Huijausrenkaan päätekijän pidätys
Väitetty huijausrenkaan päätekijä, joka varasti miljardien dollarien arvosta varoja Yhdysvalloista ja ympäri maailmaa, pidätettiin tiistaina Kambodžassa ja luovutettiin Kiinaan, raportoi Wall Street Journal.
Chen Zhin ja syytteet
Chen Zhi, kambodžalainen kansalainen ja Prince Holding Groupin perustaja sekä puheenjohtaja, syytettiin lokakuussa sähköpetoksen ja rahanpesun salaliitosta hänen roolistaan huijauskompleksien toiminnassa, jotka varastivat miljardeja uhreilta.
Huijauskompleksit ja niiden toiminta
Osana suunnitelmaa Zhin konglomeraatti piti yksilöitä tahtomattaan huijauskompleksissa ja pakotti heidät pyörittämään kryptohuijauksia, joita joskus kutsutaan ”sian teurastamiseksi” -huijauksiksi. Näissä huijauksissa rakennettiin suhteita tietämättömiin käyttäjiin ennen kuin heidän varansa varastettiin. Nämä huijaukset saavat nimensä prosessista, jossa sian lihotetaan ennen teurastamista.
Varastetut varat ja takavarikot
Zhin huijausverkosto kasvatti varastettuja tulojaan yli 127 271 Bitcoinin, joiden arvo on noin 11,6 miljardia dollaria tämän päivän Bitcoin-hinnoilla. Nämä varat, jotka ovat tällä hetkellä Yhdysvaltain hallituksen hallussa, ovat oikeusministeriön hakemina osana suurinta siviilitakavarikkoa ja menettämistoimenpidettä ministeriön historiassa.
Oikeusministeriön toimet
Lokakuun syytteen ohella oikeusministeriö nimitti Prince Groupin transnationaaliseksi rikollisorganisaatioksi ja asetti Zhin sekä muut siihen liittyvät henkilöt pakotteiden alaisiksi. Syytteessä yksityiskohtaisesti kerrottiin, että Zhin ryhmä salakuljetti satoja työntekijöitä useisiin komplekseihin Kambodžassa pyörittämään huijausverkostoaan.
Rikollisen toiminnan laajuus
Hän hallitsi suoraan komplekseja ja piti tarkkoja tietoja jokaisesta samalla ohjaten yhteistyökumppaneita käyttämään kryptovaluuttoja ryhmän voittojen peittämiseksi. Osa tuloista käytettiin lopulta Zhin ja hänen yhteistyökumppaneidensa luksusmatkoihin ja ylellisiin ostoksiin, mukaan lukien Pablo Picasson maalaus.
Rikollisen toiminnan taloudelliset vaikutukset
Vaikka Zhin huijaukset vastasivat lähes 12 miljardia dollaria takavarikoituja varoja, jotka liittyvät laittomiin toimintoihin, Chainalysisin raportti osoittaa, että rikolliseen toimintaan liittyvät on-chain-kryptobalanssit ylittävät 75 miljardia dollaria.
Laittomat tahot pitivät viime heinäkuussa lähes 15 miljardia dollaria varoja omissa nimissään – yli 300 % kasvu vuodesta 2020 – suurin osa, joka tulee varastetuista varoista, raportin mukaan.
