Takavarikointi Pohjois-Carolinassa
Liittovaltion syyttäjät Pohjois-Carolinan itäisessä piirikunnassa ilmoittivat takavarikoineensa yli 61 miljoonan dollarin arvosta Tetheriä (USDT). Tämä on yksi suurimmista kryptovaluuttaomaisuuden takavarikoinneista, joka liittyy romanttiseen sijoituspetokseen, jota kutsutaan ”sikaporsaan teurastamiseksi”.
Yhdysvaltojen ponnistukset
Tämä operaatio osoittaa Yhdysvaltojen kasvavia ponnistuksia jäljittää ja palauttaa digitaalisia varoja, joita käytetään monimutkaisissa petos- ja rahanpesuverkoissa. Yhdysvaltain oikeusministeriö kertoi, että takavarikoidut varat jäljitettiin useisiin kryptovaluuttalompakoihin, joita hallitsivat rikolliset, jotka houkuttelivat uhreja petollisiin kryptovaluuttakauppapaikkoihin rakentamalla luottamusta väitettyjen romanttisten suhteiden kautta.
Petoksen mekanismi
Kun uhrit tallettivat rahaa näille valealustoille, operaattorit estivät ilmeisesti nostot tai vaativat tekaistuja ”maksuja” ja ”veroja” saadakseen lisää varoja. Kotimaan turvallisuuden tutkimusviraston tutkijat Raleighssä, Pohjois-Carolinassa, seurasivat varastettujen tulojen virtaa lompakkoverkon kautta ja tunnistivat tilejä, joilla oli edelleen merkittäviä saldoja takavarikoitavaksi.
”Häikäisevän 61 miljoonan dollarin takavarikointi … osoittaa, että Pohjois-Carolinan itäisessä piirikunnassa huijarit eivät koskaan voita,” sanoi Yhdysvaltain syyttäjä Ellis Boyle, korostaen piirin omaisuuden menettämistiimin työtä HSI:n kanssa petosverkon häiritsemiseksi.
Globaalit vaikutukset
DOJ tunnusti myös Tetherin avun varojen siirtämisessä, kun kohdelompakot oli tunnistettu. Sikaporsaan teurastamispetokset, jotka ovat romanttisen petoksen ja sijoituspetoksen hybridi, ovat nousseet kasvavaksi uhaksi maailmanlaajuisesti. Uhrit rekrytoidaan usein sosiaalisessa mediassa tai deittisovelluksissa ennen kuin heidät ohjataan ammattimaisen näköisiin, mutta vale-kryptovaluutta sijoitusportaalien.
Kun varat on lähetetty, uhrit huomaavat olevansa kykenemättömiä nostamaan, jättäen lainvalvonnan jäljittämään ja palauttamaan tulot. 61 miljoonan dollarin takavarikointi lisää laajempaa trendiä korkeaprofiilisista kryptovaluuttojen menettämisistä Yhdysvaltain viranomaisten toimesta viime vuosina.
