Hongkongin JPEX-petostapaus
Hongkongin JPEX-petostapauksessa syyttäjät ovat saaneet luvan siirtää tapausta ensi vuoteen, jotta he voivat valmistella tarvittavat asiakirjat maanantaina kaupungin itäisessä käräjäoikeudessa pidettävässä kuulemisessa, paikallisten medioiden mukaan. Seuraava kuuleminen on määrä pitää 16. maaliskuuta sosiaalisen median vaikuttajaryhmälle, jota syytetään JPEX:n edistämisestä ja sen OTC-kryptovaluuttakauppojen julkisena kasvona toimimisesta.
Syytteet ja syytetyt
Heitä vastaan on nostettu syytteitä, jotka sisältävät petossopimuksen, petoksen, sekä muiden petollisten tai huolimattomien toimien, jotka houkuttelevat sijoittamaan virtuaalisiin omaisuuksiin, ja omaisuuden käsittelyn, jonka tiedetään tai uskotaan olevan rikollisen toiminnan tuottoa. Kahdeksasta syytetystä seitsemälle myönnettiin takuu alkuperäisten ehtojen mukaan. Syytettyjen joukossa ovat:
- asianajaja ja vaikuttaja Joseph Lam
- YouTuber Chan Wing-yee
- entinen TVB-näyttelijä Cheng Chun-hei
- kuntovalmentaja Chiu King-yin
Cheng, joka ei hakenut takuuta, pysyy vangittuna.
JPEX:n romahdus
JPEX romahti syyskuussa 2023 sen jälkeen, kun Hongkongin arvopaperi- ja futuurikomissio (SFC) varoitti, että alusta oli lisensoimaton ja oli esittänyt harhaanjohtavia väitteitä. Käyttäjät raportoivat sen jälkeen jäädytetyistä nostopyynnöistä. Viranomaisten mukaan yli 2 700 uhri menetti yhteensä yli 206 miljoonaa dollaria (HK$1,6 miljardia).
Pidätykset ja tutkimukset
Tänä vuonna 5. marraskuuta poliisi pidätti ja syytti 16 henkilöä, mukaan lukien kuusi väitettyä JPEX-syndikaatin keskeistä jäsentä, seitsemän henkilöä, jotka liittyivät kryptovaluuttojen OTC-vaihtoihin, ja kolme nukke-tilin haltijaa. Tutkimuksen aikana yli 80 henkilöä on pidätetty. Pidätettyjä syytetään petossopimuksesta, rahanpesusta, oikeuden estämisestä ja muiden laittomasta houkuttelemisesta sijoittamaan virtuaalisiin omaisuuksiin Hongkongin rahanpesulakien mukaan.
Vaikutukset ja kansainvälinen ulottuvuus
JPEX:n romahdus on vaikuttanut laajemmin Hongkongin kryptovaluuttasektoriin, mikä on johtanut muutoksiin siinä, miten SFC kommunikoi lisenssitietoja ja kouluttaa yleisöä virtuaalisten omaisuuksien riskeistä. Skandaali on myös heikentänyt julkista mielipidettä kryptovaluuttoja kohtaan aikana, jolloin hallitus yritti edistää kaupunkia Web3- ja digitaalisten omaisuuksien keskuksena.
Hongkongin lisäksi JPEX edisti myös palvelujaan ja sillä oli uhreja Filippiineillä ja Taiwanilla. Kolme miestä, joiden uskotaan olevan toiminnan takana, ovat edelleen vapaalla jalalla ja heidän osaltaan on voimassa Interpolin punaiset ilmoitukset. He ovat Hongkongin kansalaiset:
- Mok Tsun-ting, 27
- Cheung Chon-cheng, 30
- Kwok Ho-lun, 28
Kwok, ainoa JPEX:iin liittyvän yrityksen johtaja Australiassa, on ollut etsinnässä vuodesta 2023. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet raportteja siitä, että hän saattaisi olla edelleen Australiassa.
