Intian täytäntöönpanoviraston ratsia
Intian täytäntöönpanovirasto (ED) teki ratsian 21 paikassa, jotka liittyvät 4th Bloc Consultants -yhtiöön, syyttäen kymmenen vuotta kestäneestä vale-kryptoplatformin ponzista, joka pesi varoja lompakoiden, kuoriyritysten, hawalan ja ulkomaisten tilien kautta.
Operaatio ja sen taustat
Operaatio toteutettiin 18. joulukuuta koordinoidusti Karnataka, Maharashtra ja Delhi -alueilla, ja se kohdistui organisaatioon, jota syytetään kryptovaluuttahuijauksen toteuttamisesta hallituksen lausuntojen mukaan. Toimenpiteet suoritettiin rahanpesun estämistä koskevan lain (PMLA) alaisuudessa, ja ne keskittyivät 4th Bloc Consultantsin sekä sen yhteistyökumppaneiden toimistoihin ja asuntoihin.
Tutkijat väittävät, että järjestelmä huijasi sijoittajia Intiassa ja ulkomailla lähes kymmenen vuoden ajan.
ED:n tutkimus sai alkunsa Karnataka osavaltion poliisin tekemästä valituksesta, ja väitetyt rikolliset toimivat kuvitteellisten sijoitusalustojen kautta, jotka oli suunniteltu muistuttamaan laillisia globaaleja kryptovaluuttapörssejä. Alustat sisälsivät henkilökohtaisia hallintapaneeleja, reaaliaikaisia saldoja ja tapahtumahistorioita, mutta ED:n mukaan varsinaisia markkinatapahtumia ei tapahtunut käyttöliittymän takana.
Huijausmalli ja sen toteutus
Tutkijat kuvailivat rakennetta ponziksi tai monitasomarkkinoinnin (MLM) malliksi, jossa käyttäjien maksamat varat väitetysti pestiin organisaation kautta. Ryhmä käytti väitetysti tunnetuista kryptovaluuttakommentaattoreista ja julkisuuden henkilöistä otettuja kuvia ilman lupaa uskottavuuden lisäämiseksi. Nämä keksityt suositukset houkuttelivat uusia sijoittajia.
Järjestelmä väitetysti maksoi alkuperäisille sijoittajille pieniä tuottoja luottamuksen luomiseksi, minkä jälkeen uhrit kannustettiin sijoittamaan suurempia summia ja rekrytoimaan uusia jäseniä suosittelupalkkioiden kautta. Organisaatio käytti sosiaalisen median alustoja, kuten Facebookia, Instagramia, WhatsAppia ja Telegramia, laajentaakseen verkostoaan kansainvälisesti.
Varojen siirto ja takavarikointi
ED raportoi, että takavarikoidut varat, jotka luokiteltiin rikollisen toiminnan tuotoiksi, siirrettiin monimutkaisen peittelyjärjestelmän kautta. Tämä sisälsi useita kryptovaluuttalompakoita, joita käytettiin summien jakamiseen ja hämärtämiseen, hawala-transaktioita, paperiyrityksiä sekä kanavia varojen siirtämiseksi sääntelemättömien pankkijärjestelmien ulkopuolelle.
Lisäksi käytettiin ilmoittamattomia ulkomaisia tilejä, joilla kryptovaluutta muutettiin käteiseksi vertaisverkko (P2P) -transaktioiden kautta. Viranomaiset tunnistivat useita digitaalisia lompakko-osoitteita etsintöjen aikana ja takavarikoivat liikkuvia ja kiinteitä omaisuuksia, jotka oli hankittu Intiassa ja ulkomailla väitetysti rikollisista toimista saaduilla varoilla.
Tutkijat kertoivat, että operaatio juontaa juurensa ainakin vuoteen 2015.
4th Bloc Consultantsin edistäjät mukauttivat tekniikoitaan vuosien varrella välttääkseen havaintoa kryptovaluuttasääntelyn kehittyessä. ED ilmoitti, että takavarikoitujen palvelimien ja laitteiden analyysi jatkuu ja tutkimus on edelleen käynnissä. Viranomaiset ovat asettaneet tavoitteekseen kartoittaa mukana olevien ulkomaisten toimijoiden verkoston ja palauttaa varoja uhreille.
