Takavarikko ja sen taustat
Floridan syyttäjät ovat ilmoittaneet takavarikoineensa noin 1,5 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttaa torstaina. Takavarikko liittyy sijoituspetokseen, joka tapahtui Citrus Countyssä ja johon liittyvät varat jäljitettiin kiinalaiselle kansalaiselle. Osavaltion pääsyyttäjä James Uthmeier kertoi, että osavaltion kyberpetosten valvontayksikkö sai tuomioistuimen määräyksen, joka kohdistui Tu Weizhin hallussa oleviin varoihin. Tu on nyt syytettynä rahanpesusta, suurpetoksesta ja järjestäytyneestä petossuunnitelmasta.
”Vaikka huijarit muuttavat menetelmiään, olen ylpeä osavaltion syyttäjien kyvystä sopeutua ja tuoda oikeutta,” Uthmeier sanoi lausunnossaan.
Tutkimuksen kulku
Tutkijat kertoivat, että takavarikko alkoi tutkinnasta, joka käynnistyi sen jälkeen, kun Citrus Countyssä asuva henkilö ilmoitti heinäkuussa 2024 menettäneensä 47 421 dollaria. Asukas oli lähettänyt rahaa verkkosijoitusmahdollisuuteen, joka vaikutti luotettavalta. Tutkimukset johtivat osavaltiota polulle, joka yhdisti varat lompakkoon, jota väitetään Tu:n hallitsevan.
Sen sijaan, että takavarikko rajoitettaisiin alkuperäiseen tappioon, syyttäjät hakivat takavarikkomääräystä koko lompakon saldolle. Pääsyyttäjän toimisto arvioi takavarikoidut varat noin 1,5 miljoonaksi dollariksi. Lausunnon mukaan lompakko ”sisälsi AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) ja SOL (Solana) kryptovaluuttatunnuksia.” Tu:n uskotaan olevan Kiinassa, ja Floridan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että hänet pidätetään, jos hän yrittää saapua Yhdysvaltoihin.
Oikeudelliset näkökohdat
Osavaltio toteutti takavarikon Floridan pakolaisten oikeudellista riistämistä koskevan lainsäädännön avulla, joka mahdollistaa tuomioistuimien toimimisen rikosasioihin liittyvien varojen suhteen, kun syytetty pysyy lainkäyttövallan ulkopuolella. Käytännössä tämä katkaisee epäillyn mahdollisuuden käyttää Floridan tuomioistuimia takavarikointia vastaan, ellei hän ilmesty syytteiden eteen.
”Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Yhdysvaltojen lainvalvontaviranomaiset ovat takavarikoineet varoja poissaolevana, mutta huomionarvoista on, kuinka mukavasti nämä opit nyt ulottuvat kryptovaluuttaan,” Angela Ang, TRM Labsin Aasian ja Tyynenmeren alueen politiikka- ja strategisten kumppanuuksien johtaja, kertoi Decryptille.
”Oikeiden työkalujen, asiantuntemuksen ja hyvien toimijoiden yhteistyön avulla julkisten lohkoketjujen läpinäkyvyys ja jäljitettävyys voivat itse asiassa tehdä tällaisista takavarikoista helpompia kryptovaluutassa, ei vähemmän,” hän lisäsi.
Floridan takavarikkotoimet ja petostilastot
Tiedotteet muista Floridan takavarikkotoimista tänä vuonna osoittavat, että virastot ovat pyrkineet takavarikoimaan varoja, jotka liittyvät lompakoihin, joita palvelevat suuret pörssit ja verkot Citrus-, Broward- ja Marion-piireissä. ”Kun lainvalvontaviranomaiset aloittavat uusia menettelyjä, he tekevät usein lukuisia virheitä. Ajan myötä asianajajat osoittavat nämä virheet tuomioistuimille,” selitti Leslie Sammis, rikosoikeuden ja siviilioikeudellisen takavarikon asianajaja, kirjoituksessa, joka käsitteli osavaltion trendiä.
Hän lisäsi, että tuomioistuimet ”tulkitsevat lakia ja antavat määräyksiä, jotka rajoittavat lainvalvonnan toimia.”
Petostilastot
Aiemmin tänä vuonna liittovaltion kauppakomissio raportoi yli 12 miljardin dollarin kokonaispetostappioista vuodelta 2024, joista sijoituspetokset muodostivat merkittävän osan, noin 5,7 miljardia dollaria. Erilliset teollisuustiedot FBI:n Internet Crime Complaint Centeristä osoittavat, että kryptovaluuttaan liittyvä sijoituspetos on aiheuttanut noin 9,3 miljardin dollarin ilmoitettuja tappioita.
Decrypt on ottanut yhteyttä Floridan pääsyyttäjän toimistoon kommenttien saamiseksi, ja tätä artikkelia päivitetään, jos he vastaavat.
