Yhdysvaltain oikeusministeriön ilmoitus
Yhdysvaltain oikeusministeriö on ilmoittanut, että sisäpiiriläinen suuressa Yhdysvaltain pankissa on paljastanut miljardin dollarin petossuunnitelman, joka on varastanut yli miljoonan amerikkalaisen henkilöllisyyden.
Renat Abramov ja hänen rikoksensa
DOJ:n mukaan 36-vuotias Renat Abramov, Yhdysvaltojen ja Azerbaidžanin kaksoiskansalainen, on myöntänyt väärinkäyttäneensä asemaansa asiakassuhteiden hallitsijana avatakseen petollisia tilejä suuren rikollisen organisaation puolesta.
Oikeudellisten asiakirjojen mukaan Abramov avasi tilejä Bank of Americassa useille kuplavakuutuslaitoksille, ohitti asiakastuntemusprotokollat väärennetyillä asiakirjoilla, talletteli petollisia shekkejä ja pesi yli 8 miljoonaa dollaria tuloja offshore-tileille ja kryptovaluuttalompakoihin.
Transnationaalinen rikollisorganisaatio
Syyttäjät ovat todenneet, että hänen toimintansa vahvisti transnationaalista rikollisorganisaatiota (TCO), joka jätti yli 10 miljardin dollarin arvosta petollisia Medicare-vaatimuksia varastamalla yli miljoonan amerikkalaisen henkilöllisyyksiä, mukaan lukien kansalaisia kaikista 50 osavaltiosta.
Tuomio ja seuraamukset
Abramov on myöntänyt syyllisyytensä rahanpesuun ja hänet uhkaa jopa 20 vuotta vankeutta. Hänen tuomionsa on määrä antaa 20. huhtikuuta.
