Yhdysvaltain senaattorin tutkinta Binancea kohtaan
Yhdysvaltain senaattori Richard Blumenthal on ilmoittanut virallisesta tutkinnasta Binancea kohtaan sen jälkeen, kun viimeaikaiset uutisraportit paljastivat, että maailman suurin kryptovaluuttapörssi oli väitetysti helpottanut lähes 1,7 miljardin dollarin transaktioita, jotka liittyivät pakotettuihin iranilaisiin toimijoihin ja Venäjän niin kutsuttuun ”varjoalukseen” öljytankkereineen. Tutkinta keskittyy kysymyksiin yrityksen vaatimustenmukaisuuskäytännöistä ja sen reagoinnista sisäisiin varoituksiin vaatimustenmukaisuus henkilöstöltä.
Kirje ja vaatimukset
Kirjeessään Binancen toimitusjohtajalle Richard Tengille Blumenthal, joka toimii senaatin pysyvän alakomitean tutkimusten varapuheenjohtajana, vaati asiakirjoja ja tietoja, jotka yksityiskohtaisesti kuvaavat olosuhteita, jotka liittyvät laittomiin siirtoihin ja miksi vaatimustenmukaisuus henkilöstö, joka paljasti toiminnan, oli ilmeisesti keskeytetty tai irtisanottu.
Pakotettujen toimijoiden altistuksen vähentäminen
Mielenkiintoista on, että tutkinta käynnistyi sen jälkeen, kun Binance ilmoitti vähentäneensä voimakkaasti altistumistaan pakotetuille toimijoille, raporttien mukaan noin 96 %:n laskusta liittyvässä toiminnassa vuoden 2024 alun ja vuoden 2025 puolivälin välillä. Pörssi on väittänyt, että pakotteisiin liittyvät transaktiot muodostavat nykyään vain pienen osan sen kokonaiskauppavolyymin.
Binancen sisäiset tutkimukset
New York Timesin ja Wall Street Journalin raporttien mukaan Binancen sisäiset tutkijat löysivät yli 1 500 tiliä, joihin oli pääsy Iranista, ja jäljittivät varoja, jotka lähetettiin välittäjien, kuten Hexa Whalen ja Blessed Trustin, kautta Iranin islamilaisen vallankumouskaartin ja Venäjän aluksilla pakotteita kiertäville henkilöille.
”Binance on toistuva rikoksentekijä: se on pitkään ollut tietoinen siitä, että Iranin hallitus ja sen terroristiagentit käyttävät sen kryptovaluuttapohjaista alustaa kätevänä ja luotettavana keinona kiertää kansainvälisiä pakotteita, rahanpesun valvontakäytäntöjä ja muita pankkisääntöjä,” senaattori kirjoitti kirjeessään.
Huomiotta jääneet varoitusmerkit
Blumenthalin kirje syytti myös Binancea selkeiden varoitusmerkkien huomiotta jättämisestä, sallimasta mahdollisesti laittomien tilien toimia ja jopa ilmeisesti tukemasta rahanpesutoimijoita, huolimatta vuoden 2023 sovinnosta Yhdysvaltain viranomaisten kanssa, joka vaati parannettuja rahanpesun valvontakäytäntöjä. Senaattorin tutkinta viittaa myös huoliin sisäisten tutkijoiden irtisanomisesta, jotka nostivat esiin toiminnan, mikä herättää kysymyksiä yrityksen vaatimustenmukaisuus kulttuurista.
Binancen vastaus
Binance on julkisesti kiistänyt, että se olisi tietoisesti helpottanut pakotemääräysten rikkomista tai että sen vaatimustenmukaisuus henkilöstöä olisi rangaistu huolen ilmaisemisesta, sanoen, että merkittyjä tilejä on poistettu käytöstä ja että se tekee yhteistyötä sääntelyviranomaisten kanssa.
