Etelä-Chungcheongin maakunnan rikollisryhmä
Etelä-Chungcheongin maakunnan poliisi tutkii rikollisryhmää, jota syytetään väärennettyjen Korean won -setelien valmistamisesta ja niiden käyttämisestä kryptovaluuttakauppiaiden petkuttamiseen kasvokkain tapahtuvissa transaktioissa. Chosun Ilbon mukaan ryhmältä löytyi viime vuonna 9 188 väärennettyä 50 000 wonin seteliä, joiden arvo oli noin 459,4 miljoonaa wonia (330 000 dollaria).
Väärennettyjen setelien käyttö
Tutkijat kertoivat, että epäillyt olivat tulostaneet setelit väritulostimella ja ottaneet yhteyttä kryptokauppiaisiin verkossa järjestääkseen kasvokkain tapahtuvia käteiskauppoja digitaalisten omaisuuserien kanssa. Suunnitelma paljastui, kun mahdollinen uhri huomasi setelien huonon laadun tapaamisessa Asanissa ja kieltäytyi suorittamasta transaktiota, sen sijaan hän ilmoitti asiasta poliisille.
”Väärennettyjen setelien käyttö kryptotransaktioissa ei ole uusi ilmiö.”
Tällaiset huijaukset hyödyntävät kasvokkain tapahtuvien kauppojen nopeutta ja epämuodollisuutta, joissa suuria rahasummia voidaan vaihtaa nopeasti ja setelien tarkistaminen voi olla rajallista. Hongkongissa nähtiin erityisesti viime kesänä samanlaisia tapauksia, mikä osoittaa, kuinka väärennetty raha on tullut toistuvaksi riskiksi OTC-kryptomarkkinoilla.
Hongkongin tapaukset
Yhdessä Hongkongin tapauksessa heinäkuussa 2024 poliisi pidätti kolme henkilöä, joita syytettiin liikemiehen petkuttamisesta 400 000 dollarilla USDT:ssä Mong Kokissa, suositussa liiketilassa. Viranomaiset takavarikoivat yli 11 000 väärennettyä seteliä tuossa ratsian yhteydessä, mikä ylitti koko edellisen vuoden aikana Hongkongissa takavarikoitujen väärennettyjen setelien kokonaismäärän.
Kaksi kuukautta aikaisemmin poliisi pidätti samassa alueella kolme kryptovaluuttapörssin työntekijää, jotka väitetysti huijasivat asiakasta HK$128 000:lla (16 000 dollaria) USDT-käteiskaupassa. Epäillyt käyttivät ”helvetin rahaa”, väärennettyjä seteleitä, jotka on painettu jossipaperille, jota perinteisesti poltetaan rituaaleissa ja joita on helposti saatavilla Hongkongin kaupoista, petkuttaakseen uhria.
Etelä-Korean pidätykset
Etelä-Korean tapauksessa kolme 30- ja 40-vuotiaista miestä, joita kutsutaan vain herra A:ksi, herra B:ksi ja herra C:ksi, pidätettiin liittyen suunnitelmaan. Poliisi pidätti herra A:n ja herra C:n viime lokakuussa ja marraskuussa, kun taas herra B pakeni Kambodžaan. Interpol julkaisi punaisen ilmoituksen hänen pidättämisekseen, ja hänet pidätettiin palatessaan Etelä-Koreaan Incheonin lentokentän kautta Kiinasta 5. marraskuuta tänä vuonna.
Tutkijat kertoivat, että epäillyt väittivät tehneensä rikoksia kattaakseen elinkustannuksia työttömänä. Herra A ja herra B on syytetty, kun taas herra C on edelleen tutkinnan alla sen jälkeen, kun alun perin hylätty pidätysmääräys. Poliisi kertoi aikovansa hakea uudelleen, kun lisätutkimukset ovat valmiit.
Palkinto ja varoitukset
Tapaukseen liittyvät viranomaiset saivat palkinnon väärennetyn rahan leviämisen estämisestä Etelä-Korean keskuspankilta perjantaina. Keskuspankki, joka jakaa palkintoja kaksi kertaa vuodessa, totesi, että tiimi teki merkittävän panoksen väärennösten pidättämisessä. Pankki kehotti julkisuutta tarkistamaan käteistä huolellisesti hyvin valaistuissa paikoissa, tarkistamaan hologrammin liikettä seteleitä laskettaessa ja ilmoittamaan epäillyistä väärennetyistä rahoista välittömästi.
Se myös viittasi uudistettuun väärennetyn rahan tunnistussovellukseensa työkaluna setelien tarkistamiseen. Tämä tapaus tulee laajemman kasvun keskellä, joka liittyy kasvokkain tapahtuviin vuorovaikutuksiin liittyviin rikoksiin. Viime vuoden aikana viranomaiset ja turvallisuusasiantuntijat ovat varoittaneet niin sanottujen ”avainhyökkäysten” lisääntymisestä, jotka ovat fyysisiä hyökkäyksiä, joiden tarkoituksena on pakottaa uhrit avaamaan kryptolompakoita tai siirtämään varoja.
”Jameson Lopp, kryptoturvayritys Casa:n teknologiajohtaja, on dokumentoinut ainakin 66 fyysistä kryptoon liittyvää hyökkäystä vuonna 2025 tähän mennessä.”
Hyökkäykset ovat kohdistuneet sijoittajiin, vaikuttajiin ja jopa heidän perheenjäseniinsä.
