Iranin keskuspankin USDT-hankinnat
Iranin keskuspankki on hankkinut 507 miljoonaa dollaria Tetherin USDT-stablecoinia viime vuoden aikana osana pyrkimyksiään vahvistaa Iranin rialia ja hoitaa kansainvälistä kauppaa. Tämä käy ilmi brittiläisen lohkoketjutiedusteluyrityksen Ellipticin tutkimuksesta, joka on tunnistanut kryptovaluuttalompakoita, joita Iranin keskuspankki käytti saadakseen USDT:tä.
Ostot ja käytön seuranta
Ellipticin vuotaneet asiakirjat osoittavat, että keskuspankki hankki USDT:tä kahden oston kautta huhtikuussa ja toukokuussa maksamalla Yhdistyneiden arabiemiirikuntien dirhameilla. Ellipticin perustaja ja päätutkija Tom Robinson selitti Decryptille, että asiakirjat kuvaavat ostoksia, jotka tehtiin Modex-nimisen toimijan kautta, joka vaikuttaa olevan kryptovaluuttavälittäjä, valmis tekemään liiketoimintaa Iranin hallituksen kanssa.
”Meillä ei ole näkyvyyttä muihin lähteisiin, mutta muut OTC-välittäjät ovat todennäköisesti mukana,” hän sanoi.
Vuotaneiden asiakirjojen tarjoamien vihjeiden perusteella Elliptic on pystynyt rakentamaan kartan CBI:n lompakkoverkostosta, joka paljastaa ”järjestelmällisen” USDT:n kertymisen, joka on vähintään 507 miljoonaa dollaria. Blogi varoittaa, että tämä luku tulisi pitää ”alemman rajana”, koska se ei sisällä lompakoita, joita ei voitu liittää keskuspankkiin korkealla varmuudella.
USDT:n käyttö ja hakkerointi
Ellipticin tutkimus yksityiskohtaisesti myös sen, miten CBI käytti USDT:tä sen hankkimisen jälkeen, suurimman osan siirrettiin Iranin suurimmalle pörssille, Nobitexille. Tämä muuttui kuitenkin kesäkuun 2025 jälkeen, kun Israelia tukevat hakkerit tyhjensivät Nobitexiltä yli 90 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa.
Tämän hakkeroinnin jälkeen Elliptic raportoi, että CBI:hen liittyvät lompakot lähettivät USDT:nsä ”ristiketjun silta palveluun”, joka muutti tokenit TRON-pohjaisesta USDT:stä Ethereum-pohjaiseen USDT:hen. Tuloksena oleva USDT lähetettiin sitten eri hajautettuihin pörsseihin ja muutettiin muiksi digitaalisiksi omaisuuksiksi, ennen kuin se siirrettiin muille lohkoketjuille ja keskitettyihin pörsseihin. Tämä prosessi kesti vuoden 2025 loppuun saakka, jolloin 507 miljoonaa dollaria USDT:tä lopulta poistui CBI:hen liittyvistä lompakoista.
”CBI:hen suoraan liitetyissä lompakoissa ei ole jäljellä USDT:tä,” Tom Robinson kertoi Decryptille. ”Kuitenkin CBI:llä saattaa olla muita lompakoita, joista emme tällä hetkellä tiedä.”
Strategiset syyt USDT:n hankintaan
Ellipticin blogi selittää myös, miksi Iranin keskuspankki saattoi haluta USDT:tä, ja yritys ehdottaa, että pääsyy oli stabiloida Iranin rialin hinta valuuttamarkkinoilla. Raportissa todetaan:
”Varojen ohjaaminen Nobitexiin viittaa strategiaan, jossa injectoidaan Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä paikalliselle markkinalle rialin tukemiseksi.”
Lisäksi on myös todennäköistä, että Iran käytti USDT:tään kansainvälisten kauppojen hoitamiseen, koska maahan kohdistuvat pakotteet estävät sen pääsyn SWIFT:iin ja muuhun rahoitusjärjestelmään. ”Kotimaan interventioiden lisäksi CBI näyttää myös rakentavan ’pakotteen kestäviä’ pankkimekanismeja, jotka jäljittelevät kansainvälisten dollaritilien hyötyjä,” blogissa todetaan.
Pakotteiden täytäntöönpano ja Tetherin rooli
Huolimatta siitä, että Elliptic korostaa Iranin USDT:n käyttöä taloudellisesti pakotteista huolimatta, se myös vahvistaa, että stablecoinien läpinäkyvyys ja ohjelmoitavuus voivat itse asiassa ”mahdollistaa vielä voimakkaamman pakotteiden täytäntöönpanon.” Ellipticin blogissa todetaan, että Tether toimi kesäkuussa viime vuonna estääkseen CBI:hen liittyviä lompakoita, jäädyttäen lopulta noin 37 miljoonaa dollaria USDT:tä.
Tether kertoi Decryptille, että se ylläpitää nollatoleranssipolitiikkaa USDT:n ja muiden tokenien laittomalle käytölle ja että se työskentelee tiiviisti lainvalvontaviranomaisten kanssa ympäri maailmaa tunnistaakseen ja jäädyttääkseen laittomaan toimintaan liittyviä varoja. Yritys sanoi:
”Tähän mennessä Tether on tehnyt yhteistyötä yli 310 lainvalvontaviranomaisen kanssa 62 maassa ja jäädyttänyt yli 3,8 miljardia dollaria rikolliseen toimintaan liittyviä varoja.”
