Guernseyn viranomaisten takavarikko
Guernseyn viranomaiset, jotka kuuluvat Britannian kruunukuntaan, ovat takavarikoineet 11,4 miljoonaa dollaria (noin 9 miljoonaa puntaa) OneCoin-petokseen liittyviä varoja. OneCoin on yksi suurimmista ja pitkäkestoisimmista kryptovaluuttahuijauksista. Viranomaiset eivät tarkentaneet takavarikoitujen digitaalisten varojen luonteen, mutta arvioivat niiden arvon olevan hieman alle 9 miljoonaa puntaa, kertoo Guernsey Press, Bailiwickin virallinen lehti, viitaten kuninkaallisen tuomioistuimen käsittelyyn.
Takavarikon taustat
Takavarikko seurasi kuninkaallisen tuomioistuimen päätöstä vahvistaa ulkomainen takavarikkokäsky, jonka Saksan viranomaiset olivat pyytäneet Bielefeldissä Guernseyn rikoshyötylakeihin perustuen, joita päivitettiin vuonna 2024 takavarikoitujen varojen hallitsemiseksi. Viranomaiset eivät ilmoittaneet, onko OneCoiniin liittyviä lisävaroja edelleen tarkastelussa, eikä uusia rikossyytteitä ole nostettu.
Takavarikoidut varat olivat ilmeisesti RBS Internationalin tilillä Guernseyssä Aquitaine Group Limitedin nimissä. Decrypt on ottanut yhteyttä Guernseyn viranomaisiin kommentin saamiseksi ja päivittää tätä artikkelia, jos he vastaavat.
OneCoinin historia
Ruja Ignatova nousi OneCoinin julkiseksi kasvoksi 2010-luvun puolivälissä, markkinoiden sitä globaalisti vallankumouksellisena kryptovaluuttana, vaikka projektilta puuttui toimiva lohkoketju. Vuoteen 2017 mennessä, kun sääntelijät ja syyttäjät alkoivat toimia, OneCoin romahti ja Ignatova katosi, häviten pian ennen kuin Yhdysvaltain viranomaiset julkistivat petossyytteet, jotka liittyivät suunnitelmaan.
Seuraavina vuosina tutkimukset laajenivat eri lainkäyttöalueille, kun syyttäjät tavoittivat yhteistyökumppaneita ja jäljittivät OneCoinin miljardien dollarien varoja. Yhdysvaltojen ja Euroopan tuomioistuimet nostivat syytteitä korkeatasoisia henkilöitä vastaan, mukaan lukien Ignatovan veli, samalla kun todisteet osoittivat varojen liikkuvan offshore-rakenteiden ja rahoituskeskusten kautta.
Kansainväliset toimet ja haasteet
Vuoteen 2022 mennessä kansainvälinen lainvalvonta nosti tapausta edelleen; FBI lisäsi Ruja Ignatovan kymmenen etsityimmän pakolaisen listalle ja Europol sijoitti hänet etsintärekisteriinsä. Viimeisimmät raportit ovat pitäneet mysteerin ratkaisemattomana, ja väitteet vaihtelevat Venäjällä tehdyistä havainnoista teorioihin, joiden mukaan Ignatova olisi voinut olla kuollut vuosia aiemmin. Tähän mennessä Ignatova on edelleen yksi FBI:n etsityimmistä pakolaisista, ja hänen olinpaikkansa on edelleen tuntematon.
”OneCoinin petos edeltää nykyaikaisia on-chain-havaitsemiskykyjä. Nykyiset uhkien havaitsemisjärjestelmät voivat tunnistaa epäilyttäviä kuvioita reaaliajassa, mukaan lukien transaktiot, joita rahoitetaan sekoituspalveluilla,” sanoi Ohad Shperling, modulaarisen Web3-turvayrityksen IronBlocksin toimitusjohtaja Decryptille.
Palautusmahdollisuudet ja tulevaisuus
Shperling huomautti, että jos nämä teknologiat ”olisivat olleet olemassa ja laajasti käytössä” vuonna 2014, kun OneCoin lanseerattiin, suunnitelma ”olisi voitu rajoittaa aikaisemmin automaattisen poikkeavien transaktiokuvioiden ja vahvistamattomien sopimusvuorovaikutusten merkitsemisen avulla.” Guernseyssä tapahtunut palautus edustaa vain noin 0,2 % OneCoinin kokonaismenetyksistä ja osoittaa, että kryptovaluuttahuijaustapauksissa on edelleen valtavia esteitä kattavalle varojen palautukselle.
Laittomat toimijat hallitsevat edelleen kymmeniä miljardeja dollareita kryptovaluutassa, mutta niiden palauttaminen on vaikeaa, koska viranomaisten on joko hankittava yksityiset avaimet tai takavarikoitava varat keskitettyjen pörssien kautta, mikä on haastavaa, kun epäillyt eivät ole pidätettyinä, Shperling selitti.
Huijarit käyttävät yhä enemmän yksityisyyttä parantavia tekniikoita, ja yksityisvaluutat muodostavat 42 % pimeän verkon kryptotransaktioista vuonna 2024, Shperling sanoi viitaten Ellipticin tietoihin. Tämä tekee palautuksesta ”eksponentiaalisesti vaikeampaa,” hän lisäsi. Silti Shperling sanoi, että on syytä ”kohtuulliseen optimismiin”, että palautuksia voisi tapahtua seuraavien vuosien aikana.
Hän mainitsi, että välittömämpi mahdollisuus on ennaltaehkäisy, sillä edistys asennon seurannassa helpottaa mahdollisesti petollisen toiminnan merkitsemistä ”varhaisessa vaiheessa, ennen kuin ne saavuttavat OneCoinin katastrofaalisen mittakaavan.”
