Bitcoin Depotin henkilöllisyystarkistukset
Bitcoin Depot alkaa tarkistaa asiakkaidensa henkilöllisyyksiä jokaisessa automaatilla tapahtuvassa käytössä, parantaen näin vaatimustenmukaisuusmenettelyjään osavaltion syyttäjien kasvavan paineen keskellä. Tämä toimenpide merkitsee merkittävää edistystä Bitcoin Depotin pyrkimyksissä estää petoksia ja muita laittomia toimintoja, Atlanta-pohjainen yritys ilmoitti lehdistötiedotteessaan.
Uuden politiikan käyttöönotto
Yritys aloitti politiikan toteuttamisen vaiheittaisena käyttöönottona aiemmin tässä kuussa. Henkilöllisyystodistusten esittämisestä tekemällä pakollista jokaisessa tapahtumassa yritys pyrkii vähentämään tilien jakamista, henkilöllisyysvarkauksia ja tilin haltuunottoyrityksiä.
Toimitusjohtajan kommentit
”Henkilöllisyyden tarkistaminen jokaisessa tapahtumassa auttaa meitä havaitsemaan kaavoja, jotka eivät ehkä ilmene rekisteröitymisen aikana,” toimitusjohtaja Scott Buchanan kertoi Decryptille.
”Bitcoin Depot ottaa tämän asian erittäin vakavasti, kun jatkamme asiakasturvallisuuden ja luottamuksen priorisoimista.”
Osakekurssin kehitys
Yhtiö, joka operoi 8 800 automaattia Pohjois-Amerikassa, näki osakekurssinsa laskevan 6,7 % tiistaina 5,37 dollariin, Yahoo Financen mukaan. Sen osakkeet ovat pudonneet 80 % viimeisen kuuden kuukauden aikana.
Huijaukset ja lainvalvonta
Bitcoin Depot sanoo mahdollistavansa laajemman pääsyn digitaalisiin omaisuuksiin antamalla asiakkaille mahdollisuuden ostaa Bitcoinia käteisellä koneidensa kautta. Kuitenkin osavaltion syyttäjät Massachusettsissa ja Iowassa ovat väittäneet, että yritys tietoisesti hyötyy vanhuksiin kohdistuvista huijauksista.
”Vuonna 2025 amerikkalaiset menettivät 333 miljoonaa dollaria kryptovaluuttojen automaatteihin liittyvistä petoksista,” FBI:n mukaan.
Viime vuonna AARP:n raportti totesi, että 14 osavaltiota hyväksyi lakeja, jotka kohdistuivat kryptovaluuttojen automaatteihin, ja osavaltiot kuten Kalifornia ja Texas asettivat tiukkoja tapahtumarajoja.
Kanteet ja oikeudelliset toimet
Tällä kuulla nostetussa kanteessa Massachusettsin pääsyyttäjä Andrea Campbell väitti, että Bitcoin Depot tietoisesti helpotti kryptohuijauksia, ”poistaen turvatoimia petoksia vastaan ja harhauttaen sijoittajia omaksi hyödykseen.” Kantelussa todetaan, että asiakkailta vaadittiin vain puhelinnumero pienten Bitcoin-määrien ostamisen yhteydessä ennen kuin Bitcoin Depot tarkensi politiikkaansa lokakuussa.
Kuten Iowan pääsyyttäjän viime vuonna nostama kanne Bitcoin Depotia vastaan, Campbell väitti, että Bitcoin Depotin asiakkaat ovat piilotettujen hintojen kohteena. Kuitenkin Massachusettsin kanne on erilainen, koska se pyytää tuomioistuinta pakottamaan Bitcoin Depotin mukauttamaan liiketoimintaansa.
Kanteen mukaan Campbell pyysi, että Bitcoin Depotilta kiellettäisiin hyväksymästä yli 10 000 dollarin arvoisia tapahtumia ”ilman lisätoimenpiteitä petosten estämiseksi,” kuten kysymällä sarjan kysymyksiä petosriskien tunnistamiseksi ja luomalla palautusprosessi uhreille.
Oikeudelliset päätökset ja palautukset
Viime vuonna Iowan korkein oikeus päätti, että Bitcoin Depot sai pitää automaatteihinsa talletetut käteiset, jotka olivat peräisin huijauksista. Päätös perustui siihen, että asiakkaiden on todistettava omistavansa lompakko, joka vastaanottaa Bitcoinia, jotta tapahtumat voidaan suorittaa.
Silti yritys suostui palauttamaan varoja huijausuhreille Mainessa viime kuussa, sen jälkeen kun se oli tehnyt 1,9 miljoonan dollarin sovintosopimuksen osavaltion kuluttajansuojatoimiston kanssa.
Vaikka Bitcoin Depot tekee yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa auttaakseen heitä mahdollisesti tunnistamaan huijareita, hämmennystä voi toisinaan syntyä. Tämä sisältää yhden tapauksen viime vuonna, jossa viranomaiset Texasissa murtautuivat yhden yrityksen automaateista voimatyökaluilla yrittäessään palauttaa varoja.
