Ystävänpäivän huijaukset
Yhdysvaltain syyttäjät varoittavat, että ystävänpäivä saattaa olla huippusesonki ei vain kukille ja deittisovelluksille, vaan myös romanssihuijauksille, jotka ovat yhä enemmän sidoksissa kryptohuijauksiin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Torstaina julkaistussa varoituksessa Yhdysvaltain oikeusministeriön Pohjois-Ohion piiri kehotti yleisöä pysymään valppaana, kun huijarit hyödyntävät verkossa syntyviä suhteita rahojen keräämiseksi.
Huijausten mekanismi
Usein he ohjaavat uhreja kryptomaksuihin ja valeinvestointisuunnitelmiin luottamuksen rakentamisen jälkeen, joka voi kestää viikkoja tai kuukausia. Monet näistä tapauksista liittyvät nyt siihen, mitä tutkijat kuvaavat ”sikojen teurastamiseksi” -huijauksiksi, pitkän aikavälin petoksiksi, jotka yhdistävät emotionaalisen manipuloinnin vale-krypto-investointialustoihin.
”Toisin kuin perinteiset huijaukset, jotka toteutuvat nopeasti, nämä huijaukset hyödyntävät sekä emotionaalisia että taloudellisia haavoittuvuuksia,” sanoi Balazs Faluvegi, BrokerChooserin vanhempi analyytikko.
Punaiset liput
Ohion syyttäjät varoittavat, että punaisia lippuja ovat muun muassa:
- Pyynnöt siirtää keskustelut deittialustoilta WhatsAppiin tai Telegramiin
- Aikaiset rakkaudentunnustukset
- Jatkuva kieltäytyminen tapaamasta henkilökohtaisesti
- Maksupyyntöjä kryptovaluutalla, lahjakorteilla tai pankkisiirroilla
Huijareiden taktiikat
Faluvegi kertoi, että huijarit aloittavat usein kylmällä lähestymisellä ja rakentavat läheistä henkilökohtaista suhdetta ajan myötä ennen kuin ohjaavat kohteet vale-krypto-investointeihin valealustoilla, jotka näyttävät paisutettuja tuottoja ja vaativat suurempia talletuksia. Tämä estää myöhemmin nostot keksityillä maksuilla tai teknisillä ongelmilla, ja huijarit katoavat.
”Yksi yleinen taktiikka on antaa sinun nostaa pieniä alkuperäisiä ’voittoja’ kannustaakseen sinua sijoittamaan suurempia summia. Ja kun yrität nostaa suurempia summia, he luovat äkkiä esteitä, kuten veroja, maksuja tai järjestelmävirheitä, estäen pääsyn varoihisi,” Faluvegi sanoi.
Esimerkki huijauksesta
Joulukuussa San Josen leski Margaret Loke menetti lähes miljoona dollaria kryptovaluuttoihin liittyvässä sikojen teurastamishuijauksessa, jonka hän myöhemmin vahvisti petokseksi tarkistettuaan tarjouksen ChatGPT:n avulla.
Oikeusministeriön toimet
Oikeusministeriö teki viime vuonna hakemuksen takavarikoida 225 miljoonaa dollaria Tetherin USDT-stablecoinista, mikä on suurin kryptovaluuttojen takavarikointi, joka on koskaan liittynyt sikojen teurastamishuijaukseen. Laajat huijaukset Myanmarissa ja Kambodžassa, joita johtavat kiinalaiset järjestäytyneet rikollisverkostot, ovat muuttaneet sikojen teurastamisen monimiljardiluokan globaaliksi liiketoiminnaksi.
Varovaisuus on valttia
Faluvegi varoitti: ”Tutki aina huolellisesti mitä tahansa kaupankäyntialustaa ennen sijoittamista. Tarkista lisensointi, sääntely ja riippumattomat arvostelut, äläkä koskaan luota pelkästään siihen, mitä alusta tai sen ’käyttäjät’ väittävät.”
