Kanteen taustat
Kanne johtuu väitteistä, että Fenwick & West auttoi helpottamaan petosta FTX:ssä. Samaan aikaan Yhdysvaltojen kryptosääntely kohtaa uutta tarkastelua sen jälkeen, kun New Yorkin syyttäjät varoittivat, että äskettäin hyväksytty GENIUS-laki voisi heikentää petoksen uhreille annettuja suojatoimia antamalla suurille stablecoin-laskijoille, kuten Tetherille ja Circlelle, liikaa harkintavaltaa jäädyttää tai palauttaa laittomia varoja.
Sovinto ja oikeudenkäynti
FTX-käyttäjät ja asianajotoimisto Fenwick & West ovat saavuttaneet ehdotetun sovun ryhmäkanteessa, jossa syytettiin toimistoa petoksen helpottamisesta, joka johti kryptovaluuttapörssin romahdukseen. Tämä ilmenee perjantaina tehdystä yhteisestä oikeusasiakirjasta. Fenwick & Westin asianajajat ja FTX-käyttäjiä edustavat asianajajat kertoivat Floridan liittovaltion tuomioistuimelle, että he aikovat virallisesti esittää sovun hyväksyttäväksi 27. helmikuuta.
”Vaikka asiakirja ei paljastanut sopimuksen taloudellisia tai oikeudellisia ehtoja, molemmat osapuolet pyysivät tuomioistuinta keskeyttämään kaikki olemassa olevat määräajat ja vireillä olevat hakemukset asiassa, kunnes sopimus on viimeistelty.”
Kanne Fenwick & Westiä vastaan nostettiin vuonna 2023 ja sitä muutettiin myöhemmin elokuussa osana monialueista oikeudenkäyntiä, joka seurasi FTX:n dramaattista romahdusta myöhään vuonna 2022. Tämä oikeudenkäynti sisältää vaatimuksia entisiä johtajia, julkkasponsorointia ja ammatillisia palveluyrityksiä vastaan, jotka työskentelivät pörssin kanssa.
Väitteet Fenwick & Westistä
Kantajat väittivät, että Fenwickillä oli ”avainasemassa” rooli petoksen mahdollistamisessa ja väittivät, että pörssin väärinkäytökset eivät olisi olleet mahdollisia ilman toimiston oikeudellista ohjausta. Kanteessa väitettiin, että Fenwick tarjosi ”merkittävää apua” suunnittelemalla ja hyväksymällä yritysrakenteita, jotka väitetysti mahdollistivat väärinkäytösten jatkumisen valvomatta.
Kantajien mukaan Fenwick neuvoi FTX:ää liiketoimintansa rakentamisessa siten, että se vältti rahansiirtorekisteröintivaatimukset ja oli tietoinen asiakasvarojen sekoittamisesta. Kanteessa väitettiin myös, että toimistolla oli näkyvyys FTX:n ja sen tytäryhtiön, Alameda Researchin, hämärtyneiden toiminnallisten rajojen välillä.
Fenwick kiisti väitteet ja taisteli kanteen hylkäämisen puolesta väittämällä, että se ei ollut vastuussa petoksen avustamisesta, josta se väitti, ettei sillä ollut tietoa. Toimisto väitti, että se tarjosi tavanomaisia, laillisia oikeudellisia palveluja eikä ollut mukana tai tietoinen mistään petollisesta toiminnasta pörssissä.
GENIUS-lain kritiikki
Muissa oikeudellisissa uutisissa useat New Yorkin syyttäjät ilmensivät huolensa siitä, että uusi Yhdysvaltojen liittovaltion stablecoin-laki voisi heikentää petoksen uhreille annettuja suojatoimia ja varoittivat, että se saattaa antaa suurille laskijoille oikeudellista suojaa välttää vastuuta. CNN:n maanantaina julkaisemassa raportissa New Yorkin osavaltion pääsyyttäjä Letitia James ja neljä New Yorkin piirisyyttäjää allekirjoittivat kirjeen, jossa kritisoitiin GENIUS-lakia, väittäen, että lainsäädäntö ei riittävästi käsittele petoksia stablecoin-markkinoilla.
Syyttäjät sanoivat, että laki voisi sallia stablecoin-laskijoiden jatkaa käytäntöjä, jotka tekevät vaikeaksi uhreille palauttaa varastettuja varoja, käytännössä suojaten yrityksiä vastuulta.
Kirjeessä mainittiin erityisesti Tether ja Circle, väittäen, että molemmat yritykset ovat hyötyneet rikollisesta toiminnasta, joka liittyy stablecoineihin. Syyttäjät syyttivät Tetheriä vain joidenkin epäilyttävien USDT-transaktioiden jäädyttämisestä ja laajasta harkintavallasta sen suhteen, auttaako se lainvalvontaa.
Vastaukset Tetheriltä ja Circlelta
Tämän seurauksena he väittivät, että varat, jotka on varastettu ja muutettu USDT:ksi, jäädytetään, takavarikoidaan tai palautetaan uhreille harvoin. Kirje kritisoi myös Circlea sanomalla, että vaikka yritys esittää itsensä kumppanina talousrikollisuuden torjunnassa, sen käytännöt olivat ”merkittävästi huonommat kuin Tetherin” petoksen uhreille varojen palauttamisessa.
Circle vastasi puolustamalla vaatimustenmukaisuusrekordiaan ja sääntelyasennettaan. Strategiajohtaja Dante Disparte sanoi, että yritys asettaa jatkuvasti etusijalle taloudellisen eheyden ja Yhdysvaltojen sekä globaalit sääntelystandardit, ja lisäsi, että GENIUS-laki vahvistaa vaatimuksia stablecoin-laskijoille noudattaa taloudellisen eheyden sääntöjä samalla kun se vahvistaa kuluttajansuojaa.
Tether myös hylkäsi kritiikin toteamalla, että se ottaa vakavasti petokset, kuluttajavahingot ja USDT:n väärinkäytön ja ylläpitää nollatoleranssipolitiikkaa laittomalle toiminnalle. Kuitenkin yritys selitti, että sillä ei ole yleistä oikeudellista velvoitetta noudattaa osavaltiotason siviili- tai rikosprosesseja samalla tavalla kuin Yhdysvaltojen säätelemä rahoituslaitos. Tetherin pääkonttori sijaitsee El Salvadorissa, Yhdysvaltojen sääntelyjurisdiktion ulkopuolella.
