Yhdysvaltain oikeusministeriö syyttää miljoonien dollarien varastamisesta
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) syyttää minnesotalaismiestä miljoonien dollarien varastamisesta hallituksen kassoista. Yhdysvaltain syyttäjänvirasto Minnesotan piirikunnassa on ilmoittanut syyttävänsä Caesar Munir Wilsonia useiden miljoonien dollarien veronpalautuspetoskaavan järjestämisestä, joka kesti vuosina 2022–2023.
Petoskaavan yksityiskohdat
Viranomaiset väittävät Wilsonin jättäneen yli 90 miljoonaa dollaria veronpalautusvaatimuksia ja salaliittoineen muiden kanssa lisäpalautusten toimittamiseksi. Yhteensä syyttäjät väittävät, että petolliset vaatimukset rikkovat 350 miljoonan dollarin rajan, ja Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on maksanut yli 19 miljoonaa dollaria perusteettomia veronpalautuksia.
Varojen käyttö
Wilsonin väitetään käyttäneen saatuja varoja ostaakseen 2,6 miljoonan dollarin talon Prior Lakessa, sijoittaakseen kryptovaluuttaan ja muihin hankkeisiin sekä kattaakseen henkilökohtaisia elinkustannuksiaan.
Itsenäisten kansalaisten neuvominen
Syyttäjät sanovat myös, että Wilson neuvoi ryhmää itsenäisiä kansalaisia, eli henkilöitä, jotka uskovat, etteivät he ole hallituksen lakien, sääntöjen tai verovelvoitteiden alaisia. Hän väitetään neuvoneen itsenäisiä kansalaisia verotukseen ja trusteihin liittyvissä asioissa sekä toimittaneen heille lomakkeita ja asiakirjoja verotusta varten.
Yhdysvaltain syyttäjä Daniel N. Rosen toteaa: ”Henkilöitä, jotka jättävät vääriä vaatimuksia veronpalautuksista ja jotka salaliittoineen rikkovat Yhdysvaltojen lakeja, on pidettävä vastuullisina rikollisesta toiminnastaan.”
Syytteet ja nykytila
Wilsonia syytetään salaliitosta jättää vääriä vaatimuksia veronpalautuksista, väärennetyn vaatimuksen jättämisestä veronpalautuksesta, rahanpesusta ja pankkipetoksesta. Hän on tällä hetkellä vapaalla jalalla odottaen lisämenettelyjä.
