkoa kryptovaluutasta
Yhdysvaltain Massachusettsin osavaltion syyttäjät ovat hakeneet 327 829 dollarin arvosta USDT:tä siviilitakavarikointiin osana rahanpesusuunnitelmaa, joka huijasi online-treffisovelluksen käyttäjää. Henkilö, joka käytti nimimerkkiä ”Linda Brown”, kommunikoi uhrin—Massachusettsin asukkaan—kanssa useiden viikkojen ajan marraskuussa 2024 ennen kuin tarjosi väitetyn kryptovaluutta-investointimahdollisuuden.
Huijaus ja sen seuraukset
Uhri lähetti varoja Brownin hallinnoimiin lompakoihin uskoen niiden olevan laillinen sijoitusväline, mutta huomasi huijauksen, kun hän yritti myöhemmin nostaa rahansa. Uhrin varat siirrettiin useiden lompakoiden välillä ja muunnettiin myöhemmin USDT:ksi—Tetherin liikkeelle laskemaksi, dollarilla tuetuksi stablecoiniksi—valituksen mukaan.
”On liittovaltion lain vastaista suorittaa taloudellinen transaktio tietäen, että transaktio on suunniteltu peittämään rikollisten tuottojen luonne, sijainti, lähde, omistus tai hallinta,” kirjoitti Yhdysvaltain syyttäjänvirasto, Massachusettsin piiri, lausunnossaan.
”Siviilitakavarikkotoimi mahdollistaa kolmansien osapuolten esittää vaatimuksia omaisuudesta,” se lisäsi, ”jotka on ratkaistava ennen kuin omaisuus voidaan takavarikoida Yhdysvalloille ja palauttaa uhreille.” Ainakin osa uhrin varoista jäljitettiin kryptovaluuttalompakoihin, jotka takavarikoitiin myöhemmin elokuussa 2025.
Oikeudelliset vaatimukset ja varoitukset
Ennen takavarikkoa ja palautusta uhrille kuitenkin ”Yhdysvaltojen on todistettava, todisteiden ylivoimaisuuden standardilla, että omaisuus on takavarikoitavissa,” tiedotteessa todettiin. Vaikka rikos tapahtui vuonna 2024, takavarikkohakemus tuli vain muutama viikko sen jälkeen, kun Yhdysvaltain syyttäjät varoittivat yleisöä kryptovaluuttaan liittyvistä romanssihuijauksista ystävänpäivän lähestyessä.
”Toisin kuin perinteiset huijaukset, jotka toteutuvat nopeasti, nämä suunnitelmat hyödyntävät sekä emotionaalisia että taloudellisia haavoittuvuuksia,” analyytikko kertoi Decryptille tuolloin.
”Huijarit käyttävät viikkoja tai jopa kuukausia luottamuksen rakentamiseen ennen kuin esittelevät näennäisesti tuottoisia sijoitusmahdollisuuksia.” Viime vuonna Yhdysvaltain oikeusministeriö haki takavarikoida ennätykselliset 225 miljoonaa dollaria, joka liittyi vastaaviin kryptovaluutta-huijauksiin, jotka hyödyntävät uhrin luottamusta ja uskoa. Tällaisia suunnitelmia kutsutaan usein ”sikojen teurastamiseksi” huijauksiksi, viitaten menetelmään, jolla porsaita lihotetaan ennen teurastusta.
