Yhdysvaltain viranomaisten takavarikko
Yhdysvaltain viranomaiset ovat viimeistelleet yli 400 miljoonan dollarin arvoisten varojen takavarikon, joka liittyy Helix-nimiseen darknet-kryptomikseriin. Tätä palvelua käytettiin verkkohuumerahojen ja muiden rikollisten toimintojen tuottojen pesemiseen. Hallitus sai oikeudellisen omistusoikeuden kyseisiin varoihin viime viikolla, kun liittovaltion tuomari antoi lopullisen määräyksen 21. tammikuuta.
Helixin toiminta
Helix oli laajasti käytetty darknet-miksauspalvelu, joka aloitti toimintansa vuonna 2014 ja käsitteli noin 354 468 Bitcoinia, jonka arvo oli tuolloin noin 311 miljoonaa dollaria, kuten Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) torstaina ilmoitti. Suuri osa mukana olleista kryptovaluutoista liittyi darknet-huumerahoihin, ja Helixin operaattori piti prosenttiosuuden näistä transaktioista komissioina ja maksuina palvelun toiminnasta, DOJ:n mukaan.
Darknet-miksauspalvelut
Darknet-miksauspalvelut, kuten Helix, toimivat työkaluina darknet-markkinoilla, hämärtäen kryptovaluuttojen alkuperää ja määränpäätä yhdistämällä ja jakamalla varoja, mikä tekee transaktioista vaikeampia jäljittää. Termi ”darknet” viittaa internetin osiin, joita ei indeksoida tavallisilla hakukoneilla, ja joihin pääsee tyypillisesti työkaluilla, kuten Tor, anonymiteetin mahdollistamiseksi.
Operaattorin rooli
Helixin operaattori, Larry Dean Harmon, rakensi alustan ja Grams-hakukoneen integroidakseen sen suoraan suurille darknet-markkinoille, ottaen maksuja transaktioista, jotka tutkijat myöhemmin jäljittivät ”kymmeniin miljooniin dollareihin”, DOJ:n lausunnon mukaan.
”Helix on esimerkki palvelusta, joka on rakennettu erityisesti puhdistamaan rahaa darknet-markkinoilta, ei neutraali yksityisyystyökalu, jota myöhemmin väärinkäytettiin. Sen alasottaminen käsittelee tätä infrastruktuuria kuten mitä tahansa muuta rikollista toimitusketjua,” sanoi Ari Redbord, TRM Labsin globaalin politiikan ja hallituksen asioiden johtaja Decryptille.
Oikeudelliset toimet
Yhdysvaltain hallituksen siviilijuttu Harmonia vastaan perustui pankkisalaisuuslain rikkomuksiin, jotka liittyivät palvelun toimintaan vuosina 2014–2017. Syyttäjät väittivät, että Harmon pyöritti Helixiä rekisteröimättömänä rahapalveluyrityksenä, joka hämärsi Bitcoin-transaktioiden lähteen, käsitellen yli 1,2 miljoonaa siirtoa, joiden arvo oli yli 311 miljoonaa dollaria tuolloin.
Oikeusasiakirjat väittävät lisäksi, että Harmon ei koskaan rekisteröinyt Helixiä Rahoitusrikosten valvontaverkostolle, ei toteuttanut rahanpesun estämisohjelmaa, eikä jättänyt mitään epäilyttävän toiminnan raportteja.
Coin Ninjalle siirtyminen
Harmonista tuli myöhemmin Coin Ninjalle toimitusjohtaja, rekisteröity rahapalveluyritys, joka tarjosi myös kryptovaluuttavaihtopalveluja ja mainosti erillistä miksausominaisuutta. Coin Ninjalle kuuluva DropBit-tuote mahdollisti Bitcoin-siirrot tekstiviestien tai sosiaalisen median kautta, ja Harmon markkinoi sitä keinona kiertää KYC (tunne asiakkaasi) -vaatimuksia, erään erillisen siviilijutun mukaan vuodelta 2022.
Viranomaiset huomauttivat myös, että palvelua käytettiin varojen siirtämiseen, jotka liittyivät huumemyyntiin, petoksiin, lasten hyväksikäyttöön ja ääriryhmiin. Siviilitoimi seuraa rikosasiaa, jossa Harmon syytettiin vuonna 2019 ja myönsi syyllisyytensä vuonna 2021 rahanpesun salaliitosta. FinCEN määräsi siviilireseptin lokakuussa 2020, joka on edelleen maksamatta.
