Kryptovaluuttahuijaus ja tuomio
Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuin on tuominnut kryptovaluuttakauppaa ja monitasomarkkinointia harjoittavan yrityksen toimitusjohtajan 20 vuodeksi vankilaan massiivisen Bitcoin-pohjaisen Ponzi-huijauksen järjestämisestä, joka petti kymmeniä tuhansia sijoittajia ympäri maailmaa.
Ramil Ventura Palafox
Ramil Ventura Palafox, 61, entinen toimitusjohtaja ja puheenjohtaja Praetorian Group International (PGI) -yhtiössä, sai tuomion torstaina useista liittovaltion syytteistä, mukaan lukien sähköpetos ja rahanpesu.
Huijauksen yksityiskohdat
Tuomioistuinasiakirjojen mukaan Palafox käytti PGI:tä houkutellakseen yli 90 000 sijoittajaa väitettyyn Bitcoin (BTC) kaupankäyntiohjelmaan, joka lupasi päivittäisiä tuottoja 0,5 % – 3 %. Syyttäjät kertoivat, että ohjelma ei koskaan osallistunut aitoon kaupankäyntiin, vaan tuottoja maksettiin uusilta sijoittajilta, mikä on klassinen Bitcoin Ponzi -huijaus.
Uhrit ympäri maailmaa sijoittivat yhteensä yli 200 miljoonaa dollaria, ja monilla yksilöillä dokumentoidut tappiot ylittivät kymmeniä miljoonia.
Henkilökohtaiset ostokset
Hallituksen asiakirjat osoittavat, että Palafox teki ylellisiä henkilökohtaisia ostoksia sijoittajien rahoilla, joihin kuului ilmeisesti luksusautoja, korkealuokkaisia muotituotteita ja kiinteistöjä. Aiemmat raportit tapauksesta paljastivat, että miljoonia käytettiin henkilökohtaisiin menoihin sen sijaan, että ne olisivat menneet investointitoimintaan, mikä pahensi sijoittajien tappioita.
”Hän käytti noin 3 miljoonaa dollaria 20 luksusautoon, mukaan lukien Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW, Bentley ja muita. Palafox käytti noin 329 000 dollaria luksushotelliketjun kattopartiohuoneistoihin ja osti neljä kotia Las Vegasista ja Los Angelesista, joiden arvo ylitti 6 miljoonaa dollaria. Palafox käytti vielä 3 miljoonaa dollaria sijoittajien rahaa ostaakseen vaatteita, kelloja, koruja ja kodin sisustusta luksusliikkeistä, kuten Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex ja Hermes, muiden muassa,” DoJ:n lausunnossa todettiin.
Oikeudelliset toimet ja korvaukset
Palafox myönsi alun perin syyllisyytensä syyskuussa 2025 petos- ja rahanpesusyytteisiin, tunnustaen roolinsa Bitcoin Ponzi -huijauksessa, joka toimi joulukuun 2019 ja lokakuun 2021 välillä. FBI:n Washingtonin kenttätoimisto ja IRS:n rikostutkintayksikkö auttoivat asiassa, ja joillekin uhreille on jo myönnetty korvausmääräyksiä. Pyrkimykset jäljittää jäljellä olevia varoja petetyn takaisinmaksamiseksi jatkuvat.
