Kryptovaluuttahuijaus Brooklynissa
Brooklynissa syyttäjät ilmoittivat perjantaina, että 23-vuotias Ronald Spektor on syytetty 16 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttaa noin 100 Coinbase-käyttäjältä. Spektor, joka käytti verkossa nimimerkkiä ”lolimfeelingevil”, oli väitetysti kalastelu- ja sosiaalisen manipuloinnin suunnitelman takana.
Huijausmenetelmät
Teeskentelemällä Coinbase-edustajaksi, hän sai käyttäjät vakuuttamaan lähettämään kryptovaluuttaa tileille, joita hän hallitsi. Syyttäjien mukaan Spektor motivoitui uhrejaan väittämällä, että heidän digitaaliset varansa olivat vaarassa joutua hakkerin varastamaksi.
Hän yritti sitten väitetysti rahanpesua digitaalisilla varoilla käyttäen kryptovaluuttasekoittimia, vaihtopalveluja ja kryptopelaamisen verkkosivustoja.
Syytteet ja tutkimus
Spektoria syytettiin perjantaina 31 rikoksesta, mukaan lukien ensimmäisen asteen suuri varkaus, ensimmäisen asteen rahanpesu ja osallistuminen petossuunnitelmaan. Brooklynin piirisyyttäjän toimiston tutkimus, joka on kestänyt viimeisen vuoden, johti noin 105 000 dollarin käteisen ja noin 400 000 dollarin digitaalisten varojen takavarikointiin.
Viranomaiset ovat prosessissa yrittäessään turvata lisää varastettuja varoja.
Kerskailu ja uhrit
Syyttäjät kertoivat, että Spektor ”kerskaili avoimesti ryöstöistään” viestintäalustalla Telegram, jossa hän käytti nimeä ”Blockchain enemies”.
Palautetuissa viesteissä Spektor väitti menettäneensä 6 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa pelaamisen kautta.
Coinbasen rooli
Blogikirjoituksessa Coinbase ilmoitti työskentelevänsä tiiviisti Brooklynin piirisyyttäjän toimiston ja sen virtuaalivaluuttayksikön kanssa. Yritys kertoi auttaneensa tunnistamaan Spektorin ja uhrit, jakaneensa siihen liittyvää on-chain-toimintaa ja avustaneensa varastettujen varojen jäljittämisessä.
Uhrit ja tietomurto
Yksi Spektorin uhreista otti yhteyttä pseudonyymiin lohkoketjusalapoliisi ZachXBT:hen, joka julkaisi viime vuonna tutkimuksen väitetystä huijarista. Henkilö, joka lähestyi ZachXBT:tä, kertoi, että heidät petettiin 6 miljoonalla dollarilla.
Coinbase kohtasi tänä vuonna vastoinkäymisiä tietomurrosta, joka vaikutti lähes 70 000 käyttäjään ja paljastettiin toukokuussa. Tuolloin yritys arvioi vahinkojen olevan 400 miljoonaa dollaria.
Pörssi kertoi toimineensa nopeasti, korvannut sosiaalisen manipuloinnin suunnitelmista kärsineet käyttäjät ja tiukentaneensa toimittaja- ja sisäisiä valvontakäytäntöjä.
Spektorin tilanne
Spektor asuu isänsä kanssa Sheepshead Bayssä, Brooklynissa, hallituksen mukaan. Tuomari määräsi Spektorin takuun 500 000 dollariksi, ABC7 New Yorkin mukaan. Tuomari ei sallinut Spektorin isän maksaa takuuta, viitaten varojen lähteen erottamisen mahdottomuuteen.
